Σαρωτικούς ελέγχους σε όλα τα αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί από το πρωί κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, μετά το σάλο που προκάλεσαν οι καταγγελίες για «πακτωλό» χρημάτων από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις με συγκεκριμένους αποδέκτες. Ανάμεσά τους, η υποψήφια πολιτεύτρια της ΝΔ Καλλιόπης Σεμερτζίδου, ο σύντροφός της και στενά συγγενικά τους πρόσωπα.
Γύρω στα 8-10 άτομα βρίσκονται στο «στόχαστρο» της έρευνας της Αρχής στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου αναζητούνται όλα τα στοιχεία που συνδέονται με τις εν λόγω ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εγκρίθηκαν νομίμως, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, και αν προκύπτουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ο επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουλιώτης, με αφορμή την πληθώρα δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών, προχώρησε στον επιτόπιο εξονυχιστικό έλεγχο επί των συγκεκριμένων προσώπων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Το αρμόδιο κλιμάκιο της Αρχής «ξεσκονίζει» με σχολαστικότητα, έγγραφα και ηλεκτρονικά στοιχεία, με σκοπό να διαπιστωθούν τυχόν ίχνη ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ,αγοράς ακινήτων και πολυτελών αυτοκινήτων, η απόκτηση των οποίων δεν δικαιολογείται από δηλωμένα εισοδήματα των εμπλεκομένων προσώπων.
Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα σχετικό πόρισμα για τα περαιτέρω.
Το ίδιο άλλωστε ήδη έγινε και σε άλλη περίπτωση που υπήρξαν υπόνοιες πως με «βιτρίνα» τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, στηνόταν «πάρτι» ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
