Ελέγχους για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το 2025, θέτοντας στο επίκεντρο εκατοντάδες φορολογούμενους με σημαντικές οφειλές προς το Δημόσιο.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, συνολικά 1.575 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμα χρέη συνολικού ύψους 4,6 δισ. ευρώ τέθηκαν υπό στενό φορολογικό και οικονομικό έλεγχο, καθώς υπήρχαν υποψίες για συμμετοχή σε διαδικασίες ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε στενή συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία κατά το ίδιο διάστημα διαβίβασε στην ΑΑΔΕ 45 αναφορές πληροφοριών που αφορούσαν 237 εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Οι πληροφορίες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για το άνοιγμα 106 υποθέσεων, εκ των οποίων οι 72 έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Από τους ελέγχους βεβαιώθηκαν φόροι ύψους περίπου 97 εκατ. ευρώ, ωστόσο το ποσό που τελικά εισπράχθηκε ανήλθε σε μόλις 2,6 εκατ. ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει τη δυσκολία είσπραξης μεγάλων οφειλών, ιδιαίτερα σε σύνθετες οικονομικές υποθέσεις.
Η εικόνα το 2025 είναι αντίστοιχα με το 2024, όταν και η ΑΑΔΕ έλαβε από την Αρχή για το Ξέπλυμα συνολικά 355 έγγραφα παροχής πληροφοριών, τα οποία αφορούσαν 924 εμπλεκόμενα πρόσωπα, φυσικά και νομικά. Με βάση τα στοιχεία αυτά εκδόθηκαν 155 εντολές ελέγχου, ενώ οριστικοποιήθηκαν συνολικά 221 υποθέσεις. Από τους ελέγχους που ολοκληρώθηκαν, τα βεβαιωθέντα ποσά ανήλθαν σε 98,2 εκατ. ευρώ, όμως τα ποσά που τελικά εισπράχθηκαν ήταν σημαντικά χαμηλότερα και διαμορφώθηκαν σε 2,61 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το διαχρονικό πρόβλημα της χαμηλής εισπραξιμότητας σε υποθέσεις μεγάλων χρεών.
Να σημειωθεί πως ο κίνδυνος ποινικών διώξεων για φορολογούμενους με οφειλές άνω των 50.000 ευρώ, οι οποίοι έχουν καθυστερήσει την αποπληρωμή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών από την καταληκτική προθεσμία, είναι εξαιρετικά αυξημένος. Οι αρμόδιες ΔΟΥ μπορούν να προχωρήσουν σε μηνυτήριες αναφορές για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, ενώ παράλληλα εξετάζονται και περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής σε ξέπλυμα χρήματος, με βάση τον Ν. 4557/2018.
