Ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από αγροκτηνοτρόφους στη Θεσσαλία οι οποίοι ελέγχονται για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις συνολικού ύψους 1,7 εκατ. ευρώ την περίοδο 2019-2024, προέκυψαν από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που προχώρησε σε δεσμεύσεις των περιουσιακών τους στοιχείων.
Ο επικεφαλής της Αρχής Χαρ. Βουρλιώτης συνέταξε ήδη δύο πολυσέλιδα πορίσματα, μετά την έρευνα που διενεργήθηκε, τα οποία διαβίβασε στους Έλληνες εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να τα αξιολογήσουν και να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις τους.
Ειδικότερα, ο κ. Βουρλιώτης ολοκλήρωσε δύο από τις πολλές έρευνες που διενεργούνται σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και διαβίβασε δύο πολυσέλιδα πορίσματα στους ευρωπαίους εισαγγελείς για τις δικές τους επόμενες ποινικές κινήσεις, καθώς ήδη έχουν ανοικτές σε εξέλιξη προκαταρκτικές έρευνες.
Η «ροή» των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων την περίοδο 2019-2024
Ο ένας από τους δύο αγροκτηνοτρόφους φέρεται να έλαβε τις «ύποπτες» επιδοτήσεις που φτάνουν στο ποσό του 1,4 εκατ. ευρώ, την πενταετία 2019-2024, ενώ ο δεύτερος φέρεται να επιδοτήθηκε με 300.000 ευρώ, την περίοδο 2020 -2024.
Αν και ο ένας από αυτούς δραστηριοποιείται και διαμένει στη Θεσσαλία, την αίτηση για την επιδότηση την κατέθεσε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο της Κρήτης, όπου προφανώς υπολόγιζε ότι θα ήταν… τυχερός!!!
Και οι δύο πάντως έσπευδαν, την επομένη ημέρα της κατάθεσης των χρημάτων στην τράπεζα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να κάνουν ανάληψη των χρημάτων για να επιλέξουν στη συνέχεια πού θα τα «επενδύσουν».
Πολυτελή αυτοκίνητα και κρυπτονομίσματα
Ο ένας είχε στην κατοχή του εκτός από τραπεζικές καταθέσεις, δύο τραπεζικές θυρίδες, 8 ακίνητα και δύο πολυτελή αυτοκίνητα (ένα μάρκας Μερσεντές και ένα υβριδικό BMW).
Ο δεύτερος είχε επενδύσει σε φωτοβολταϊκά σε δύο αγροτεμάχια που κατέχει, ενώ στις τραπεζικές του θυρίδες βρέθηκαν κρυπτονομίσματα, τα οποία κατασχέθηκαν όπως επίσης και χρεόγραφα (ομόλογα και μετοχές).
Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που έχουν με την Αρχή, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, είχαν διαβιβάσει στον κ. Βουρλιώτη στοιχεία που για τις «ύποπτες» αυτές ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που οδήγησαν στη διενέργεια της ενδελεχούς έρευνας, η οποία βρέθηκε μπροστά σε ενδείξεις διάπραξης ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
