Περίπου 10.000 είναι οι offshore που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με τις 6.000 να είναι ελεγκτικά αξιοποιήσιμες. Από αυτές μέχρι στιγμής έχουν διερευνηθεί μόλις 384, το 5,5%. Έχουν βεβαιωθεί 129,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 94,5 εκατ. ευρώ την περίοδο 2014-2015.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης δήλωσε ότι αυτές οι υποθέσεις και οι λίστες είναι στο στόχαστρο… δεν θα μείνουν στην τύχη τους θα υπάρχει μηνιαία αναφορά για την πορεία των ελέγχων.
Παράλληλα, με την ολοκλήρωση και του περιουσιολογίου το οικονομικό επιτελείο φιλοδοξεί να εντοπίσει όσους Έλληνες είναι μέλη νομικών προσώπων σε εξωχώριες εταιρίες.
Οι φορολογικές αρχές έχουν πλέον στα χέρια τους άλλες 2 λίστες από τη Γερμανία με στοιχεία 10.588 Ελλήνων που διατηρούν μεγάλα ποσά σε ελβετικές τράπεζες. Σύμφωνα με πληροφορίες, από μια πρώτη επεξεργασία, σε κάποιες περιπτώσεις οι λογαριασμοί είναι μηδενικοί, αλλά υπάρχουν και κωδικοί με ποσά που φτάνουν και τα 60 εκατ. ελβετικά φράγκα.
Όπως ισχυρίστηκε ο υπουργός οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Νόρμπερτ Βάλτερ Μπόριανς ο ίδιος επιχειρούσε από 3ετίας να δώσει τα cd στις ελληνικές αρχές.
Εκτός από 2 λίστες Ρηνανίας-Βεστφαλίας ελέγχονται ήδη οι λίστες Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου, Λιχτενστάιν και Μεγάλης Βρετανίας, εμβάσματα εξωτερικού και μια ακόμα λίστα με 65 cd.
Η εντολή είναι οι έλεγχοι να επικεντρωθούν στις μεγάλες υποθέσεις και να μην σταματήσουν πουθενά, όποιο όνομα και αν βρεθεί, τόνισε ο Τρύφων Αλεξιάδης. Ο υπουργός προανήγγειλε ενίσχυση των οικονομικών υπηρεσιών και νομοθετική πρωτοβουλία για την θωράκιση του θεσμικού πλαισίου των ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε όταν προχωρούν σε ελέγχους φοροφυγάδων να μην κινδυνεύουν να βρεθούν οι ίδιοι στο αυτόφωρο.
