Για την υπόθεση αυτή σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 35χρονου.
Προηγήθηκε καταγγελία ιδιώτη στις εισαγγελικές αρχές, σύμφωνα με την οποία διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες τον ενημέρωσαν ότι διατηρούσε διαδικτυακούς λογαριασμούς παίκτη, που δημιουργήθηκαν με τα στοιχεία του και συμμετείχε σε διαδικτυακό στοιχηματισμό, γεγονός, όμως, το οποίο αγνοούσε. Στη συνέχεια οι εισαγγελικές αρχές διέταξαν, στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποίησε άμεσα αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα των στοιχείων και δεδομένων της υπόθεσης.
Αποτέλεσμα της έρευνας ήταν ο εντοπισμός των επίμαχων ηλεκτρονικών ιχνών και στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του 35χρονου ως κατόχου των πλαστών στοιχηματικών λογαριασμών, τους οποίους δημιούργησε, κάνοντας χρήση εγγράφων που είχε χάσει ο καταγγέλων και προσπάθησε να χρησιμοποιήσει για να πραγματοποιήσει στοιχηματισμούς.
