Παρατίθενται χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
- Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ανακάλυψε έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, ύψους 214.423.000 ευρώ σε 19 επιχειρήσεις.
Πρόκειται για:
1. Επιχειρήσεις φύλαξης κτιρίων και εγκαταστάσεων- εύρεσης εργασίας στο Περιστέρι.
2. Εργολάβο τεχνικών έργων στην Αθήνα.
3. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών συσκευών.
4. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου κινητών τηλεφώνων στην Αθήνα.
5. Διαφημιστική επιχείρηση στο Ίλιον και επιχείρηση χονδρικού εμπορίου τροφίμων.
- Επίσης καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, ύψους 6.045.000 ευρώ, σε οφθαλμίατρο στην Αθήνα για τα έτη 2000- 2011.
- Σε οδοντίατρο στη Βούλα καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 4.700.000 ευρώ για τα έτη 2002- 2008.
- Σε επιχείρηση συμφερόντων του ως άνω οδοντιάτρου, καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 3.760.000 ευρώ για τα έτη 2005- 2008.
- Σε άλλη επιχείρηση συμφερόντων του ιδίου, καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 4.120.000 ευρώ για τα έτη 2009- 2011.
- Έμπορος οδοντιατρικών οργάνων και συσκευών στην Γλυφάδα, δεν εξέδωσε για τα έτη 2002- 2013 φορολογικά στοιχεία ύψους 828.000 ευρώ.
Ο έλεγχος του οδοντιάτρου, της εμπόρου και των δύο ως άνω επιχειρήσεων, σχετίζεται και με τον έλεγχο προσώπων που αναφέρονται στη «λίστα Λαγκάρντ» για την οποία διενεργείται έλεγχος κατόπιν παραγγελίας των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος.
- Δικηγόρος στην Αθήνα, δεν εξέδωσε κατά τα έτη 2000- 2012 φορολογικά στοιχεία ύψους 1.520.000 ευρώ.
- Φυσικό πρόσωπο- ιδιώτης στο Αιγάλεω, προσαύξησε την περιουσία του κατά 9.438.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η νόμιμη πηγή.
- Φορολογικός σύμβουλος στην Αθήνα, προσαύξησε την περιουσία του κατά 6.229.672 ευρώ χωρίς να προκύπτει η νόμιμη πηγή.
- Δικηγόρος στην Αθήνα, από το έτος 2000 έως το 2012, προσαύξησε την περιουσία του κατά 1.500.000 ευρώ, χωρίς να δηλωθεί.
- Δημόσιος υπάλληλος στο Μαρούσι- ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά 1.200.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η νόμιμη αιτία.
- Για έξι φυσικά πρόσωπα, προέκυψε ότι απέκρυψαν εισοδήματα 1.200.000 ευρώ.
- Η Επιχειρησιακή Δ/νση Αθηνών, καταλόγισε σε νοσηλευτικό ίδρυμα στον Πειραιά, για λήψη δύο εικονικών φορολογικών στοιχείων πρόστιμο 520.000 ευρώ.
1. Σε τρεις επιχειρήσεις κατασκευών καταλογίστηκε πρόστιμο 2.800.000 ευρώ για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων.
2. Στο πλαίσιο των ερευνών για τα εξοπλιστικά προγράμματα, σε δύο επιχειρήσεις και ισάριθμα φυσικά πρόσωπα καταλογίστηκαν πρόστιμα από ΦΜΥ και λοιπούς παρακρατούμενους φόρους 3.384.000 ευρώ, που κατεβλήθησαν.
3. Κατά τον έλεγχο δέκα φυσικών προσώπων, συνεπεία εισαγγελικών παραγγελιών, για διάφορα τιμήματα εταιρικών μεριδίων κατεβλήθησαν φόροι ύψους 650.000 ευρώ.
- Η Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, διενεργεί έλεγχο σε βάρος φυσικού προσώπου το οποίο δήλωνε ιατρός και εργαζόταν στο κέντρο Υγείας Σκύρου.
Ο ανωτέρω είχε υφαρπάξει δύο αστυνομικές ταυτότητες με πλαστά στοιχεία και είχε εκδώσει δύο ΑΦΜ σε ανύπαρκτα πρόσωπα. Συνολικά είχε τρία ΑΦΜ. Η έρευνα συνεχίζεται με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.
- Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, καταλόγισε ποσό 14.830.000 ευρώ σε δέκα επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για μη απόδοση ΦΠΑ και διοικητικά πρόστιμα. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίας ελαστικών, καφετέρια, ενεχυροδανειστήρια, έναν ιδιωτικό υπάλληλο και έναν αγρότη.
- Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, καταλόγισε ποσά ύψους 2.680.000 ευρώ σε τρεις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών για μη απόδοση ΦΠΑ, σε ιατρό ποσό 727.000 ευρώ για απόκρυψη εισοδημάτων και σε λογιστή ποσό 926.000 ευρώ για απόκρυψη εισοδήματος και ΦΠΑ.
- Η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλινίκης, ολοκλήρωσε τον έλεγχο σε 13 off shore εταιρείες, με επιβολή φόρων ύψους 1.644.000 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων.
- Πέντε φυσικά πρόσωπα που ελέγχθησαν από την ως άνω Διεύθυνση απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 948.000 ευρώ.
- Επιχείρηση μετά από έλεγχο κλήθηκε να επιστρέψει στο Υπουργείο Ανάπτυξης επιχορήγηση ύψους 800.000 ευρώ που είχε λάβει παρατύπως.
- Σε 20 επιχειρήσεις επεβλήθη πρόστιμο 8.226.000 ευρώ γιατί έλαβαν εικονικά τιμολόγια για να καλύψουν τα κέρδη τους και κυρίως να ωφεληθούν τον αναλογούντα ΦΠΑ.
- Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, καταλόγισε παραβάσεις ύψους 5.300.000 ευρώ, σε δύο κατασκευαστικές εταιρείες στην Αθήνα, ένα ελαιοτριβείο στην Αιτωλοακαρνανία και μια εμπορική επιχείρηση στον Πύργο, για έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων.
- Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας καταλόγισε ποσά (φόρους και πρόστιμα) ύψους 2.000.000 ευρώ σε δύο επιχειρήσεις για ανακριβή δήλωση ΦΠΑ και λήψη εικονικών τιμολογίων.
- Στον τομέα της πάταξης του λαθρεμπορίου κατασχέθηκαν στη Θεσσαλονίκη 26.141.000 τσιγάρα, με αναλογούντες δασμούς και φόρους ύψους 4.461.000 ευρώ. Σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπορία σε βάρος αλλοδαπού από τη Βουλγαρία και απεστάλη στον αρμόδιο εισαγγελέα.
