Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που σχεδιάστηκε από τους παραπάνω αστυνομικούς και πραγματοποιήθηκε, με τη συνδρομή αστυνομικών των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας Αθηνών και Ηρακλείου, συνελήφθησαν την 18-12-2018, στην Αττική και το Ηράκλειο Κρήτης, δύο από τα μέλη του κυκλώματος και συγκεκριμένα 39χρονη ημεδαπή, η οποία είχε τον ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα και ο άμεσος συνεργός της, 65χρονος ημεδαπός.
Επιπλέον, έχουν ταυτοποιηθεί 10 ακόμη μέλη του κυκλώματος, με περιφερειακό ρόλο, εννέα ημεδαποί, ηλικίας από 30 έως 51 ετών και 49χρονος αλλοδαπός.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία - κακουργηματικού χαρακτήρα - για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της απάτης, τελεσμένης και σε απόπειρα, από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, με συνολική ζημία να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ.
Από την μέχρι στιγμής έρευνα, η οποία ήταν εξειδικευμένη, πολυδιάστατη, και πολύμηνη και βασίστηκε στη συνδυαστική μελέτη - ανάλυση δεδομένων και στοιχείων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τις αρχές του 2016 μέχρι και σήμερα, έχουν διαπράξει 40 απάτες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος 71.980 ευρώ, ενώ το προσδοκώμενο όφελος από τις 232 απόπειρες απάτης που διέπραξαν προσδιορίζεται στις 270.000 ευρώ.
Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, προηγήθηκαν καταγγελίες σχετικά με υποθέσεις απάτης και απόπειρας απάτης στο Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής και ακολούθησε εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας διασταυρώθηκαν, αξιολογήθηκαν και αναλύθηκαν όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα που προέκυψαν, καθώς επίσης συσχετίσθηκαν συναφές δικογραφίες που σχηματίσθηκαν ανά την Ελλάδα.
Από την πολύμηνη έρευνα διακριβώθηκε ότι οι ανωτέρω δράστες, τουλάχιστον από τις αρχές του 2016, είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με διαρκή και δομημένη δράση, διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία διαρθρωνόταν σε διάφορα επίπεδα, με σκοπό την εξαπάτηση πολιτών ανά την επικράτεια.
Ως προς τη μεθοδολογία διαπιστώθηκε ότι η 39χρονη, η οποία κατεύθυνε τη δράση όλου του κυκλώματος, επικοινωνούσε τηλεφωνικά με επαγγελματίες διαφόρων αντικειμένων και κλάδων (αντιπροσώπους πώλησης οχημάτων, ξενοδόχους, φαρμακοποιούς κ.α.) σε διάφορες περιοχές της χώρας, στους οποίους συστηνόταν ως σύζυγος ή κόρη ομοειδούς επαγγελματία της περιοχής.
Στη συνέχεια ανέφερε ψευδώς ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο γειτονικής πόλης και ότι το προηγούμενο βράδυ απεβίωσε στενό συγγενικό της πρόσωπο και χρειάζεται άμεσα χρήματα για τα έξοδα μεταφοράς και κηδείας του θανόντος.
Ακολούθως, στηριζόμενη στο αναληθές γεγονός ότι δεν βρίσκεται στην πόλη, ανέφερε ότι θα στείλει κάποιο δικό της άτομο για να παραλάβει τα χρήματα.
Στις περιπτώσεις που το θύμα προσφερόταν να κάνει κατάθεση σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό, η 39χρονη παρουσίαζε σαν δικαιολογία για την αδυναμία πραγματοποίησης τέτοιου είδους συναλλαγής, είτε χρέη προς το δημόσιο, είτε καλύτερη τιμή στην πληρωμή του γραφείου τελετών με μετρητά.
Αφότου έπειθε τα θύματα της, περνούσε στο δεύτερο επίπεδο δράσης, που αφορούσε την αναζήτηση του ατόμου που θα παραλάμβανε τα χρήματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις εντόπιζε τυχαία έναν οδηγό ταξί, μέσω του τοπικού τηλεφωνικού κέντρου ταξί ή κάποιας τοπικής πιάτσας ταξί. Κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, ανέφερε στον οδηγό τα ίδια ψευδή γεγονότα και του ζητούσε να παραλάβει τα χρήματα και να τα στείλει μέσω τηλεφωνικής επιταγής σε άτομο στην Αθήνα, αφού πρώτα κρατήσει για τις υπηρεσίες του μικρό μέρος από τα χρήματα.
Ακολουθούσε η παραλαβή των χρημάτων στην Αθήνα από τα υπόλοιπα ταυτοποιημένα μέλη του κυκλώματος, που εργάζονταν ως οδηγοί ταξί, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις γινόταν επιλογή ατόμου – παραλήπτη, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το δεύτερο επίπεδο δράσης.
Στο αμέσως επόμενο επίπεδο ακλουθούσε η παράδοση των χρημάτων στον 65χρονο, σε συγκεκριμένη περιοχή της Αττικής, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις για να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο κίνδυνος εντοπισμού του 65χρονου από τις αρχές, χρησιμοποιούσαν ενδιάμεσα ακόμη έναν οδηγό ταξί.
Στη συνέχεια, ο 65χρονος συσκεύαζε τα χρήματα σε δέματα και τα έστελνε με μεταφορικές εταιρείες στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου με τη βοήθεια πάλι οδηγού ταξί παραδίδονταν σε άγνωστο μέχρι στιγμής άτομο του κυκλώματος και από εκεί κατέληγαν στα χέρια της 39χρονης.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των δύο συλληφθέντων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
το χρηματικό ποσό των 39.820 ευρώ
πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων με τηλεφωνικούς αριθμούς
10 κινητά τηλέφωνα
4 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και σκληρός δίσκος.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην κα Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ροδόπης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής προκειμένου να διερευνηθεί όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας του κυκλώματος και τυχόν εμπλοκή σε αυτό και άλλων ατόμων.
