Τα αδικήματα για τα οποία καλούνται να δώσουν εξηγήσεις είναι αυτά της και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, σε βαθμό κακουργήματος.
Το κατώφλι του εισαγγελικού γραφείου θα περάσουν σύμφωνα με πληροφορίες οι Δημήτρης, Γεώργιος και Αικατερίνη Κουτσολιούτσου, τρία μέλη του ΔΣ του Ομίλου, ο οικονομικός διευθυντής, ο επικεφαλής του λογιστηρίου, ο ορκωτός λογιστής που φέρεται να υπέγραψε τους υπό έρευνα ισολογισμούς αλλά και ο επικεφαλής του Ομίλου στην Ασία.
Τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας που είναι σε εξέλιξη και ήδη με εντολή του οικονομικού εισαγγελέα έχουν δεσμευθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες τους, και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που έχουν στην κατοχή τους.
Οι «ύποπτοι» μέσω των συνηγόρων τους αναμένεται να λάβουν προθεσμίες ώστε να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της δικογραφίας πριν βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
