Ένα διεθνές δίκτυο ξεπλύματος χρήματος που διευκολύνει την παράκαμψη κυρώσεων μέσω της χρήσης κρυπτονομισμάτων αποκάλυψε επιχείρηση που συντόνισαν οι αμερικανικές και βρετανικές αρχές. Το δίκτυο, με δραστηριότητες που εκτείνονται σε περισσότερες από 30 χώρες, φέρεται να λειτουργούσε ως οικονομικό κέντρο για Ρώσους κατασκόπους, καρτέλ ναρκωτικών και Ευρωπαίους εγκληματίες υψηλού επιπέδου.
Η «Επιχείρηση Αποσταθεροποίηση», που ανακοινώθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (NCA) του Ηνωμένου Βασιλείου, επικεντρώθηκε σε δύο βασικές εταιρείες, τις Smart και TGR. Σύμφωνα με την NCA, αυτές οι εταιρείες λειτουργούσαν ως πυρήνες χρηματοδότησης για την εξυπηρέτηση πλούσιων εγκληματιών και ατόμων που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις. Το δίκτυο βασιζόταν στην εκτεταμένη χρήση κρυπτονομισμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα stablecoins, όπως το Tether (USDT), για τη συγκάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων και τη μεταφορά πλούτου.
Η εγκληματική σπείρα που απέδειξε τη διασύνδεση μεταξύ κρατικών συμφερόντων και οργανωμένου εγκλήματος, διαχειριζόταν ένα σύστημα που περιλάμβανε ξέπλυμα χρημάτων, ανώνυμες ανταλλαγές μετρητών και κρυπτονομισμάτων, και διευκόλυνση αγοράς ακινήτων υψηλής αξίας. Στην καρδιά του δικτύου, βρισκόταν η TGR Group, υπό την καθοδήγηση του Ουκρανού υπηκόου Γεώργιου Ρόσι, με δραστηριότητες σε Λονδίνο, Μόσχα και Ντουμπάι.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε πέντε άτομα και τέσσερις οντότητες που συνδέονται με την TGR Group. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και μία εταιρεία με έδρα το Γουαϊόμινγκ, η οποία ανήκει κατά 50% ή περισσότερο σε άτομο που ήδη υπόκειται σε κυρώσεις. Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι η σημαντικότερη δράση ενάντια σε δίκτυα ξεπλύματος χρήματος που έχουν αναλάβει έως τώρα.
Ο γενικός διευθυντής της NCA, Ρομπ Τζόουνς, χαρακτήρισε την υπόθεση ως «ορόσημο» στον αγώνα κατά του ξεπλύματος χρήματος και της παράκαμψης κυρώσεων, ενώ τόνισε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση τέτοιων εκτεταμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων.
