Οι επιχειρήσεις που προμηθεύονταν τα POS, τα χρησιμοποιούσαν, ουσιαστικά, για να παρακάμπτουν τους περιορισμούς στις κινήσεις κεφαλαίων (capital controls) που έχουν επιβληθεί στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, είχαν τη δυνατότητα να μεταφέρουν στο εξωτερικό αφορολόγητες τις περισσότερες από τις εισπράξεις που πραγματοποιούσαν στην Ελλάδα.
Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα ανακοινώθηκαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου του Προϊσταμένου της Οικονομικής Αστυνομίας ,Υποστρατήγου Ε. Πλουμή και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή, κατόπιν κοινής επιχειρησιακής δράσης της Οικονομικής Αστυνομίας, της ΓΓΔΕ και της Τράπεζας της Ελλάδος, συνελήφθησαν συνολικά 24 άτομα και κατασχέθηκαν 164 τερματικά ηλεκτρονικών συναλλαγών. Το κύκλωμα, μέσω τριών επιχειρήσεών του στην Ελλάδα, είχε καταφέρει να διαθέσει 1.195 POS σε 1.031 ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στους κλάδους του τουρισμού, της διασκέδασης και της μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, καταστήματα ενοικίασης, κέντρα διασκέδασης κ.λπ.).
Η προμηθεύτρια εταιρία είχε έδρα στο Λουξεμβούργο. Tα POS διακινούνταν από κέντρο διανομής στη Βουλγαρία, ήταν ασύρματα και μέσω αυτών τα χρήματα που εισέπρατταν οι ελληνικές επιχειρήσεις από πελάτες τους στην Ελλάδα μεταφέρονταν στο εξωτερικό! Οι συναλλαγές εκκαθαρίζονταν από Μαλτέζικη τράπεζα. Ουσιαστικά, με το «κόλπο» αυτό οι συναλλαγές ήταν σαν να πραγματοποιούνταν εκτός Ελλάδος, οπότε δεν υπόκειντο σε κανένα περιορισμό από αυτούς που ισχύουν στη χώρα μας βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Ιουλίου του 2015 για τα capital controls.
Οι υπηρεσίες της ΓΓΔΕ έλαβαν ήδη από την Οικονομική Αστυνομία τον κατάλογο με τα στοιχεία των 971 ελληνικών επιχειρήσεων που προμηθεύτηκαν και χρησιμοποίησαν τα συγκεκριμένα POS και θα προχωρήσουν στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων για να διαπιστώσουν το ακριβές ύψος του τζίρου που πραγματοποιήθηκε με το «κόλπο» αυτό εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τι ποσοστό αυτού δηλώθηκε τελικά στην Ελλάδα. Οι αρχές εικάζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των ποσών αυτών έμεινε αδήλωτο και δεν αποδόθηκε ο αναλογών ΦΠΑ.
Οι επιχειρηματίες που χρησιμοποιούσαν τα συγκεκριμένα POS είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν, με τις κάρτες που είχαν στη διάθεσή τους, αναλήψεις χρηματικών ποσών ακόμη και στην Ελλάδα μέσω ATM ελληνικών τραπεζών χωρίς τους περιορισμούς των capital controls. Τα ποσά που «τραβούσαν» κυμαίνονταν από 2.000 έως και 15.000 ευρώ μηνιαίως.
Όπως διευκρίνισε ο Διευθυντής της Οικονομικής Αστυνομίας Ε. Πλουμής, η κοινή επιχειρησιακή δράση των ελεγκτών της Οικονομικής Αστυνομίας και της ΓΓΔΕ οργανώθηκε και υλοποιείται σε τρία στάδια.
Στο πρώτο στάδιο, που υλοποιήθηκε από 1 έως 3 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν από την Οικονομική Αστυνομία έρευνες στο Καματερό, στις Αχαρνές και στην Κόρινθο σε επιχειρήσεις, οι οποίες διέθεταν στην αγορά τα συγκεκριμένα μηχανήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Στην επιχείρηση στο Καματερό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 88 τερματικά μηχανήματα καθώς και πελατολόγιο από το οποίο προέκυπτε ότι είχαν πωληθεί 1.195 μηχανήματα σε 971 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που ασχολούνται κυρίως με τουριστικές δραστηριότητες και σε περίπου 73 επιχειρήσεις του εξωτερικού.
Στην επιχείρηση στις Αχαρνές, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 τερματικά μηχανήματα, ενώ από το πελατολόγιο της επιχείρησης στην Κόρινθο διαπιστώθηκε η πώληση 60 μηχανημάτων σε αντίστοιχο αριθμό επιχειρήσεων.
Το δεύτερο στάδιο του επιχειρησιακού σχεδίου, υλοποιήθηκε στις 4 και 5 Αυγούστου 2016, με ταυτόχρονες δράσεις μεικτών συνεργείων ελέγχου της Οικονομικής Αστυνομίας και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε τουριστικές περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κέρκυρα, Μύκονο, Σαντορίνη, Ηράκλειο Κρήτης και Σάμο. Αποτέλεσμα των ελέγχων που διενήργησαν τα μεικτά αυτά συνεργεία ήταν η σύλληψη 24 ατόμων στο πλαίσιο του αυτόφωρου, η βεβαίωση 41 μη αυτόφωρων παραβάσεων και η κατάσχεση 73 τερματικών μηχανημάτων.
Για την υλοποίηση του τρίτου σταδίου, η Οικονομική Αστυνομία έχει αποστείλει αναλυτικό κατάλογο με τις επιχειρήσεις που έχουν προμηθευτεί παράνομα τερματικά μηχανήματα, τόσο στις κατά τόπους αστυνομικές υπηρεσίες όσο και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ώστε να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες, δηλαδή σε κατασχέσεις κι άλλων μηχανημάτων, στο σχηματισμό δικογραφιών σε βάρος των υπευθύνων των επιχειρήσεων για παράβαση των διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περί μέτρων περιορισμού των αναλήψεων και των μεταφορών κεφαλαίων (capital controls) και για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, αντίστοιχα.
Εναντίον των 24 συλληφθέντων σχηματίσθηκαν ήδη δικογραφίες για παράβαση των διατάξεων της Π.Ν.Π. για τα capital controls, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους κατά τόπους αρμόδιους εισαγγελείς.
«Xρήσιμο crash test»
Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γεώργιος Πιτσιλής, διευκρίνισε τα εξής:
«Αυτή η επιχείρηση, και όλη αυτή γενικότερα η ιστορία, είναι πάρα πολύ χρήσιμη για εμάς, για να δούμε ποιες πληροφορίες θα πρέπει να ζητάμε εφεξής από τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με οποιονδήποτε τρόπο. Δηλαδή, ήταν ένα πάρα πολύ χρήσιμο crash test για το πώς λειτουργεί το σύστημα, τι πληροφορίες μαζεύουμε και τι πληροφορίες πρέπει να μαζεύουμε.
Πλέον, έχουμε στοχοθεσία, έχουμε συγκεκριμένους επιχειρηματίες που έχουν αγοράσει τα μηχανήματα αυτά και θα ενεργοποιήσουμε όλες τις διαδικασίες αμοιβαίας συνδρομής και με την Βουλγαρία και με την Μάλτα.
Τώρα είμαστε στη φάση που έχουμε εντοπίσει περίπου 1.200 μηχανάκια POS, θα μπούμε στον έλεγχο των επιχειρήσεων, που τα απέκτησαν. Θα δούμε αν υπάρχει φοροδιαφυγή και τι εκτάσεως φοροδιαφυγή υπάρχει και, αν χρειάζεται και κάποια νομοθετική παρέμβαση, θα το δείξει η ελεγκτική διαδικασία. Εάν θα πρέπει να γίνει κάτι πιο συγκεκριμένο, σε τεχνικό ή σε νομικό επίπεδο, νομίζω θα φανεί στην πορεία, θα φανεί και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς, που σχετίζονται με τους κεφαλαιακούς περιορισμούς και θα δούμε και εμείς το ελεγκτικό κομμάτι που μας ενδιαφέρει».
