Διευθυντής τράπεζας στην Αργυρούπολη, επιχειρηματίας και δύο λογιστικά γραφεία φέρονται ότι έστησαν μεγάλη απάτη με δεκάδες λογιστικές εταιρείες- μαϊμού, μέσα από τις οποίες ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Στα ίχνη μεγάλης κομπίνας τύπου "Καρουζέλ" φαίνεται ότι είναι η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες. Ο πρόεδρος της Αρχής, κος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να ερευνηθούν εξονυχιστικά οι δραστηριότητες δύο λογιστικών γραφείων σε Πειραιά και Νέα Ιωνία, ενός επιχειρηματία αρμενικής καταγωγής και ενός διευθυντή υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν μέχρι στιγμής στη διάθεσή τους οι αρχές, ιθύνων νους της μεγάλης φορολογικής απάτης φέρεται ότι είναι ένας επιχειρηματίας με καταγωγή από την Αρμενία.
Ο φερόμενος ως εγκέφαλος συνεργαζόταν με δύο λογιστικά γραφεία, τα οποία είχαν συστήσει λογιστικές εταιρείες- φαντάσματα και είχαν εκδόσει γι αυτές και ΑΦΜ. Κομβικό ρόλο για τη νομιμοποίηση των εικονικών τιμολογίων φέρεται ότι έπαιζε ο διευθυντής συγκεκριμένου υποκαταστήματος τράπεζας στην Αργυρούπολη.
Πώς γινόταν η νομιμοποίηση
Οι πλαστές εταιρείες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και προμηθεύονταν τα μπλοκ επιταγών από την επίμαχη τράπεζα. Στις εικονικές εταιρείες υπήρχαν καταθέσεις με συχνή ροή μεγάλων χρηματικών εμβασμάτων από το εξωτερικό και αμέσως μετά γινόταν ανάληψη των ποσών, με πλαστά πληρεξούσια και εξουσιοδοτήσεις που χορηγούσαν τα λογιστικά γραφεία ή μέσω επιταγών.
Με αυτόν τον τρόπο, οι επιτήδειοι κατάφερναν να νομιμοποιούν τις συναλλαγές, μέσω του συγκεκριμένου υποκαταστήματος Τράπεζας. Τα τεράστια ποσά διοχετεύονταν σε άγνωστα ακόμα πρόσωπα.
«Ξηλώθηκε» ο διευθυντής της τράπεζας, έκλεισε το ένα λογιστικό γραφείο
Μόλις αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο, τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο διευθυντής του υποκαταστήματος της Τράπεζας στην Αργυρούπολη, ενώ το λογιστικό γραφείο του Πειραιά σταμάτησε κάθε είδους συναλλαγή και έκλεισε τις εικονικές εταιρείες. Αντίθετα, το λογιστικό γραφείο της Νέας Ιωνίας, φέρεται να συνεχίζει τη δράση του.
Το μεγάλο φορολογικό σκάνδαλο αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο του γενικού ελέγχου που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδας τον περασμένο Μάρτιο και ήδη η συστημική Τράπεζα απενεργοποίησε όλους τους λογαριασμούς, μέσω των οποίων γινόταν οι παράνομες συναλλαγές.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου των δραστηριοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, έχει δεσμεύσει όλα τα τραπεζικά προϊόντα, τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και ακίνητα, που έχουν στη διάθεσή τους.
Οι ελεγχόμενοι ερευνώνται για τα κακουργήματα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.
