Όπως επισημαίνει οι περιπτώσεις αυτές θα παραπέμπονται στον εισαγγελέα ενώ για τη διασταύρωση των στοιχείων ζητά, οι επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος τραπεζικής χρηματοδότησης (Letters of Intent) να υποβάλλονται υποχρεωτικά, εκτός από τον ενδιαφερόμενο, και απευθείας από την εκδούσα τράπεζα.
Η ΡΑΕ τονίζει συγκεκριμένα ότι «κατά το στάδιο αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση αδειών παραγωγής ή/και προμήθειας, έχει καταστεί αποδέκτης εγγράφων των οποίων, βασίμως, αμφισβητείται το αληθές του περιεχομένου τους και το γνήσιο της έκδοσης αυτών» και προσθέτει:
«Σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την «αλήθεια και γνησιότητα» των υποβαλλόμενων από αυτούς στοιχείων, αλλά και σύμφωνα με πολλές άλλες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, η ΡΑΕ οφείλει να ελέγξει την γνησιότητα των εγγράφων ως άνω. Στο πλαίσιο αυτό, και προς διασφάλιση του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, η ΡΑΕ δεν δύναται να κάνει δεκτά έγγραφα με τα ως άνω χαρακτηριστικά, και οφείλει να διαβιβάσει το σχετικό φάκελο στην αρμόδια Ποινική Αρχή για την πιθανή διαπίστωση τυχόν αξιόποινων πράξεων».
