#ΞΕΠΛΥΜΑ
Η πρώτη αντίδραση της Καινούργιου στα δημοσιεύματα για τον Νίκο Κοκλώνη
Ο Νίκος Κοκλώνης αντέδρασε άμεσα σε δημοσιεύματα που τον θέλουν να πρωταγωνιστεί σε σκάνδαλο με απάτες ύψους 22 εκατ. ευρώ και να ελέγχεται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Ελέγχεται για ξέπλυμα ο Νίκος Κοκλώνης, διαψεύδει ο ίδιος, «πάγια αρχή μου να συνεργάζομαι με τις Αρχές»
Ο Νίκος Κοκλώνης αντέδρασε άμεσα σε δημοσιεύματα που τον θέλουν να πρωταγωνιστεί σε σκάνδαλο με απάτες ύψους 22 εκατ. ευρώ και να ελέγχεται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Νίκος Κοκλώνης: Η απάντηση για δημοσίευμα που αναφέρει ότι ελέγχεται για ξέπλυμα χρήματος
Ο Νίκος Κοκλώνης αντέδρασε άμεσα σε δημοσιεύματα που τον θέλουν ως τον γνωστό παρουσιαστή και τηλεοπτικό παραγωγό που πρωταγωνιστεί σε σκάνδαλο με απάτες ύψους 22 εκατ. ευρώ.
Βόμβα μεγατόνων στο τηλεοπτικό σκηνικό: Πασίγνωστος παρουσιαστής και τηλεοπτικός παραγωγός για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Ήδη δεσμεύτηκε η περιουσία του, συσκέψεις στα κανάλια
Στα δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος «πιάστηκε», σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών ο οποίος φέρεται να έχει πρωταγωνιστήσει σε σκάνδαλο με απάτες 22 εκατ. ευρώ.
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Η ΑΑΔΕ συνεχίζει το διάλογο με φορείς για τον κανονισμό
Η ΑΑΔΕ συνεχίζει το διάλογο με φορείς για τον νέο κανονισμό που έχει στα σκαριά και αφορά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Ιταλικά ΜΜΕ: «Αρχίζει έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από μέλη της οικογένειας Παντσέρι και τη φοροτεχνικό τους»
Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, πρόκειται να αρχίσει σύντομα στο Μιλάνο έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από μέρος της οικογένειας Παντσέρι.
Συνελήφθη ο ιδρυτής του κρυπτονομίσματος Bitzlato για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Στη φυλακή οδηγείται ο ιδρυτής και κύριος μέτοχος των ψηφιακών νομισμάτων, Bitzlato Ltd, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο πλαίσιο της πάταξης των εγκλημάτων στον τομέα από τις ΗΠΑ.
Οικονομικό σκάνδαλο ύψους 30 εκατ. ευρώ - Στο «στόχαστρο» 16 εταιρείες και 26 άτομα
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα.
Qatargate: Το ερώτημα-κλειδί και η απάντηση που θα δώσει κρίνουν την τύχη της Εύας Καϊλή
Η βαλίτσα με τα χρήματα που βρέθηκε στο σπίτι της Εύας Καϊλή, είναι το στοιχείο-κλειδί που θα κρίνει την τύχη της καθαιρεμένης αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην απολογία της την ερχόμενη Πέμπτη.
«Kόλαφος» το πόρισμα για την Κιβωτό του Κόσμου: Στο στόχαστρο για ξέπλυμα χρήματος ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου», καθώς το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κάνει λόγο για ενδείξεις τέλεσης σοβαρών κακουργηματικών πράξεων από τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα κι ακομή δύο άτομα.
«Καμπάνα» 470 εκατ. ευρώ στη μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας για «ξέπλυμα»
Πρόστιμο 470 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε στη Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος, σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκεται η θυγατρική της δανέζικης τράπεζας στην Εσθονία.
Ζοζέπ Μπορέλ για σκάνδαλο διαφθοράς: Τα νέα είναι πολύ ανησυχητικά
Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, αναφέρθηκε στην λεγόμενη υπόθεση «QuatarGate» και στις συλλήψεις μελών και συνεργατών του Ευρωκοινοβουλίου, εκ των οποίων και η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος, Εύα Καϊλή, με τις κατηγορίες περί ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθοράς.
«Αυτά τα βρίσκουμε μόνο σε σπίτια ναρκεμπόρων»: Αποκαλυπτικές περιγραφές από τη σύλληψη της Εύας Καϊλή
Το ποσό των 600.000 σε μετρητά και συγκεκριμένα σε χαρτονομίσματα των 20 και 50 ευρώ βρέθηκε στις βαλίτσες του πατέρα της Εύας Καϊλή. Ακόμη 150.000 ευρώ βρέθηκαν στην κατοχή της ίδιας της ευρωβουλευτού στο διαμέρισμά της στις Βρυξέλλες.
Αυτά είναι τα αδικήματα για τα οποία προφυλακίστηκε η Εύα Καϊλή
Σύμφωνα με το AFP, η Εύα Καϊλή είναι μία εκ των τεσσάρων συλληφθέντων για το «QatarGate», ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει συνταράξει ποτέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Μαύρο χρήμα: Δέσμευση θυρίδων και καταθέσεων έως και 18 μήνες από τους οικονομικούς εισαγγελείς
Μέχρι και 18 μήνες θα παραμένουν δεσμευμένοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι θυρίδες, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, όσων κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Κιβωτός του Κόσμου: Στην Εισαγγελία το προανακριτικό υλικό που συγκέντρωσε η Οικονομική Αστυνομία
Υποβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, το προανακριτικό υλικό που συγκέντρωσε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας στη διάρκεια των εφόδων της σε δομές της ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου».
Με Porsche Cayenne, Μercedes και πάντα... φιμέ τζάμια ο πατήρ Αντώνιος: Πόσα χρήματα εισέπραξε από δωρεές την τελευταία τετραετία
Δεν σταματούν οι αποκαλύψεις για τον πατέρα Αντώνιο και την «Κιβωτό του Κόσμου», καθώς «ανοίγουν τα στόματα» και παράλληλα προχωρά ο οικονομικός έλεγχος της ΜΚΟ.
Πόρισμα-«φωτιά» για την HumanRights 360: Στον εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος, τί απαντά η ΜΚΟ
Στον εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος η ΜΚΟ που κατήγγειλε την Ελλάδα για τους 38 στον Έβρο.
«Ξέπλεναν» εως 350.000 ευρώ την ημέρα με βιτρίνα την...βότκα, πιάσανε τον εγκέφαλο
«Θρίαμβος» για την ισπανική αστυνομία που κατάφερε να συλλέξει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Υπόθεση Τράγκα: Για τέσσερα κακουργήματα ερευνάται πλέον η Μαρία Καρρά
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που φέρνει η διάταξη της αρχής για την καταπολέμηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που επιδόθηκε στη σύζυγος του εκλιπόντος Γιώργου Τράγκα, τη Μαρία Καρρά.
Πώς δρούσε το κύκλωμα τοκογλυφίας στην Κρήτη: Οι ομάδες, οι εκβιασμοί, οι εταιρίες για το «ξέπλυμα» και η… εξαφάνιση 41χρονου
Μία καλοστημένη «επιχείρηση» φαίνεται ότι είχαν στήσει οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία και εκβιασμούς, στην Κρήτη.
Γιώργος Τράγκας: Αυτή είναι η πολυτελής βίλα που είχε χτίσει στην Κέρκυρα (βίντεο)
Σε τοποθεσία – φιλέτο στον κόλπο της Κέρκυρας σε μικρή απόσταση από την περιοχή της Κασσιόπης βρίσκεται η πολυτελής βίλα, ένα από τα πολλά ακίνητα, του Γιώργου Τράγκα.
Ραγδαίες εξελίξεις με την χήρα Τράγκα: Δεσμεύεται η προσωπική της περιουσία, «ήξερε τα πάντα» (βίντεο)
Η Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος δέσμευσε όλη την προσωπική περιουσία της συζύγου του Γιώργου Τράγκα, Μαρίας Καρρά, ενώ θα γίνει έρευνα και για το πόθεν έσχες της.
Γιώργος Τράγκας: Δεσμεύτηκαν οι περιουσίες ακόμη 2 ατόμων, κλήσεις επιχειρηματιών από την Αρχή
Έρευνα σε βάθος για την ανάδειξη τυχόν διάπραξης ποινικών εγκλημάτων που θα προκύψουν για το – κατά την αρχή ξεπλύμα μαύρου χρήματος - που φέρεται να συνθέτει τον κορμό της μυθικής περιουσίας του Γιώργου Τράγκα, προχωρεί η Οικονομική Εισαγγελία.
Bild για ρωσόφιλους μοναχούς στο Άγιο Όρος: Ξέπλυμα χρήματος, εμπορία ανθρώπων και διακίνηση όπλων (εικόνα)
Αναστάτωση έχει προκαλέσει ένα δημοσίευμα της Bild που μιλά για μια μυστική έκθεση σχετικά με το Άγιο Όρος και η οποία «αποκαλύπτει» εγκληματικές μηχανορραφίες προσκείμενων στο Κρεμλίνο μοναχών.
«Ξέπλυμα» χρήματος: Με βαριά πρόστιμα απειλούνται μεσίτες, έμποροι και λογιστές που δεν ενημέρωσαν τις αρχές
Περιθώριο μόλις 6 μηνών έχουν λογιστές, μεσίτες ακινήτων και όσοι εμπορεύονται προϊόντα μεγάλης αξίας να δικαιολογήσουν αγοραπωλησίες μεγάλων ποσών και να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές αναφορικά με ύποπτες ή ασυνήθιστες συναλλαγές.
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Πώς μπορείτε να βρεθείτε μπλεγμένοι
Προσοχή στους συναλλοσσόμενους ώστε να μην εμπλακούν σε μεταφορές παράνομου χρήματος συστήνουν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο οι αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές.
Χαλκιδική: Στη φάκα 38χρονος Σουηδός για εμπόριο κοκαΐνης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Καταζητούμενος από τις διωκτικές Αρχές της Σουηδίας για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, συνελήφθη στη Νέα Φώκαια Χαλκιδικής, με χρήση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
Συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος και υπεξαίρεση ο πρόεδρος της Μπενφίκα
Ο πρόεδρος της Μπενφίκα, Λουίς Φιλίπε Βιέιρα, συνελήφθη στο σπίτι του το απόγευμα της Τετάρτης, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες φορολογικής απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έρευνες διεξάγονται και στα γραφεία της ομάδας, σύμφωνα με την O Jogo.
Ποιες παραβάσεις θεωρούνται ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Μεταξύ των παραβάσεων είναι η μη πληρωμή φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ μεγαλύτερων των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
Τράπεζα στην Αυστραλία «πιάστηκε» για 23 εκατομμύρια παραβάσεις για ξέπλυμα χρήματος
Πρόστιμο ύψους 1,3 δισ. δολαρίων Αυστραλίας το οποίο αντιστοιχεί σε 790 εκατ. ευρώ θα καταβάλλει η αυστραλιανή τράπεζα Westpac, καθώς έκανε περισσότερες από 23 εκατομμύρια παραβάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος
Σελίδα 2 από 4