Όπως αναφέρει στο έγγραφό της η κα Παπανάτσιου, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016 είχαν εκδοθεί 1.492 εντολές ελέγχου που αφορούν υποθέσεις φορολογουμένων με μεγάλα ποσά καταθέσεων ή αναλήψεων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Από τις περιπτώσεις αυτές, σε 628 έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Παράλληλα έχουν εκδοθεί 681 εντολές ελέγχου υποθέσεων που αφορούν συνδικαιούχους εμβασμάτων, σε 246 από τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Η υφυπουργός Οικονομικών, με άλλο έγγραφό της, ενημερώνει ότι με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία της Διεύθυνσης Ελέγχων για τις υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ προκύπτει ότι από το έτος 2014 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2016 ξεκίνησε έλεγχος σε 482 υποθέσεις και ολοκληρώθηκαν έλεγχοι σε 185 από αυτές, με συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φόρων 235,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ταυτόχρονα εκδόθηκαν εννέα εντολές ελέγχου σε υποθέσεις συσχετιζόμενες με τη λίστα Λαγκάρντ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φόρων 8,53 εκατομμύρια ευρώ.
Ταυτόχρονα, η κ. Παπανάτσιου υπενθυμίζει ότι με το άρθρο 61 του Ν. 4410/2016 και όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 97 του Ν. 446/2016 έχει θεσπιστεί τριετής παράταση της παραγραφής για τις μεταφερόμενες υποθέσεις από το ΣΔΟΕ προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Αναφέρει, επίσης, ότι το 2016 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η διαδικασία της προτεραιοποίησης των υποθέσεων ελέγχου που παρουσιάζουν μεγάλη παραβατικότητα και εισπραξιμότητα και ότι υιοθετήθηκε αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων, το οποίο βασίζεται στον εντοπισμό και την εκτίμηση κινδύνων που αφορούν στην απώλεια φορολογικών εσόδων από μη διενέργεια αποτελεσματικών φορολογικών ελέγχων.
