Οι άγνωστοι που βρίσκονταν πίσω από τη μεγάλη διαδικτυακή απάτη είχαν έδρα το Ζεφύρι και την Αγία Βαρβάρα. Επρόκειτο για ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο από το οποίο οι άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν από τα θύματά τους περί τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Οι Ρομά ξεγελούσαν και πολλούς κατοίκους της Αττικής και της περιφέρειας, ανάμεσά τους επιχειρηματίες, λογιστές εταιρειών, υπεύθυνους νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, έναν μητροπολίτη, μοναχές, κ.ά.
Οι αρχηγοί της σπείρας συνέλλεγαν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών από αγγελίες, από ανοιχτές πηγές διαδικτύου, επικοινωνούσαν πολλές φορές με τα θύματα και επικαλούνταν ότι ήταν από τη Διαύγεια ή από το Fuel Pass.
Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε από την Ασφάλεια της Κατερίνης, έπειτα από έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.
Ο Σταύρος Μπαλάσκας μίλησε για το περιστατικό στο MEGA. «Είχαν κατασκευάσει πλαστές πλατφόρμες, αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και να έχει εξειδικευθεί αυτός που το κάνει. Εκπαίδευαν παιδάκια 15 – 16 χρόνων να εξοικειωθούν με τα ηλεκτρονικά , έτσι ώστε να μπουν στις διαδικτυακές απάτες».
Σχετικά με τα ευρήματα της Αστυνομίας στα τσαντίρια ο κ. Μπαλάσκας ανέφερε: «Βρήκαμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ”τούμπανα”, όπως το λέει η νεολαία, δηλαδή υπερενισχυμένους».
Το κύκλωμα αυτό δρούσε περίπου από 8 μήνες έως και ένα χρόνο. Σύμφωνα με πληροφορίες μόνο από τον Ιούλιο του 2022, είχαν καταφέρει 87 «χτυπήματα» στα θύματά τους.
