Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος που με ένα «πλέγμα» νεοσύστατων εταιρειών εισέπραξε πάνω από 4 εκ. ευρώ, μέσα σε ένα μόλις χρόνο, βρέθηκε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος η οποία, μετά από έρευνα που διενήργησε προχώρησε ήδη σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.
Περισσότερα από 13,4 εκ. ευρώ η ζημία του ελληνικού Δημοσίου
Το ύψος της ζημίας του ελληνικού δημοσίου από την υπόθεση αυτή υπολογίζεται σε τουλάχιστον 13,4 εκ. ευρώ τα οποία φέρονται να αποκόμισαν τα πρόσωπα που εμπλέκονται.
Πως παρενέβη η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Όλα ξεκίνησαν από το ασυνήθιστα μεγάλο ποσό επιστροφής φόρου για ένα και μόνο οικονομικό έτος σε νεοσύστατες εταιρείες οι οποίες εμφάνιζαν υψηλό ποσοστό τζίρου αλλά περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών. Είχαν όμως ένα κοινό πρόσωπο να υπογράφει όλες τις οικονομικές και φορολογικές καταστάσεις το οποίο ήταν γνωστό στην Αρχή από άλλες υποθέσεις του παρελθόντος.
Ο επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ξεκίνησε έρευνα, με αφορμή την επιστροφή φόρου άνω των 4 εκ. ευρώ και με τη συνδρομή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού έφτασε στα πρόσωπα που βρίσκονταν πίσω από τις εταιρείες αυτές.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, η δράση των προσώπων αυτών ήταν οργανωμένη, καθώς μέσω εικονικών συναλλαγών μεταξύ των εταιρειών που συνέστησαν, επιδίωκαν να εισπράξουν από την ΑΑΔΕ την επιστροφή φόρου. Πολλά φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν στο κύκλωμα, είχαν το ρόλο του «αχυρανθρώπου», σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας.
Οι εταιρείες που βρέθηκαν στο «στόχαστρο» της Αρχής φέρονται να ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους, μέσα στο 2023, με πολύ μικρό κεφάλαιο. Για αυτό, είχαν την ίδια νομική μορφή (ΙΚΕ) και συνήθως ήταν μονοπρόσωπες. Παρά τη σύντομη δραστηριότητά τους όμως εμφάνιζαν σημαντικό τζίρο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις η επιστροφή του φόρου πιστωνόταν στους λογαριασμούς τους, αυθημερόν πολλές φορές, τα ελεγχόμενα πρόσωπα προχωρούσαν σε ανάληψη μετρητών ή σε μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων .
Επιστροφές φόρου με απλήρωτο ΦΠΑ
Με βάση τους υπολογισμούς οι εταιρείες ζημίωσαν με ποσό 13, 4 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο καθώς πρόλαβαν και δημιούργησαν οφειλές που παραμένουν ληξιπρόθεσμες , αφήνοντας παράλληλα απλήρωτο τον ΦΠΑ.
Εντύπωση πάντως προκάλεσαν στην Αρχή, οι ελλιπείς και «διάτρητοι» έλεγχοι των αρμοδίων που ενέκριναν την επιστροφή φόρων εκατομμυρίων ευρώ .
Ενδείξεις διάπραξης κακουργημάτων
Ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή με βάση τις ενδείξεις για την τέλεση συγκεκριμένων αξιοποίνων πράξεων προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων και διαβίβασε σχετικό πολυσέλιδο πόρισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ερευνήσει μία σειρά από κακουργηματικές πράξεις όπως εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
