Αναλυτικά, για το Α΄ εξάμηνο του 2014, στον τομέα της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας πραγματοποιήθηκαν (30) έλεγχοι σε ιατρεία και οδοντοτεχνικά εργαστήρια και σχηματίσθηκαν δικογραφίες σε (25) περιπτώσεις που αφορούσαν κυρίως αδικήματα φοροδιαφυγής, ενώ περαιώθηκαν (13) δικογραφίες στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας.
Επιπλέον, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ανασφάλιστης εργασίας πραγματοποιήθηκαν (324) έλεγχοι σε εταιρείες, όπου σε (77) περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Το συνολικό χρηματικό ποσό προστίμων που καταλογίστηκαν για τις σχετικές παραβάσεις, από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες (ΙΚΑ/ΕΤΑΜ και ΣΕΠΕ), ανέρχεται σε 53.562,30 ευρώ.
Στον τομέα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής πραγματοποιήθηκαν (311) έλεγχοι σε διάφορα καταστήματα και επιχειρήσεις, ενώ σχηματίσθηκαν (135) δικογραφίες για διάφορα αδικήματα. Οι δεκαοχτώ (18) δικογραφίες από αυτές, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ περαιώθηκαν (15) δικογραφίες στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας.
Στον τομέα αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξιχνίασε τέσσερις σημαντικές υποθέσεις, στο πλαίσιο των οποίων εξαρθρώθηκαν πέντε (5) εγκληματικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα :
εγκληματική οργάνωση που προέβαινε στην εικονική ασφάλιση εργαζομένων σε εταιρείες βιτρίνες,
δύο εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονται σε πλαστογραφίες και απάτες, μέσω κατάρτισης και κατάθεσης πλαστών ή μη εγκεκριμένων εγγυητικών επιστολών,
μια εγκληματική οργάνωση που εμπορευόταν πιστά αντίγραφα ειδών (τσάντες, ζώνες, παπούτσια κλπ) πολύ γνωστών οίκων του εξωτερικού και
σε συνεργασία με τις Γερμανικές Αρχές, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας συμμετείχαν σε απάτες χιλιάδων πολιτών στη Γερμανία μέσω υποτιθέμενων κληρώσεων λαχείων και λοταρίας.
Στο πεδίο εξαπάτησης Φορέων και Οργανισμών του Ελληνικού Δημοσίου, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξιχνίασε τέσσερις (4) σημαντικές υποθέσεις και συγκεκριμένα:
υπόθεση παράνομης είσπραξης επιδοτήσεων από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), από αγρότες παραγωγούς και προμηθευτές σπόρων βάμβακος,
υπόθεση εξαπάτησης του Δημοσίου από εταιρεία ανακύκλωσης, για πλήθος φορολογικών και άλλων ποινικών παραβάσεων,
υπόθεση εξαπάτησης του Δημοσίου από ιδιωτική εταιρεία στον Τομέα Υγείας μέσω εικονικών τιμολογίων, ξεπλύματος μαύρου χρήματος και εκτεταμένης φοροδιαφυγής και
υπόθεση για κακουργηματική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία είχε ως ειδικότερο αντικείμενο την αποναρκοθέτηση περιοχών.
Παράλληλα, εξιχνιάστηκαν επτά (7) σημαντικές υποθέσεις που αφορούν:
στη δράση κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων,
στη δράση κυκλώματος που διακινούσε πολυτελή αυτοκίνητα στη Βουλγαρία, τα οποία αρχικά νοικιάζονταν μέσω χρήσης πλαστών ταυτοτήτων υψηλής πιστότητας.
στην παρασκευή και παράνομη εμπορία τσιγάρων από κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας,
στη σύλληψη ημεδαπής που διακινούσε απομιμητικά συμπληρώματα διατροφής γνωστής εταιρείας καθώς και για άλλα ποινικά αδικήματα,
στην έκδοση εικονικών τιμολογίων από επιχειρήσεις επισκευής οχημάτων και πώλησης ανταλλακτικών,
στη σύλληψη δύο (2) ημεδαπών για λαθρεμπόριο μεγάλων ποσοτήτων καυσίμων και φορολογικών παραβάσεων και
στη σύλληψη διεθνώς διωκόμενου Καναδού υπηκόου από τις Αρχές των Η.Π.Α., για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διάπραξη χρηματιστηριακών και ηλεκτρονικών απατών.
Επιπλέον, όσον αφορά στην αντιμετώπιση των τυχερών παιχνιδιών, εντοπίστηκαν συνολικά έξι (6) οργανωμένα παράνομα «καζίνο», ενώ σχηματίσθηκαν ποινικές δικογραφίες σε βάρος είκοσι (20) ατόμων, από τους οποίους συνελήφθησαν οι δεκαεπτά (17) στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός από παράνομα παιγνιομηχανήματα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηλεκτρονικές πλακέτες εξοπλισμού, τραπέζια διενέργειας παιγνίων, χρήματα κ.ά.
Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου του 2014, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομία έχει δεχθεί συνολικά 1.153 καταγγελίες για αδικήματα αρμοδιότητάς της. Οι καταγγελίες αυτές ομαδοποιούνται, κατά γεωγραφική περιοχή και είδος παράνομης δραστηριότητας, εξετάζονται από επιτροπές αξιολόγησης και προωθούνται στα Τμήματα της Οικονομικής Αστυνομίας για περαιτέρω αστυνομική έρευνα. Από το σύνολο των καταγγελιών, οι 605 καταγγελίες έγιναν επώνυμα, ενώ οι 548 ανώνυμα.
Τέλος, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, καθώς και από τις λοιπές Υπηρεσίες Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθησαν συνολικά (717) άτομα για χρέη στο δημόσιο και λοιπά φορολογικά αδικήματα, με το ύψος των οφειλών να ανέρχεται στο ποσό περίπου των 480 εκατομμυρίων και 285 χιλιάδων ευρώ. Παράλληλα οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας χειρίστηκαν 46 υποθέσεις οφειλετών του δημοσίου, στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε σύλληψη των υπαιτίων, λόγω προηγούμενης διευθέτησης του χρέους τους με συνολικό ποσό οφειλής που ανέρχεται περίπου στα 27 εκατομμύρια και 382 χιλιάδες ευρώ.
