#ΚΥΚΛΩΜΑ
Στη Δικαιοσύνη η δράση μεγάλου κυκλώματος απάτης τύπου «καρουζέλ»
Η Αρχή για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος ολοκλήρωσε έρευνα που αποκάλυψε τη δράση κυκλώματος απάτης τύπου «καρουζέλ», το οποίο περιλάμβανε εικονικές εταιρείες και πλασματικές συναλλαγές με στόχο την παράνομη είσπραξη ΦΠΑ ή την αποφυγή πληρωμής του.
Κύκλωμα εφοριακών στην Κέρκυρα: Ενας εκ των κατηγορουμένων είχε αθωωθεί για ίδια αδικήματα πριν ένα χρόνο
Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα των εφοριακών στην Κέρκυρα.
Κέρκυρα: Σε πόρτες έκρυβαν τα χρήματα οι εφοριακοί - «Σπάει» η ομερτά, ανοίγουν τα στόματα (βίντεο)
Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται την Τρίτη οι εφοριακοί. Κλιμάκιο της ΑΑΔΕ στην Κέρκυρα.
Κύκλωμα εφοριακών στην Κέρκυρα: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που τους «πρόδωσαν» - Τι έγραφαν έξω από τους φακέλους
Απαιτούσαν χιλιάδες ευρώ για να τακτοποιήσουν φορολογικές εκκρεμότητες.
ΕΛΑΣ: Πώς δρούσε το κύκλωμα των εκβιαστών εφοριακών στην Κέρκυρα
Το κύκλωμα των εκβιαστών από τα τέλη Μαΐου 2024 εμπλέκεται σε 8 περιπτώσεις, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της απαίτησαν συνολικά, τουλάχιστον, 183.000 ευρώ.
Κέρκυρα: Παρέμβαση της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος κατά του κυκλώματος εκβιαστών
Ήδη για την υπόθεση του κυκλώματος των εκβιαστών έχουν συλληφθεί τέσσερις εφοριακοί, ανάμεσά τους ο υποδιευθυντής της ΔΥΟ και ένας λογιστής.
Αλμυρός: Εποχικός πυροσβέστης «εγκέφαλος» κυκλώματος με 2 τόνους χασίς
Εποχικός πυροσβέστης είναι ο «εγκέφαλος» της σπείρας στον Αλμυρό που πιάστηκε με 2000 δενδρύλλια στο χωριό Γαύριανη από επιχείρηση της Ασφάλειας της Πάτρας.
Πώς το κύκλωμα «καρουζέλ» άρπαξε 123 εκατ. ευρώ - Οι πολιτικές προεκτάσεις
Ένα μέρος της απάτης σχετίζεται με ευρωπαϊκά κονδύλια.
Κύκλωμα ΕΟΠΥΥ: Στη φυλακή ο «Μισέλ», έξι κατηγορούμενοι ελεύθεροι
Αύριο απολογούνται οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι, για το κύκλωμα του ΕΟΠΥΥ, μεταξυ των οποίων γιατροί και φαρμακοποιοί.
Κύκλωμα ΕΟΠΥΥ: Στη φυλακή ο «Μισέλ», τρεις γυναίκες ελεύθερες
Αύριο απολογούνται οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι, για το κύκλωμα του ΕΟΠΥΥ, μεταξυ των οποίων γιατροί και φαρμακοποιοί.
Απάτη «μαμούθ» με εικονικά τιμολόγια: Γνωστοί επιχειρηματίες και παράγοντες του ποδοσφαίρου στο κύκλωμα
Μεγαλοπαράγοντες γνωστής ποδοσφαιρικής ομάδας της δεύτερης κατηγοριας και γνωστοί επιχειρηματίες ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου χρηματος για απάτη 11 εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια.
Κύκλωμα που ξάφριζε τον ΕΟΠΥΥ: Κουβαλούσαν κούτες με φάρμακα σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας
Στα ντοκουμέντα φαίνεται η δράση του κυκλώματος που ζημίωσε τον ΕΟΠΥΥ κατά 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
Νέο κύκλωμα εκβιαστών: Κατηγορητήριο με το… μισό ποινικό κώδικα - Ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.
Σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών κατηγοριών που αριθμούν τα 30 αντιμετωπίζουν οι 14 συλληφθέντες που φέρονται να συμμετείχαν σε άλλο κύκλωμα εκβιαστών νυχτερινών μαγαζιών.
Πώς δρούσε το κύκλωμα των δημοτικών υπαλλήλων με ετήσιο «τζίρο» άνω των 700.000 ευρώ - Εκβίαζαν μαγαζάτορες
Για την υπόθεση της σπείρας με τους εκβιασμούς στην Αθήνα συνελήφθησαν 14 άτομα, εκ των οποίων 9 δημόσιοι υπάλληλοι. Τα αρχηγικά μέλη και οι ρόλοι. Δείτε βίντεο.
Βίντεο: Η στιγμή που αστυνομικοί μπαίνουν σε οίκο ανοχής στο Μεταξουργείο όπου δρούσε το κύκλωμα μαστροπείας
Διασώθηκαν 8 γυναίκες. Έγιναν 7 συλλήψεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα μαστροπείας.
Αποκάλυψη διεθνούς κυκλώματος έκδοσης εικονικών τιμολογίων με έδρα την Ελευσίνα
Οι ελληνικές αρχές αποκάλυψαν ένα εκτεταμένο διεθνές κύκλωμα έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων, με την υπόθεση να έχει ήδη μεταβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
ΔΟΥ Χαλκίδας: Κρατούμενες η διευθύντρια της Εφορίας και μια υπάλληλος
Στο κύκλωμα των εφοριακών της Χαλκίδας έχουν μπει ακόμη 8 άτομα.
ΔΟΥ Χαλκίδας: «Θέλω να πεθάνω» φώναζε κατηγορούμενη από το κύκλωμα των εφοριακών
«Θάψτε με, θέλω να πεθάνω» έλεγε εμπλεκόμενη στο κύκ΄λωμα των εφοριακών της Χαλκίδας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μ΄όνο η διευθύντρια και μια υπάλληλος.
Χαλκίδα: Ντοκουμέντο με τη διεκπεραιώτρια να κρατά φάκελο με χρήματα
Απανωτές είναι οι εξελίξεις στο κύκλωμα με τους εφοριακούς στη ΔΟΥ Χαλκίδας με φωτογραφικά ντοκουμέντα που περιέχονται στη δικογραφία να αποτελούν πειστήρια των παράνομων δραστηριοτήτων.
«Βόμβα» για το κύκλωμα αναβολικών: Συνελήφθη ιδιοκτήτης γνωστού εστιατορίου στη Γλυφάδα
Κύκλωμα αναβολικών - που όχι μόνο εμπορευόταν αλλά παράλληλα παρασκεύαζε παράνομα σκευάσματα - εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ: Συνελήφθη πολύ γνωστός επιχειρήματιας με πασίγνωστο εστιατόριο στη Γλυφάδα
Χατζηδάκης για κύκλωμα εφοριακών ΔΟΥ Χαλκίδας: Δεν μπήκα στην πολιτική για να καλύπτω κλέφτες
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης τοποθετήθηκε στον απόηχο της αποκάλυψης κυκλώματος επίορκων εφοριακών στην ΔΟΥ Χαλκίδας.
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα «πειρατών» συνδρομητικής τηλεόρασης - 25 εκατ. ευρώ η λεία τους
Περισσότερα από 25.000.000 ευρώ οι ζημιές στις εταιρείες παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών.
Γιατροί και δημόσιοι υπάλληλοι σε κύκλωμα έκδοσης πλαστών εγγράφων
Γιατροί και δημόσιοι υπάλληλοι εμπλέκονται σε κύκλωμα έκδοσης πλαστών εγγράφων.
Το mail που «ξεκλείδωσε» τις έρευνες για το κύκλωμα της ντόπας
Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έφτασε το περασμένο Φθινόπωρο στην Οικονομική Αστυνομία ανέφερε ότι δύο άτομα που μένουν σε πόλη στη βόρεια Ελλάδα διακινούσαν αναβολικά σε όλη τη χώρα ενώ είχαν διασυνδέσεις και στο εξωτερικό.
Κύκλωμα μαστροπείας: Οι διάλογοι με τις ανήλικες που «καίνε» την 25χρονη «εγκέφαλο»
Η 25χρονη που φέρεται ως το πρόσωπο – κλειδί στην υπόθεση μαστροπείας των ανήλικων κοριτσιών ήταν εκείνη που κανόνιζε τα ραντεβού με πελάτες και κρατούσε μέρος από τα χρήματα. 50 ή 100 ευρώ ανάλογα με το ποσό που λάμβαναν.
Γνωστός από την τηλεόραση ένας από τους συλληφθέντες για μαστροπεία ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας
Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις και τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση της μαστροπείας ανηλίκων που εξιχνιάστηκε χθες μετά από διευρυμένο κύκλο συλλήψεων στο κέντρο της Αθήνας.
Κύκλωμα μαστροπείας ανηλίκων κοριτσιών: Στον ανακριτή και οι δυο νέοι συλληφθέντες
Προθεσμία για την Παρασκευή πήραν και οι δυο νέοι συλληφθέντες για την υπόθεση μαστροπείας ανηλίκων κοριτσιών.
Άλλες δύο συλλήψεις για το κύκλωμα μαστροπείας - Θύματα ανήλικες από 15 έως 17 ετών
Σε δύο επιπλέον συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων για την υπόθεση στρατολόγησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.
Στη φυλακή ο ηθοποιός για τα κλεμμένα Ι.Χ - Ελεύθερος ο έκτος κατηγορούμενος
Στη φυλακή οδηγήθηκαν και άλλα τέσσερα άτομα από το κύκλωμα κλεμμένων αυτοκινήτων.
Ο ηθοποιός για το κύκλωμα κλοπής Ι.Χ: «Δεν θα το παίξω Άγιος, αλλά δεν είμαι κλέφτης»
Νέες αποκαλύψεις για τα όσα έκανε ο ηθοποιός της πασίγνωστης τηλεοπτικής σειράς, ο οποίος συνελήφθη για συμμετοχή σε σπείρα που έκλεβε ΙΧ.
Ηθοποιός από το «Κωνσταντίνου και Ελένης» μέλος της σπείρας που έκλεβε Ι.Χ στην Αττική
H EΛ.ΑΣ προχώρησε στην εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε αυτοκίνητα από διάφορες περιοχές της Αττικής και πουλούσε τα ανταλλακτικά. Θύμα τους και ο διεθνής ποδοσφαιριστής Στάθης Ταυλαρίδης.