#ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Στο στόχαστρο για ξέπλυμα χρήματος δεκάδες φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη
Οι αρμόδιες ΔΟΥ δύνανται να προχωρήσουν σε μηνυτήριες αναφορές για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, ενώ παράλληλα εξετάζονται περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής σε ξέπλυμα χρήματος, με βάση τον Ν. 4557/2018.
Σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα του ΥΠΟΙΚ για την καταγραφή υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος
Η ψηφιακή πλατφόρμα έχει ως βασικό της στόχο να βοηθήσει τον κρατικό μηχανισμό να συγκεντρώνει με συστηματικό και ασφαλή τρόπο πληροφορίες για φαινόμενα «μαύρου χρήματος» και χρηματοδοτήσεων που σχετίζονται με εγκληματικές ενέργειες.
Λογιστές τιμωρούνται με εξοντωτικές ποινές ως συνυπεύθυνοι για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος
Ιδιαίτερα σε υποθέσεις εικονικών τιμολογίων αναδεικνύονται σημαντικές ευθύνες λογιστών, οι οποίοι – σύμφωνα με τις αρχές – επί σειρά ετών γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι επιχειρήσεις που εξυπηρετούσαν λειτουργούσαν ως εκδότες ή λήπτες εικονικών παραστατικών.
Στέφανος Κασσελάκης: «Θα ψάξουμε ξέπλυμα μαύρου χρήματος μεταξύ ΝΔ και τρίτων εταιρειών»
«Η πολιτική πρέπει να καθαρίσει. Αν δεν πολεμήσεις το χρήμα στην πολιτική, δεν αλλάζει τίποτα.»
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κυκλώματος για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος άνω των 100 εκατ. ευρώ
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, χρηματιστηριακά προϊόντα, καθώς και περίπου 20 ακίνητα σε Αθήνα, Δυτική Μακεδονία, Λάρισα, Κοζάνη, Μαγνησία, Κόρινθο κ.λπ.
Για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο πρωταγωνιστής των υποκλοπών Γιάννης Λαβράνος
Η Krikel του Γιάννη Λαβράνου ήταν εκείνη που στο πρώτο πεντάμηνο του 2022 υπέβαλε στο υπουργείο Εξωτερικών πλήθος αιτημάτων εκ μέρους της Intellexa για την εξαγωγή του λογισμικού Predator.
Ενδείξεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος στο κύκλωμα της Πολεοδομίας Ρόδου: Στην Εισαγγελία το πόρισμα
Στοιχεία ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος στο κύκλωμα της Πολεοδομίας Ρόδου εντόπισε η έρευνα των Αρχών.
Αναστάτωση στην Αρχή για Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος - Αναδρομική διόρθωση διάταξης
Αναστάτωση έχει προκληθεί στην Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος έπειτα από την ανάγκη διόρθωσης διάταξης δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, που εκδόθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2025 (αριθμός 2/2025).
Έρχονται νέα μέτρα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στη σύσταση ειδικής ομάδας με στόχο την ενσωμάτωση της νέας ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο.
Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Έλεγχος στις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και τα funds
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος funds και servicers
Κώστας Πηλαδάκης: «Ουδείς με κάλεσε να δώσω εξηγήσεις για όσα αβάσιμα αναφέρονται στα δημοσιεύματα»
«Τόσο εγώ όσο και οι εταιρίες συμφερόντων μου έχουμε υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους και έχει περίτρανα αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε ούτε σκιά παρανομίας.»
Διεθνής επιχείρηση «ξεσκέπασε» δίκτυο ξεπλύματος χρήματος Ρώσων κατασκόπων και Ευρωπαίων εγκληματιών
Στην καρδιά του δικτύου, βρισκόταν η TGR Group, υπό την καθοδήγηση του Ουκρανού υπηκόου Γεώργιου Ρόσι, με δραστηριότητες σε Λονδίνο, Μόσχα και Ντουμπάι.
Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνάται ο αστυνομικός της Βουλής που ασελγούσε στα παιδιά του
Τα στοιχεία που μπήκαν στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Πενιχρή αποτελεσματικότητα στην είσπραξη φόρων από «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
Μετά το 2016, η είσπραξη των βεβαιωμένων φόρων από φορολογούμενους και επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Παρά τις αυστηρές ενέργειες των διωκτικών αρχών και τις αλλαγές στη νομοθεσία, τα ποσοστά είσπραξης των βεβαιωμένων ποσών παραμένουν απογοητευτικά.
Εφορία: Φορολογούμενοι με μεγάλα χρέη στο στόχαστρο για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
Δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο βρέθηκαν στο στόχαστρο ελέγχων για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα «καρουζέλ» που εξάρθρωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Σημαντικά ερωτήματα ανακύπτουν γύρω από τις πραγματικές διαστάσεις της υπόθεσης παράνομης είσπραξης ΦΠΑ και ενδοκοινοτικής απάτης, που εξαρθρώθηκε πρόσφατα από την Οικονομική Αστυνομία, με συνολικά 62 κατηγορούμενους.
Τζιμπρίλ Σισέ: Ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος και φορολογικές απάτες
Ο Σισέ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης ένα χρόνο και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ.
«Άλλος Άνθρωπος»: Για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα κατηγορείται ο Πολυχρονόπουλος
Η οργάνωση φέρεται να είχε 600.000 ευρώ έσοδα από φιλανθρωπίες, τα οποία ο Πολυχρονόπουλος διοχέτευε σε τέσσερις λογαριασμούς που ανήκαν στο γαμπρό του και τη μητέρα του.
Γιάννος Παπαντωνίου: Εισαγγελική πρόταση να κηρυχθεί ένοχος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από μίζες
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων διέκοψε τις εργασίες του για τις 10 Σεπτεμβρίου, όπου θα ξεκινήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης.
Δολοφονία τοπογράφου: «Φύλλο και φτερό» τα περιουσιακά του κατηγορουμένου εκτελεστή και ενός πιθανού εμπλεκόμενου
Η έρευνα θα επεκταθεί και σε πρόσωπα του περιβάλλοντος του 44χρονου και του δεύτερου πιθανού εμπλεκόμενου.
Αντώνης Ρέμος: Τι αναφέρει το πόρισμα για τη φοροδιαφυγή εκατομμυρίων
Συνεχίζεται η έρευνα της Αρχής Μαύρου χρήματος στον τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο.
Αντώνης Ρέμος: Το παράπονο του από την... ΑΑΔΕ, ποια είναι τα επόμενα νομικά του βήματα
Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μίλησε για λογαριασμό του Αντώνη Ρέμου και εξέφρασε τα παράπονα του γνωστού τραγουδιστή: Οι Αρχές του έχουν δεσμεύσει κινητή και ακίνητη περιουσία ύψους 1,5 εκατ. ευρώ
Δολοφονία στο Ψυχικό: Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνά τα οικονομικά του 54χρονου
Στις έρευνες για τη δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου και η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Έρχονται «ράμπο» από τη Φρανκφούρτη για το ξέπλυμα χρήματος
Η AMLA θα επιφορτιστεί με την άμεση εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων υψηλότερου ρίσκου - Πότε θα παρεμβαίνει.
Ο νέος Κανονισμός του Χρηματιστηρίου, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και τα ELFE ξανά στο προσκήνιο
Ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου
