Ως μέλη της ταυτοποιήθηκαν τέσσερις Έλληνες, ηλικίας από 22 έως 57 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Οι παραπάνω κατηγορούνται για έξι περιπτώσεις απάτης που καταγγέλθηκαν στη Θεσσαλονίκη, τη Δράμα και την Καβάλα.
Η δράση της σπείρας εκτιμάται ότι ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο, ενώ η λεία της εκτιμάται σε 22.400 ευρώ. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.
