#ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Δίκτυα ξεπλύματος χρήματος οδηγούν από τη Βρετανία στη Ρωσία
Τα δίκτυα TGR και Smart χρησιμοποιούνταν από πλούσιους Ρώσους για να παρακάμπτουν τις κυρώσεις και που το Λονδίνο υποστηρίζει ότι ξέπλεναν χρήματα για διακινητές ναρκωτικών, εγκληματίες και κατασκόπους σε μια διαδικαία ανταλλαγής μετρητών για κρυπτονομίσματα.
Τράπεζες: Νέοι κανόνες για το ξεπλύματος χρήματος - Τι σημαίνει για την Ελλάδα
Η έκθεση θέτει τα θεμέλια για τη λειτουργία ενός ενοποιημένου ευρωπαϊκού πλαισίου εποπτείας κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος - Το μήνυμα Βουρλιώτη
Tο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεν αποτελεί απλώς ένα νομικό έγκλημα, αλλά ένα πολυσύνθετο φαινόμενο.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς ο «Φραπές» μάζεψε ζεστό χρήμα 2,5 εκατ. ευρώ
Ο Φραπές δήλωνε μεγάλες εκτάσεις π.χ. στη Χίο, αλλά λίγο πριν κλείσει η χρονιά, κατέθετε δήλωση πως εκ παραδρομής το είχε βεβαιώσει.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «άνοιγμα» 2,5 εκατ. ευρώ εντοπίστηκε ο Φραπές - Είχε και Jaguar
Περιουσία ύψους 2,5 εκ ευρώ φαίνεται ότι απέκτησε σε μόλις δύο χρόνια ο αποκαλούμενος «Φραπές» από την Κρήτη….ξεχνώντας μάλιστα …να δηλώσει.
Μπλοκαρίστηκε η υπηρεσία πληρωμών από την οποία ξέπλεναν χρήματα κρατικοί λειτουργοί
Οι παίκτες ακολουθούσαν ένα μοτίβο κινήσεων, με συχνές και μεγάλες καταθέσεις μετρητών στους στοιχηματικούς λογαριασμούς.
Διευθυντές υπουργείων σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών
Στο «στόχαστρο» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών 200 πρόσωπα, ανάμεσά τους και διευθυντικά στελέχη υπουργείων.
Μαφία Κρήτης: Παρέμβαση της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δεσμεύτηκαν λογαριασμοί
Τι ψάχνει ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων.
Σχέδιο διεθνούς παρακολούθησης των κρυπτονομισμάτων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
Η δημόσια και διαφανής καταγραφή όλων των συναλλαγών στα blockchain μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την ανίχνευση και πρόληψη παράνομων ροών.
Παρέμβαση Βουρλιώτη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Στο στόχαστρο η πολιτεύτρια της ΝΔ και 9 ακόμη
Οι καταγγελίες για «μαμούθ» ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Καλλιόπη Σεμερτζίδου, το σύντροφό της και συγγενικά τους πρόσωπα έφεραν την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στα γραφεία του Οργανισμού.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Φήμες για «γαλάζια» συντονίστρια - Η απάντηση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου
Φήμες για γαλάζια συντονίστρια στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. H απάντηση της Σεμερτζίδου.
Εταιρείες «φαντάσματα» ζημίωσαν 13,4 εκατ. ευρώ το Δημόσιο
Πώς παρενέβη η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «στόχαστρο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Βορίδης και Αυγενάκης
Εκτεταμένη έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παράνομο πλουτισμό σε βάρος όσων εμπλέκονται στις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Έλεγχοι και στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στο στόχαστρο για ξέπλυμα χρήματος δεκάδες φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη
Οι αρμόδιες ΔΟΥ δύνανται να προχωρήσουν σε μηνυτήριες αναφορές για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, ενώ παράλληλα εξετάζονται περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής σε ξέπλυμα χρήματος, με βάση τον Ν. 4557/2018.
Σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα του ΥΠΟΙΚ για την καταγραφή υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος
Η ψηφιακή πλατφόρμα έχει ως βασικό της στόχο να βοηθήσει τον κρατικό μηχανισμό να συγκεντρώνει με συστηματικό και ασφαλή τρόπο πληροφορίες για φαινόμενα «μαύρου χρήματος» και χρηματοδοτήσεων που σχετίζονται με εγκληματικές ενέργειες.
Λογιστές τιμωρούνται με εξοντωτικές ποινές ως συνυπεύθυνοι για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος
Ιδιαίτερα σε υποθέσεις εικονικών τιμολογίων αναδεικνύονται σημαντικές ευθύνες λογιστών, οι οποίοι – σύμφωνα με τις αρχές – επί σειρά ετών γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι επιχειρήσεις που εξυπηρετούσαν λειτουργούσαν ως εκδότες ή λήπτες εικονικών παραστατικών.
Στέφανος Κασσελάκης: «Θα ψάξουμε ξέπλυμα μαύρου χρήματος μεταξύ ΝΔ και τρίτων εταιρειών»
«Η πολιτική πρέπει να καθαρίσει. Αν δεν πολεμήσεις το χρήμα στην πολιτική, δεν αλλάζει τίποτα.»
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κυκλώματος για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος άνω των 100 εκατ. ευρώ
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, χρηματιστηριακά προϊόντα, καθώς και περίπου 20 ακίνητα σε Αθήνα, Δυτική Μακεδονία, Λάρισα, Κοζάνη, Μαγνησία, Κόρινθο κ.λπ.
Για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο πρωταγωνιστής των υποκλοπών Γιάννης Λαβράνος
Η Krikel του Γιάννη Λαβράνου ήταν εκείνη που στο πρώτο πεντάμηνο του 2022 υπέβαλε στο υπουργείο Εξωτερικών πλήθος αιτημάτων εκ μέρους της Intellexa για την εξαγωγή του λογισμικού Predator.
Ενδείξεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος στο κύκλωμα της Πολεοδομίας Ρόδου: Στην Εισαγγελία το πόρισμα
Στοιχεία ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος στο κύκλωμα της Πολεοδομίας Ρόδου εντόπισε η έρευνα των Αρχών.
Αναστάτωση στην Αρχή για Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος - Αναδρομική διόρθωση διάταξης
Αναστάτωση έχει προκληθεί στην Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος έπειτα από την ανάγκη διόρθωσης διάταξης δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, που εκδόθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2025 (αριθμός 2/2025).
Έρχονται νέα μέτρα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στη σύσταση ειδικής ομάδας με στόχο την ενσωμάτωση της νέας ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο.
Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Έλεγχος στις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και τα funds
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος funds και servicers
Κώστας Πηλαδάκης: «Ουδείς με κάλεσε να δώσω εξηγήσεις για όσα αβάσιμα αναφέρονται στα δημοσιεύματα»
«Τόσο εγώ όσο και οι εταιρίες συμφερόντων μου έχουμε υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους και έχει περίτρανα αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε ούτε σκιά παρανομίας.»
Διεθνής επιχείρηση «ξεσκέπασε» δίκτυο ξεπλύματος χρήματος Ρώσων κατασκόπων και Ευρωπαίων εγκληματιών
Στην καρδιά του δικτύου, βρισκόταν η TGR Group, υπό την καθοδήγηση του Ουκρανού υπηκόου Γεώργιου Ρόσι, με δραστηριότητες σε Λονδίνο, Μόσχα και Ντουμπάι.
Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνάται ο αστυνομικός της Βουλής που ασελγούσε στα παιδιά του
Τα στοιχεία που μπήκαν στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Πενιχρή αποτελεσματικότητα στην είσπραξη φόρων από «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
Μετά το 2016, η είσπραξη των βεβαιωμένων φόρων από φορολογούμενους και επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Παρά τις αυστηρές ενέργειες των διωκτικών αρχών και τις αλλαγές στη νομοθεσία, τα ποσοστά είσπραξης των βεβαιωμένων ποσών παραμένουν απογοητευτικά.
Εφορία: Φορολογούμενοι με μεγάλα χρέη στο στόχαστρο για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
Δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο βρέθηκαν στο στόχαστρο ελέγχων για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).