Ο δράστης, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και αντιποίηση Αρχής, εντόπιζε τα θύματά του σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, πείθοντάς τα ότι λόγω της δήθεν ιδιότητάς του μπορούσε -πάντα με το αζημίωτο- να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις τους.
Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο επιτήδειος αναλάμβανε να φέρει εις πέρας διαδικασίες, όπως έκδοση άδειας μικροπωλητή, ανανέωση άδειας παραμονής στη χώρα, αλλά και εύρεση εργασίας στο δημόσιο.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν τα πέντε -έως τώρα- διαπιστωμένα θύματά του κατάλαβαν ότι ο 61 ετών άντρας "πουλούσε" μόνο υποσχέσεις και καμία υπόθεση δεν προχωρούσε.
Σε έρευνα που έγινε βρέθηκε στην κατοχή του πλήθος εγγράφων, όπως υπεύθυνες δηλώσεις και φωτοαντίγραφα διαβατηρίων, δελτίων ταυτότητας και πτυχίων σπουδών.
