Ήδη η εγκύκλιος αυτή έχει αποσταλεί τις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα να ενημερώνουν την Αρχή για το Ξέπλυμα, η οποία μπορεί να δώσει εντολή για "πάγωμα" λογαριασμών, θυρίδων, όπως και της μεταβίβασης κάθε περιουσιακού στοιχείου των υπόπτων.
Σύμφωνα με τo "Έθνος", όταν υπάρξει ενημέρωση για κάποιο ύποπτο περιστατικό ο επικεφαλής της Αρχής προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου διατάζει το πάγωμα κινητής και ακίνητης περιουσίας. Απαγορεύει δηλαδή την κίνηση λογαριασμών, τίτλων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων, το άνοιγμα θυρίδων, την μεταβίβαση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου.
Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη 754 πλήρεις και 285 μερικοί έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και 1.122 έλεγχοι σε άτομα μεγάλου πλούτου. Στον Οικονομικό Εισαγγελέα έχουν διαβιβαστεί 2.018 αναφορές, ενώ στην Αρχή για το ξέπλυμα βρίσκονται ήδη 160 αναφορές για φοροδιαφυγή.
