H έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος που έχουν προκύψει από την υπόθεση Novartis έχει ήδη αρχίσει από την Εισαγγελία.
Η έρευνα της Εισαγγελίας σύμφωνα με δημοσιεύμα τη εφημερίδας «Νέα Σελίδα» εστιάζει σε τρία ακίνητα, καθώς και σε εκτάσεις, πολυτελείς βίλες αλλά και διαμερίσματα στην Ελλάδα και ιδιαιτέρως σε κοσμικό νησί.
Οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν το ποιοί είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω των οποίων γινόταν το ξέπλυμα για τα μαύρα χρήματα της Novartis εδώ και περίπου τέσσερις μήνες.
Όπως υποστηρίζει το δημοσιεύμα ταυτοχρόνως, ερευνάται η ιδιοκτησία ακινήτων τόσο στη Βόρεια Ευρώπη όσο και στη Νέα Υόρκη.
Ειδικότερα, εξετάζεται διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη, το οποίο εμφανίζει ως δικαιούχους πρόσωπα τα οποία έχουν και παλαιότερα απασχολήσει τις ελληνικές εισαγγελικές Αρχές, κυρίως για δικογραφίες με φορολογικό αντικείμενο.
Παράλληλα, εξετάζεται πώς αποκτήθηκε ακίνητο σε πρωτεύουσα ευρωπαϊκού κράτους, το οποίο εμφανίζει πρόσφατα ως ιδιοκτήτη πολιτικό πρόσωπο, παρόλο που παλαιότερα ανήκε σε άτομο του στενού πολιτικού περιβάλλοντος του εν λόγω προσώπου. Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει ο ρεπορταζ της εφημερίδας, άνθρωποι εξειδικευμένοι στην ίδρυση offshore σε φορολογικούς παραδείσους επίσης εμφανίζονται να έχουν καταβολές από τη Novartis.
Σημειώνεται επίσης στο δημοσιεύμα ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Novartis με τις αμερικανικές Αρχές, πολλοί εμπλεκόμενοι σε δωροδοκίες από την εταιρεία είτε έχουν μετατεθεί στις ΗΠΑ και την Ελβετία είτε έχουν απολυθεί.
Η διαδρομή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από το μαύρο χρήμα που φαίνεται να έχει διακινηθεί πάντα σύμφωνα με την εφημερίδα «Νέα Σελίδα» δεν περνά μόνο μέσα από υπεράκτιες εταιρείες, ακίνητα ή αγορά πολύτιμων αντικειμένων, αλλά και μέσω ιδιωτικών αεροσκαφών.
