#ΞΕΠΛΥΜΑ
Τράπεζες: Νέοι κανόνες για το ξεπλύματος χρήματος - Τι σημαίνει για την Ελλάδα
Η έκθεση θέτει τα θεμέλια για τη λειτουργία ενός ενοποιημένου ευρωπαϊκού πλαισίου εποπτείας κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος - Το μήνυμα Βουρλιώτη
Tο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεν αποτελεί απλώς ένα νομικό έγκλημα, αλλά ένα πολυσύνθετο φαινόμενο.
Μπλοκαρίστηκε η υπηρεσία πληρωμών από την οποία ξέπλεναν χρήματα κρατικοί λειτουργοί
Οι παίκτες ακολουθούσαν ένα μοτίβο κινήσεων, με συχνές και μεγάλες καταθέσεις μετρητών στους στοιχηματικούς λογαριασμούς.
Σχέδιο διεθνούς παρακολούθησης των κρυπτονομισμάτων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
Η δημόσια και διαφανής καταγραφή όλων των συναλλαγών στα blockchain μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την ανίχνευση και πρόληψη παράνομων ροών.
SupTech: Το νέο «όπλο» της Ευρώπης στη μάχη κατά του ξεπλύματος χρήματος
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για τη χρήση τεχνολογιών εποπτείας στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.
Ξέπλυμα χρήματος: Το Δικαστήριο της ΕΕ νομιμοποιεί πολλαπλά πρόστιμα για παράλληλες παραβάσεις
Δεν απαγορεύει στα κράτη μέλη να επιβάλλουν πολλαπλά πρόστιμα για διακριτές παραβάσεις που διαπιστώνονται στο πλαίσιο ενός ενιαίου ελέγχου.
Άκης Τσοχατζόπουλος: Πρόστιμο 1 εκατ. δολ. στη Morgan Stanley για ξέπλυμα από δωροδοκίες
Το πρόστιμο στη Morgan Stanley επέβαλαν οι ελβετικές εισαγγελικές αρχές για το σκάνδαλο Τσοχατζόπουλου.
Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνάται ο αστυνομικός της Βουλής που ασελγούσε στα παιδιά του
Τα στοιχεία που μπήκαν στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Το Qatargate στους κόλπους του Μπάιντεν: Οι «χρυσές μπίζνες» του αδερφού του με το Κατάρ
Σε μια νέα αποκάλυψη προχώρησε το Politico για τον αδερφό του Τζο Μπάιντεν, Τζιμ.
Πολυχρονόπουλος: «Σήκωσε» 90.000 και «τζόγαρε» 60.000 λίγο πριν το πάγωμα των λογαριασμών
Νέες διαστάσεις φέρεται να παίρνει η υπόθεση των κατηγοριών κατά του επικεφαλής της κοινωνικής πρωτοβουλίας “Ο Άλλος Άνθρωπος”, Κώστα Πολυχρονόπουλου, μετά τις μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την δράση του και τα ποσά που διαχειριζόταν.
Τελος στις συναλλαγές με μετρητά πάνω από 10.000 ευρώ - Ενισχύεται πανευρωπαϊκά ο έλεγχος για το ξέπλυμα χρήματος
Νέους κανόνες για «ξέπλυμα χρήματος» ανακοίνωσε η ΕΕ με θεσμοθετημένους πλέον κανόνες και... κυρώσεις
Ένα απλό ξέπλυμα του στόματος προειδοποιεί για κίνδυνο καρδιακής νόσου
Οι επιστήμονες εντόπισαν μια σχέση μεταξύ του επιπέδου λευκών αιμοσφαιρίων στο σάλιο υγιών νεαρών ενηλίκων και ενός προειδοποιητικού σημείου πρώιμης καρδιαγγειακής νόσου.
ΑΑΔΕ: Στο «στόχαστρο» φορολογική απάτη με «συμμετοχή» διευθυντή τράπεζας
Μεγάλη φορολογική απάτη με τη συμμετοχή διευθυντή τράπεζας των Νοτίων Προαστίων ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Προ των πυλών «ηλεκτρονικά καρφώματα» για φοροδιαφυγή και όχι μόνο
Η ΑΑΔΕ «επιστρατεύει» τις καταγγελίες πολιτών στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος χρήματος και του λαθρεμπορίου.
Γλυφάδα: Συνελήφθη «εγκέφαλος» μαφίας ναρκωτικών με «τζίρο» 250 εκατ. ευρώ σε 10 μήνες
Το ΣΔΟΕ εντόπισε και συνέλαβε στη Γλυφάδα έναν 52χρονο άνδρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα ως «εγκέφαλου» εγκληματικής οργάνωσης που συνέλεγε τεράστια ποσά προερχόμενα από εμπόριο ναρκωτικών.
Δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία επικεφαλής ΜΚΟ
Με πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, προχωρά η δέσμευση της περιουσίας ανθρώπου που είναι επικεφαλής διαφόρων ΜΚΟ.
Απαλλαγή Φρουζή και Μανιαδάκη για την υπόθεση Novartis, δίωξη 15 γιατρών για παθητική δωροδοκία και ξέπλυμα
Οριστικό τέλος στις καταγγελίες σχετικά με τη δωροδοκία των 10 πολιτικών προσώπων από τη Novartis, αλλά ποινική δίωξη για παθητική δωροδοκία σε βαθμό κακουργήματος και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε βάρος 15 γιατρών.
Συνελήφθη μέλος συμμορίας που παρασκευάζει αναβολικά, ξεπλένει χρήμα με κρυπτονομίσματα και... κλέβει ρεύμα
Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, επιβλαβή φάρμακα, κλοπή, και παραβάσεις του νόμου περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και του νόμου περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Νίκος Παππάς - Κυριάκος Βελόπουλος: Στο αρχείο οι έρευνες για ξέπλυμα χρήματος
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος θέτει στο αρχείο τις έρευνες για τον πρώην υπουργό Νίκο Παππά και τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Έρευνα στην Ελληνική Λύση από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Οι αναταράξεις δεν έχουν τέλος στην Ελληνική Λύση λίγο πριν από τις εκλογές 2023 καθώς έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διέταξε έρευνα.
Σιδηροδρομικό δίκτυο: Έρευνα για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος από την Αρχή, της τελευταίας δεκαπενταετίας
Έρευνα έρχεται να «φέρει» στο φως της δημοσιότητας στοιχεία για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, όπου φέρεται να εμπλέκονται στελέχη του ΟΣΕ.
Νίκος Κοκλώνης: Ολόκληρο το πόρισμα - Τα ύποπτα εμβάσματα και οι 24 εταιρίες σε 7 χώρες
Σε τουλάχιστον 24 εταιρείες σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο, Τουρκία, Ινδία, Παναμά και ΗΠΑ εμφανιζόταν ως διαχειριστής, ιδρυτής και πραγματικός δικαιούχος, αλλά και ως διευθυντής, γραμματέας ή ταμίας, ο Νίκος Κοκλώνης.
Αποδεσμευμένοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί μισθοδοσίας των εταιριών του Κοκλώνη – Τι αναφέρει το πόρισμα της Αρχής για το «ξέπλυμα»
Αδέσμευτοι παραμένουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί ή ο τραπεζικός λογαριασμός μισθοδοσίας των εταιριών του επιχειρηματία- τηλεοπτικού παραγωγού και τηλεπαρουσιαστή, Νίκου Κοκλώνη.
Η αναφορά της Σίσσυς Χρηστίδου στον Νίκο Κοκλώνη: «Είμαστε όλοι δίπλα του, ένα μεγάλο φιλί»
Στις πληροφορίες που αφορούν τον παρουσιαστή και επιχειρηματία Νίκο Κοκλώνη -για ξέπλυμα μαύρου χρήματος- αναφέρθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από την εκπομπή της.
Νίκος Κοκλώνης: Τι είπε ο παρουσιαστής στην έναρξη του J2US για όσα τον κατηγορούν
O Νίκος Κοκλώνης θέλησε στην έναρξη του J2US να κάνει μια έμμεση, πρώτη, αναφορά στο θέμα που ήρθε τα τελευταία 24ωρα στην επικαιρότητα και αφορά το πρόσωπο του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Νέα ανάρτηση - απάντηση Κοκλώνη σε όσους τον κατηγορούν
Ο Νίκος Κοκλώνης ετοιμάζεται για το αυριανό J2US και δηλώνει με νόημα ότι έχει συνηθίσει στην αδικία.
«Μύλος» με τον Νίκο Κοκλώνη για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος -Οι αναρτήσεις και η στήριξη από γνωστούς παρουσιαστές
Από χθες ο Νίκος Κοκλώνης βρίσκεται στη δίνη του κυκλώνα καθώς φέρεται να ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο ίδιος αρνείται τα πάντα και όπως λέει στην τελευταία ανάρτηση του «καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται».
Νέα «απάντηση» Κοκλώνη: «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται»
Νέα δήλωση έκανε ο Νίκος Κοκλώνης μετά τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας περί ελέγχου από την Αρχή για το Ξέπλυμα - «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται» τόνισε ο γνωστός παρουσιαστής