Η εγκληματική οργάνωση προέβαινε μέσω των ιατρών στη συστηματική έκδοση ψευδών συνταγογραφήσεων σε Α.Μ.Κ.Α. αλλοδαπών, οι οποίοι δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση. Η άντληση των Α.Μ.Κ.Α. πραγματοποιούταν είτε από τον λογιστή, μέσω του πελατολογίου του, είτε από τον αλλοδαπό μεσάζοντα, ο οποίος αποσπούσε τους Α.Μ.Κ.Α. ομοεθνών του με την πρόφαση μεσολάβησης για παροχή ιατρικών υπηρεσιών.
Προκειμένου να μη γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητά τους προέβαιναν σε εναλλαγή των ιατρών και φαρμακείων ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή μετά από ελέγχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Χαρακτηριστικές είναι και οι περιπτώσεις συνταγογράφησης σε ασφαλισμένους, ενώ αυτοί απουσίαζαν από τη χώρα.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε η έκδοση τουλάχιστον 1016 συνταγών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 96.499 τεμάχια (δισκία, αμπούλες κ.λ.π.) φαρμακευτικών σκευασμάτων.
Εν συνεχεία, μέσω της ήδη υπάρχουσας δομής και οργάνωσης των εταιρειών/φαρμακείων των μελών προέβαιναν στις εικονικές εκτελέσεις των συνταγογραφήσεων, υπογράφοντας παραστατικά εκτέλεσης αντί των ασφαλισμένων, πλαστογραφώντας τις υπογραφές τους, πετυχαίνοντας έτσι την εξαπάτηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την αντίστοιχη παράνομη αποζημίωσή τους.
Όσον αφορά τα ψευδώς συνταγογραφούμενα φάρμακα, αυτά χαρακτηρίζονταν από ευρεία γκάμα, ως επί τω πλείστον ναρκωτικών και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών. Η περαιτέρω διάθεση των παρανόμως συνταγογραφημένων φαρμακευτικών σκευασμάτων πραγματοποιούνταν μέσω των φαρμακείων και του μεσάζοντα.
Πώς δρούσε ο λογιστής
Επίσης, προέκυψε ότι, ο κατηγορούμενος λογιστής εκμεταλλευόταν νομικά πρόσωπα/ατομικές οντότητες πελατών τους ή προέβαινε σε συστάσεις εικονικών εταιρειών με την τοποθέτηση σε αυτές παρένθετων προσώπων-“αχυρανθρώπων” ως διαχειριστές, όπου ασφάλιζε εικονικά έναντι χρηματικής αμοιβής αλλοδαπούς, προκειμένου οι τελευταίοι να λαμβάνουν τα απαραίτητα για την έκδοση της άδειας παραμονής τους ένσημα, αλλά και τα σχετικά με την εν λόγω εργασία τους επιδόματα (ανεργίας κ.α.).
Αυτό επιτυγχανόταν μέσω της υποβολής στον Ε.Φ.Κ.Α., ψευδών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργαζομένων, που δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματική εργασία στις εταιρείες που δηλώνονταν. Η δε ζημία του Οργανισμού ξεπερνά τις 127.000 ευρώ.
Πώς δρούσε ο μεσάζοντας
Ο κατηγορούμενος (μεσάζοντας) προέβαινε συστηματικά στην υπεκμίσθωση χώρων σε αλλοδαπούς που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή τους στη Χώρα μας.
