Η υπόθεση συνδέεται με τη διαλεύκανση σοβαρών αδικημάτων, όπως φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με επίκεντρο την εμπλοκή εταιρειών που σχετίζονται με το Καζίνο Κέρκυρας. Στο πλαίσιο της έρευνας, ελέγχονται συνολικά οκτώ φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρείες.
Η διάταξη, που φέρει την υπογραφή του προέδρου της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, βασίζεται σε ευρήματα μακροχρόνιων ερευνών. Σύμφωνα με το έγγραφο, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι εμπλεκόμενοι διέπραξαν ποινικά αδικήματα. Οι βασικότερες κατηγορίες περιλαμβάνουν την απάτη, τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Συγκεκριμένα, στην κατηγορία της απάτης (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα), ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, εξαπατώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Οι ενέργειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και την πρόκληση ζημίας στο Δημόσιο. Σχετικά με τη φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013), ο κ. Πηλαδάκης κατηγορείται ότι απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ, με στόχο τη μείωση της φορολογητέας ύλης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018), οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν σύνθετες εταιρικές δομές για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατασχέσεων. Το συνολικό ποσό που φέρεται να αποκόμισαν από τις εν λόγω δραστηριότητες εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.
Η Διάταξη Δέσμευσης αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα, θυρίδες θησαυροφυλακίου, κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και τίτλους, μετοχές και χρηματοοικονομικά στοιχεία. Επιπλέον, προβλέπει ότι οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί πρέπει να ενημερώνουν άμεσα την Αρχή για την ύπαρξη νέων περιουσιακών στοιχείων, ενώ επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πώληση μετοχών μόνο εφόσον τα έσοδα κατατίθενται σε δεσμευμένους λογαριασμούς.
Ειδική αναφορά γίνεται στις εταιρείες που ελέγχονται στο πλαίσιο της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ, VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ, καθώς και οι INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC, οι οποίες φέρονται να λειτούργησαν ως οχήματα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατασχέσεων.
Η έρευνα της Αρχής συνεχίζεται.
