Και αυτό καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ζήτησε το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των προσώπων που ερευνώνται από τις ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Πρόκειται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, για τον επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, τον πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Θεόδωρο Κιτσάκο αλλά και τον Μανώλη Πετσίτη.
Παράλληλα η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει ήδη ζητήσει, κατά τις ίδιες πληροφορίες, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και συγγενών των ελεγχόμενων προσώπων. Επιπλέον, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν σταλεί ερωτήματα προς αντίστοιχες αρχές στο εξωτερικό για τη διερεύνηση περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό όλων των φυσικών και νομικών προσώπων .
πηγή: law&order.gr
