Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΑΚΝΕΕΔ) στέλνει υποθέσεις στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για περαιτέρω φορολογικό έλεγχο.
Οι κατηγορούμενοι για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται επίσης για φοροδιαφυγή και οφειλές προς το δημόσιο. Τα βασικά αδικήματα που ενεργοποιούν τη διαδικασία δίωξης περιλαμβάνουν τη μη πληρωμή φόρων εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, και ΦΠΑ πλοίων, ενώ εξαιρούνται υποθέσεις που σχετίζονται με πλαστά τιμολόγια και διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ. Ταυτόχρονα, η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και η άρση του απορρήτου σε τραπεζικά και φορολογικά δεδομένα έχουν καταστεί αυστηρότερες.
Παρά την εντατική βεβαίωση μεγάλων ποσών από την εφορία, η είσπραξη παραμένει χαμηλή, όπως δείχνουν τα αναλυτικά στοιχεία από το 2016 έως το 2024.
Το 2016 βεβαιώθηκαν 1,06 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν 0,25 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 23,60%. Το 2017, τα βεβαιωθέντα ποσά ανήλθαν στα 5,18 εκατ. ευρώ, με μόλις 0,19 εκατ. ευρώ να εισπράττονται, δηλαδή ποσοστό 3,62%. Το 2018, τα βεβαιωθέντα ποσά αυξήθηκαν κατακόρυφα στα 26,92 εκατ. ευρώ, αλλά η είσπραξη ήταν 1,60 εκατ. ευρώ, με ποσοστό 5,96%. Το 2019 σημειώθηκε νέα αύξηση στα βεβαιωθέντα ποσά, τα οποία έφτασαν τα 87,15 εκατ. ευρώ, αλλά το ποσοστό είσπραξης μειώθηκε στο 1,84%, με εισπράξεις 1,61 εκατ. ευρώ.
Το 2020 υπήρξε κάποια βελτίωση, με το ποσοστό είσπραξης να φτάνει στο 5,88%, καθώς βεβαιώθηκαν 36,80 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν 2,16 εκατ. ευρώ. Το 2021, ωστόσο, σημειώθηκε η χειρότερη επίδοση, με τα βεβαιωθέντα ποσά να εκτοξεύονται στα 982,65 εκατ. ευρώ, αλλά οι εισπράξεις ήταν μόλις 2,60 εκατ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 0,26%.
Το 2022, η εφορία βεβαίωσε 177,47 εκατ. ευρώ, αλλά κατάφερε να εισπράξει μόλις 2,61 εκατ. ευρώ, με ποσοστό είσπραξης 1,47%. Το 2023, το ποσοστό είσπραξης ανήλθε στο 2,38%, με 3,70 εκατ. ευρώ να εισπράττονται από τα βεβαιωθέντα 155,79 εκατ. ευρώ. Τέλος, το 2024, μέχρι τον Αύγουστο, παρατηρείται βελτίωση με ποσοστό είσπραξης 9,81%, καθώς βεβαιώθηκαν 17,51 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν 1,72 εκατ. ευρώ.
