Οι επιτήδειοι είχαν κατασκευάσει «μαϊμού» ιστοσελίδες και απευθύνονταν σε ξενοδόχους, γιατρούς και επιχειρηματίες και έκλειναν δωμάτια, ιατρικές εργασίες ή αγορές προϊόντων. Έστελναν λινκ επιβεβαίωσης της συναλλαγής, στο οποίο τα θύματα έβαζαν username και password, νομίζοντας ότι η αποστολή είναι προς την τράπεζα, με αποτέλεσμα οι δράστες να αδειάζουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Τον περασμένο Μάρτιο, εξαπάτησαν ξενοδόχο στον Πλατύ Γιαλό, στη Μύκονο, και με το πρόσχημα ότι θα έκλειναν τα περισσότερα δωμάτια των ξενοδοχειακών του επιχειρήσεων, του απέσπασαν 375.000 ευρώ. Για να το καταφέρουν του έστειλαν sms να πατήσει τον σύνδεσμο για να επιβεβαιώσει τη συναλλαγή και να πάρει τα λεφτά, έβαλε τους κωδικούς του και σε πέντε λεπτά του είχαν αδειάσει τον λογαριασμό.
Πήραν φυσιοθεραπευτή στη Θεσσαλονίκη και του είπαν ότι θέλουν να πληρώσουν τις φυσιοθεραπείες της μάνας τους, που κόστιζαν 246 ευρώ, και του έκλεψαν 15.000 ευρώ.
Από εταιρεία ενοικιαζόμενων δωματίων σε όλη την Ελλάδα με έδρα τη Νίκαια Αττικής, άδειασαν τον τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη, αποσπώντας 200.000 ευρώ.
Από ξενοδόχο στη Σάμο είχαν αποσπάσει 180.000 ευρώ.
Τον Φεβρουάριο του 2022 από οδοντίατρο στη Θεσσαλονίκη του απέσπασαν 65.000 ευρώ. Ήθελαν οδοντοστοιχία για τη μητέρα τους, για την οποία του είπαν: «Θα τα πληρώσω όλα εγώ και θα έρθει η μάνα μου μετά, γιατί δεν ξέρει από αυτά, να κάνει τις οδοντιατρικές εργασίες».
Από παιδίατρο στον Πύργο είχαν αποσπάσει 9.000 ευρώ.
Επίσης, εξαπάτησαν πέντε ακόμα επιχειρηματίες κάνοντας μαζικές παραγγελίες προϊόντων και τους άδειασαν από τους λογαριασμούς τους, περίπου 300.000 ευρώ.
Τα χρήματα τα μετέφεραν σε τραπεζικούς λογαριασμούς με τη μέθοδο money mules. Ως «μουλάρια» είχαν στρατολογήσει 27 τοξικομανείς στην περιοχή της Θήβας, τους είχαν ανοίξει λογαριασμούς και εκεί μετέφεραν ηλεκτρονικά τα χρήματα που αποσπούσαν.
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούσαν οι απατεώνες
- Χρήματα: Ναργιλέδες
- Κάρτες τραπεζών: Σίδερα
- Alpha Bank: Μπύρα
- Πειραιώς: Κίτρινη
- Εθνική: Ε
