Αρχικό ποσό πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων συνολικού ύψους 74 εκατ. ευρώ περίπου καταλογίστηκε στα 5 μέλη της οικογένειας του Χρήστου Καλογρίτσα μετά από εξονυχιστικούς φορολογικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις κινήσεις των κοινών τραπεζικών λογαριασμών τους από το αυτοτελές τμήμα ελεγκτών του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), το οποίο βρίσκεται υπό την εποπτεία των Οικονομικών Εισαγγελέων. Το ποσό αυτό, μετά από προσφυγές και των 5 μελών της οικογένειας στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, "έπεσε" κάτω από τα 45 εκατ. ευρώ.
Το 2015 διενεργήθηκαν φορολογικοί έλεγχοι από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και στα 5 μέλη της οικογένειας Καλογρίτσα, καθώς τα στοιχεία τους περιλαμβάνονταν στη λίστα-μαμούθ των 65 CD με τους 1,3 εκατομμύρια Έλληνες φορολογούμενους που κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2012 πραγματοποίησαν συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ, μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών στην Ελλάδα.
Οι φορολογούμενοι που περιλαμβάνονται στη λίστα αυτή ελέγχονται από το αυτοτελές τμήμα ελεγκτών του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π κατόπιν παραγγελίας των οικονομικών εισαγγελέων.
Στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών, οι υπάλληλοι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. προχώρησαν εντός του 2015 στο άνοιγμα των κοινών τραπεζικών λογαριασμών και των 5 μελών της οικογένειας Καλογρίτσα. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι στους λογαριασμούς αυτούς είχαν γίνει καταθέσεις ποσών σημαντικού ύψους και ζήτησαν από τους ελεγχόμενους στοιχεία που να δικαιολογούν τα ποσά αυτά ως αποκτηθέντα από νόμιμες πηγές. Οι ελεγχόμενοι δεν κατάφεραν να δικαιολογήσουν το σύνολο των ποσών που βρέθηκαν κατατεθειμένα στους λογαριασμούς τους με αποτέλεσμα οι ελεγκτές να χαρακτηρίσουν ως "αδικαιολόγητης προέλευσης" κατατεθειμένα ποσά συνολικού ύψους 85 εκατ. ευρώ!
Εν τέλει από τους ελέγχους αυτούς καταλογίστηκαν και στα 5 μέλη της οικογένειας Καλογρίτσα συνολικά ποσά φόρων και προσαυξήσεων ύψους 74 εκατ. ευρώ περίπου.
Ειδικότερα:
-Στον Χρήστο Καλογρίτσα καταλογίστηκαν φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 5 εκατ. ευρώ.
-Στην Μικελίνα Καλογρίτσα, σύζυγο του Χρήστου, καταλογίστηκαν φόροι και προσαυξήσεις ύψους 27 εκατ. ευρώ.
-Στον Ιωάννη Βλαδίμηρο Καλογρίτσα, υιό του Χρήστου και της Μικελίνας, καταλογίστηκαν φόροι και προσαυξήσεις ύψους 13 εκατ. ευρώ περίπου.
-Στην Κωνσταντία, κόρη του Χρήστου και της Μικελίνας, επιβλήθηκαν συνολικά 16 εκατ. ευρώ περίπου.
-Στην Ηλέκτρα, την δεύτερη κόρη, καταλογίστηκαν άλλα 13 εκατ. ευρώ.
Και οι 5 κατέθεσαν ενδικοφανείς προσφυγές στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προσκομίζοντας πρόσθετα στοιχεία για να δικαιολογήσουν περαιτέρω τα εντοπισθέντα ποσά καταθέσεων. Η Δ.Ε.Δ. αποδέχθηκε τα πρόσθετα στοιχεία που προσκόμισαν και μείωσε τα καταλογισθέντα ποσά για τους 4 από τους 5 κοντά στο επίπεδο των 37 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, η Δ.Ε.Δ. μείωσε τα καταλογισθέντα ποσά:
-από τα 5 στα 4,5 εκατ. ευρώ για τον Χρήστο Καλογρίτσα,
-από τα 27 στα 21,1 εκατ. ευρώ για την Μικελίνα Καλογρίτσα,
-από 16 στα 6 εκατ. ευρώ για την Κωνσταντία και
-από τα 13 στα 5 εκατ. ευρώ για τον Ιωάννη-Βλαδίμηρο.
Συνολικά, δηλαδή, τα παραπάνω 4 μέλη της οικογένειας έχουν κληθεί να καταβάλουν στο Ελληνικό Δημόσιο ποσά ύψους 37 εκατ. ευρώ περίπου.
Για την υπόθεση της Ηλέκτρας, στην οποία, όπως προαναφέραμε, έχουν καταλογιστεί συνολικά 13 εκατ. ευρώ, η Δ.Ε.Δ. της Γ.Γ.Δ.Ε. δεν έχει ακόμη εκδώσει την απόφασή της. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες και σε αυτή την περίπτωση το συνολικό καταλογισθέν ποσό αναμένεται να μειωθεί, περίπου στο μισό, δηλαδή κοντά στα 6 εκατ. ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, τα ποσά των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που καλούνται τελικά να καταβάλουν και τα 5 μέλη της οικογένειας Καλογρίτσα υπερβαίνουν τα 40 εκατ. ευρώ και πιθανότατα θα φθάσουν τα 43 εκατ. ευρώ.
Ο Ιωάννης-Βλαδίμηρος έχει ήδη πληρώσει τα 5 εκατ. ευρώ που προσδιόρισε η Δ.Ε.Δ. και δεν διώκεται ποινικά, ενώ εναντίον των άλλων 4 έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος.
