#ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Βήμα - βήμα το «μάτι» της εφορίας στις τράπεζες για να βρει μαύρο χρήμα
Τα δεδομένα επεξεργάζονται από το ενσωματωμένο υποσύστημα δημιουργίας αναφορών.
Νέα πλατφόρμα για το «μαύρο χρήμα» με στοιχεία από τράπεζες και εκτενή βάση δεδομένων με σχεδόν 4.000 πεδία
Η πλατφόρμα κατά του «μαύρου χρήματος» περιλαμβάνει εκτενή βάση δεδομένων με σχεδόν 4.000 πεδία.
Μπλοκαρίστηκε η υπηρεσία πληρωμών από την οποία ξέπλεναν χρήματα κρατικοί λειτουργοί
Οι παίκτες ακολουθούσαν ένα μοτίβο κινήσεων, με συχνές και μεγάλες καταθέσεις μετρητών στους στοιχηματικούς λογαριασμούς.
Τα πόθεν έσχες «έκαψε» καθηγήτρια, αντιδήμαρχο και μέλη διοίκησης ΚΤΕΛ
Το «καμπανάκι» χτύπησε απο τις δηλώσεις «πόθεν έσχες».
Πώς οι τράπεζες σπρώχνουν παγκοσμίως τις επιχειρήσεις στο «σκιώδες χρήμα» - Έρευνα του ΔΝΤ
Οι μη-τραπεζικοί δανειστές αυξάνουν τη δραστηριότητά τους σε περιόδους όπου οι τράπεζες μειώνουν τη δανειοδότηση, ανταποκρινόμενες στους περιορισμούς που επιβάλλουν η άνοδος των επιτοκίων ή οι μακροπροληπτικοί κανόνες.
Στεγαστικό και μαύρο χρήμα
Το στεγαστικό πρόβλημα δεν θα το λύσει το χάιδεμα του μαύρου χρήματος.
Xιλιάδες ακίνητα αλλάζουν χέρια με «μαύρο» χρήμα
Ακίνητα συνολικής δηλωμένης αξίας 23 δισ. ευρώ άλλαξαν χέρια μέσα στο 2024, με μόλις 1,5 δισ. ευρώ να γίνεται με στεγαστικά δάνεια.
Ενίσχυση της συνεργασίας τραπεζών και Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος
Διευρύνεται η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.
Κώστας Πηλαδάκης: «Ουδείς με κάλεσε να δώσω εξηγήσεις για όσα αβάσιμα αναφέρονται στα δημοσιεύματα»
«Τόσο εγώ όσο και οι εταιρίες συμφερόντων μου έχουμε υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους και έχει περίτρανα αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε ούτε σκιά παρανομίας.»
Δεσμεύεται η περιουσία του Κώστα Πηλαδάκη από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση του συνόλου της περιουσίας του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, εκδίδοντας τη Διάταξη Δέσμευσης υπ’ αριθμόν 168/2024 στις 12 Δεκεμβρίου 2024.
Η προειδοποίηση Τσίπρα που ανάγκασε τον Κασσελάκη να σταματήσει τα περί... μαύρου χρήματος!
Ο ιστορικός ηγέτης έχει διαμηνύσει στην Κουμουνδούρου πως αν συνεχίσει τις συκοφαντικές διαρροές θα μεταβεί ο ίδιος στον εισαγγελέα!
Επιμένει για το μαύρο χρήμα ο Αποστολάκης, όχι όμως στον ΣΥΡΙΖΑ - «Δεν υπάρχει κόντρα Κασσελάκη με Τσίπρα»
«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω αντιληφθεί να έχει πάρει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παίρνουν τα κόμματα», είπε ο Ευάγγελος Αποστολάκης.
Σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ για τα οικονομικά του
Οι αναφορές Κασσελάκη για «μαύρα» χρήματα στον ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί την εσωκομματική αντιπαράθεση
Το «μαύρο» χρήμα αυξάνει τις τιμές των ακινήτων
Μια παράμετρος του προβλήματος σχετίζεται με τη ροή «μαύρου» χρήματος προς την αγορά ακινήτων και πώς αυτή θα ανακοπεί.
«Παραγάδι» της εφορίας για διακίνηση «μαύρου» χρήματος μέσω γονικών παροχών
Στο μικροσκόπιο της εφορίας μπαίνουν χιλιάδες παλαιές και εκκρεμείς μεταβιβάσεις ακινήτων, στο πλαίσιο των ελέγχων για τον εντοπισμό περιπτώσεων διακίνησης «μαύρου» χρήματος και κρυφών εισοδημάτων.
Δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία επικεφαλής ΜΚΟ
Με πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, προχωρά η δέσμευση της περιουσίας ανθρώπου που είναι επικεφαλής διαφόρων ΜΚΟ.
Έρευνα στην Ελληνική Λύση από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Οι αναταράξεις δεν έχουν τέλος στην Ελληνική Λύση λίγο πριν από τις εκλογές 2023 καθώς έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διέταξε έρευνα.
Η αναφορά της Σίσσυς Χρηστίδου στον Νίκο Κοκλώνη: «Είμαστε όλοι δίπλα του, ένα μεγάλο φιλί»
Στις πληροφορίες που αφορούν τον παρουσιαστή και επιχειρηματία Νίκο Κοκλώνη -για ξέπλυμα μαύρου χρήματος- αναφέρθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από την εκπομπή της.
Νέα ανάρτηση - απάντηση Κοκλώνη σε όσους τον κατηγορούν
Ο Νίκος Κοκλώνης ετοιμάζεται για το αυριανό J2US και δηλώνει με νόημα ότι έχει συνηθίσει στην αδικία.
«Μύλος» με τον Νίκο Κοκλώνη για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος -Οι αναρτήσεις και η στήριξη από γνωστούς παρουσιαστές
Από χθες ο Νίκος Κοκλώνης βρίσκεται στη δίνη του κυκλώνα καθώς φέρεται να ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο ίδιος αρνείται τα πάντα και όπως λέει στην τελευταία ανάρτηση του «καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται».
Η πρώτη αντίδραση της Καινούργιου στα δημοσιεύματα για τον Νίκο Κοκλώνη
Ο Νίκος Κοκλώνης αντέδρασε άμεσα σε δημοσιεύματα που τον θέλουν να πρωταγωνιστεί σε σκάνδαλο με απάτες ύψους 22 εκατ. ευρώ και να ελέγχεται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Νίκος Κοκλώνης: Η απάντηση για δημοσίευμα που αναφέρει ότι ελέγχεται για ξέπλυμα χρήματος
Ο Νίκος Κοκλώνης αντέδρασε άμεσα σε δημοσιεύματα που τον θέλουν ως τον γνωστό παρουσιαστή και τηλεοπτικό παραγωγό που πρωταγωνιστεί σε σκάνδαλο με απάτες ύψους 22 εκατ. ευρώ.
Συνελήφθη ο ιδρυτής του κρυπτονομίσματος Bitzlato για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Στη φυλακή οδηγείται ο ιδρυτής και κύριος μέτοχος των ψηφιακών νομισμάτων, Bitzlato Ltd, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο πλαίσιο της πάταξης των εγκλημάτων στον τομέα από τις ΗΠΑ.
Δημητρακόπουλος για συνδρομή Παναμά στις έρευνες για το «Qatar Gate»: «Εμείς την ζητήσαμε, για να φανεί πως τα εμβάσματα είναι πλαστά»
Με δήλωσή του, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος διευκρινίζει πως ήταν αίτημα των συνηγόρων της Εύας Καϊλή η συνδρομή του Παναμά στα πλαίσια των ερευνών για το «Qatar Gate».
Ραγδαίες εξελίξεις για την Εύα Καϊλή: Ξεκινούν έρευνες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και στην Ελλάδα
Προκαταρκτική έρευνα ξεκινά η Οικονομική Εισαγγελία για την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθεί αν έχει τελέσει τα αδικήματα της δωροληψίας πολιτικού προσώπου και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Ζοζέπ Μπορέλ για σκάνδαλο διαφθοράς: Τα νέα είναι πολύ ανησυχητικά
Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, αναφέρθηκε στην λεγόμενη υπόθεση «QuatarGate» και στις συλλήψεις μελών και συνεργατών του Ευρωκοινοβουλίου, εκ των οποίων και η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος, Εύα Καϊλή, με τις κατηγορίες περί ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθοράς.
Κιβωτός του Κόσμου: «Αποθήκη» μαύρου χρήματος οι θυρίδες της πρεσβυτέρας και του πατέρα Αντώνιου
Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την Κιβωτό του Κόσμου, σύμφωνα με όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεν υπάρχει καμία σχέση με την εικόνα που έδειχνε η ΜΚΟ για την ανιδιοτέλεια που είχαν για τα παιδιά, καθώς όπως αποδεικνύεται ο μόνος σκοπός του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας ήταν τα χρήματα και τα ακίνητα για προσωπικό όφελος.
Στον Εισαγγελέα γνωστή ΜΚΟ για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης
Ο ιδρυτής της ΜΚΟ «Human Rights 360» ελέγχεται για βαριά αδικήματα καθώς η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος εντοπίζει στοιχεία για ιδιοποίηση μεγάλων χρηματικών ποσών.
Ραγδαίες εξελίξεις με την Κιβωτό του Κόσμου: Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται ο πατήρ Αντώνιος και η πρεσβύτερα
Έρευνα και από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε για την «Κιβωτό του Κόσμου».
Παρέμβαση οικονομικού εισαγγελέα για τον Ανδρέα Πάτση: «Στο μικροσκόπιο» η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η οικονομική εισαγγελία «ανοίγει» έρευνα προκειμένου - σε πρώτη φάση - να εξετάσει εάν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων εκ μέρους του Ανδρέα Πάτση, που διεγράφη την Τρίτη από τη Νέα Δημοκρατία.