Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από τις ελβετικές εισαγγελικές αρχές σχετικά με το λογισμικό παρακολούθησης Predator, όπως αποκαλύπτει σήμερα η ελβετική εφημερίδα WOZ.
Σύμφωνα με τη WOZ, ο Αντρέα Γκαμπάτζι, διαχειριστής εταιρειών της Intellexa και δικηγόρος του Ταλ Ντίλιαν, προστέθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2024 στη λίστα κυρώσεων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών (OFAC), λόγω της συμμετοχής του στη διάδοση του λογισμικού παρακολούθησης Predator. Ο Γκαμπάτζι, ο οποίος είχε επιτυχημένη επαγγελματική πορεία ως διαχειριστής καταπιστευμάτων, αντιμετωπίζει πλέον σοβαρές κυρώσεις που περιορίζουν τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και βλάπτουν τη φήμη του.
Η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι τα «Predator Files» είχαν αποκαλύψει πέρυσι ότι πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες της Intellexa συνδέονται με την Ελβετία. Ο Ντίλιαν, ο οποίος προώθησε το Predator σε αυταρχικά καθεστώτα όπως της Αιγύπτου, της Μαδαγασκάρης και του Βιετνάμ, φέρεται να είχε διοργανώσει τις σχετικές συμφωνίες από την Ελβετία, χρησιμοποιώντας έναν ελβετικό αριθμό κινητού.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ο ρόλος του Γκαμπάτζι θεωρείται ακόμη πιο κρίσιμος, καθώς ήταν ο δικαιούχος της μητρικής εταιρείας της Intellexa στην Ιρλανδία και διηύθυνε τη θυγατρική Thalestris SA από το Λουγκάνο. Μάλιστα, υπέγραψε συμφωνία εχεμύθειας με τη γερμανική εταιρεία όπλων Hensoldt για την εξέταση επιχειρηματικών ευκαιριών, κάτι που οι ειδικοί θεώρησαν πιθανή παραβίαση των ελβετικών νόμων περί εξαγωγών.
Η Thalestris SA, υπό την καθοδήγηση του Γκαμπάτζι, φέρεται επίσης να συμμετείχε σε εξαγωγή λογισμικού αξίας σχεδόν 2 εκατ. ελβετικών φράγκων στο Καζακστάν, χωρίς να έχει εκδοθεί η απαραίτητη άδεια. Αυτή η δραστηριότητα τον έφερε στο στόχαστρο της ελβετικής εισαγγελίας, η οποία διερευνά πιθανή παραβίαση των κανονισμών εξαγωγών.
Στο σημείο αυτό η WOZ αποκαλύπτει ότι η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Ελβετίας ξεκίνησε έρευνα με βάση ποινική καταγγελία της Κρατικής Γραμματείας Οικονομικών Υποθέσεων (SECO), χωρίς όμως να έχει παράσχει περαιτέρω πληροφορίες για την εξέλιξη της υπόθεσης.
«Η WOZ πληροφορήθηκε ότι η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία ξεκίνησε αυτό το καλοκαίρι ποινική έρευνα σχετικά με τη φερόμενη αγορά και μεταπώληση του λογισμικού 'Predator. Η έρευνα βασίστηκε σε ποινική καταγγελία που υπέβαλε η Κρατική Γραμματεία Οικονομικών Υποθέσεων κατά ενός ατόμου για υποψία παραβίασης των κανονισμών εξαγωγών. Ο Γκαμπάτζι τεκμαίρεται αθώος μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία δεν έχει παράσχει περαιτέρω πληροφορίες για την εν εξελίξει ποινική διαδικασία», αναφέρεται στο δημοσίευμα.
Επιπλέον, το δημοσίευμα φέρνει στο φως νέα στοιχεία που συνδέουν την ιδιωτική τράπεζα της Γενεύης Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) με ύποπτες συναλλαγές εταιρειών του Ντίλιαν και του Γκαμπάτζι. Η τράπεζα αυτή έχει απασχολήσει ξανά τις ελβετικές αρχές. Τόσο το 2014, όσο και το 2021, η Ελβετική Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών (FINMA) διαπίστωσε ότι η CBH είχε παραβιάσει σοβαρά τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος.
Στο σημείο αυτό η WOZ επικαλείται έρευνα των «Reporters United» και διαρρεύσαντα τραπεζικά δεδομένα από την Ελλάδα και την Κύπρο που παρέχουν αποκαλυπτικές πληροφορίες για συναλλαγές, σχέσεις λογαριασμών και εταιρικές διασυνδέσεις.
Σύμφωνα με τα τραπεζικά δεδομένα, η ελληνική τράπεζα Optima Bank διεκπεραίωσε χρηματικές ροές ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ελβετικών φράγκων από ελληνικές εταιρείες της Intellexa προς λογαριασμούς της CBH, την περίοδο Ιουνίου 2020 έως Φεβρουαρίου 2021 — την ίδια περίοδο που ολοκληρώθηκαν παράνομες συμφωνίες για την πώληση του Predator σε χώρες όπως η Αίγυπτος, η Μαδαγασκάρη και το Βιετνάμ. Κατά το δημοσιεύμα υπάρχουν επίσης ενδείξεις πιθανής φοροδιαφυγής.
Η CBH απάντησε στη WOZ ότι το τραπεζικό απόρρητο την εμποδίζει να σχολιάσει.
Καταλήγοντας το δημοσίευμα αναφέρει πως παρά τις κυρώσεις και τις έρευνες των Αρχών, οι δραστηριότητες της Intellexa συνεχίζονται, ενώ πρόσφατη έκθεση της Recorded Future αποκάλυψε νέα υποδομή του Predator στην Αγκόλα και το Κονγκό.
