«Χρυσή» φοροδιαφυγή αποκάλυψαν τα στελέχη της ΑΑΔΕ χρησιμοποιώντας ένα ειδικό λογισμικό ανάλυσης κινδύνου.
Ειδικότερα, με το εν λόγω λογισμικό, εντόπισαν «περίεργη» φορολογική συμπεριφορά σε γνωστό ενεχυροδανειστήριο της πρωτεύουδας, το οποίο έχει υποκαταστήματα σε πολλές πόλεις της χώρας.
Μάλιστα, όταν επισκέφθηκαν την συγκεκριμένη επιχείρηση, έκαναν φύλλο και φτερό τα βιβλία και τα ψηφιακά αρχεία της. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπίστωσαν τα εξής:
- Πρώτον, το ενεχυροδανειστήριο είχε... ξεχάσει να καταβάλει τέλη χαρτοσήμου (3,6%), ύψους 2,9 εκατ. ευρώ, για αγορές χρυσών κοσμημάτων και άλλων ειδών από ιδιώτες, από το 2016 έως και φέτος.
- Δεύτερον, στη φορολογική δήλωση για το 2021, η επιχείρηση υπέβαλε ανακριβή στοιχεία, δεδομένου ότι δεν συμπεριέλαβε στα έσοδα το ύψος των εξαγωγών χρυσού, που πραγματοποίησε, αξίας 1,19 εκατ. ευρώ.
Οι ελεγκτές επέβαλαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ η έρευνα επεκτείνεται πλέον στα δηλωθέντα φορολογικά στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων.
