Ο Φίλιππος Λιακουνάκος κρατήθηκε τη Δευτέρα στο Κέντρο Κράτησης της κομητείας Clark με την κατηγορία της κλοπής άνω των 100.000 δολαρίων, της χρήσης της ταυτότητας άλλου προσώπου για την πρόκληση οικονομικής ζημίας και της παράνομης κακουργηματικής πράξης που αφορά ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση δεδομένων υπολογιστή, σύμφωνα με δημοσίευμα του reviewjournal.com.
Στα αρχεία της αστυνομίας δεν αναφέρεται τόπος διαμονής για τον Λιακουνάκο, αλλά στο ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση σημειώνεται ότι η αστυνομία τον αναγνώρισε με τη βοήθεια μιας ταυτότητας της Φλόριντα.
Ένας ντετέκτιβ της αστυνομίας του Λας Βέγκας έγραψε σε ένα ένταλμα σύλληψης για τον Λιακουνάκο, το οποίο έχει διαγραφεί σε μεγάλο βαθμό, ότι το θύμα της υπόθεσης, το όνομα του οποίου έχει αποσιωπηθεί από την αστυνομία, ειδοποίησε το Κέντρο Καταγγελιών για Εγκλήματα Διαδικτύου τον Νοέμβριο του 2020 ότι ήταν θύμα απάτης με bitcoin.
Το θύμα είπε στην αστυνομία ότι τον προσέγγισε ένας συνεργάτης του που γνώριζε στην κρυπτογραφημένη εφαρμογή συνομιλίας για κινητά τηλέφωνα Telegram και ότι οι δύο τους συμφώνησαν σε μια συναλλαγή σε bitcoin
Στη συνέχεια, το θύμα μετέφερε 500.000 δολάρια σε bitcoin, τα οποία περιλάμβαναν 50.000 δολάρια αμοιβή του πωλητή, στον επιχειρηματικό του συνεργάτη με αντάλλαγμα χρήματα.
Αλλά την επόμενη ημέρα, όταν επικοινώνησε με τον επιχειρηματικό συνεργάτη για τη συναλλαγή, το άτομο δεν είχε ιδέα για τι μιλούσε το θύμα και το θύμα έμαθε ότι είχε στείλει τα χρήματα σε έναν απατεώνα που εμφανιζόταν ως επιχειρηματικός συνεργάτης.
"Είδα τη συναλλαγή στη δημόσια αλυσίδα μπλοκ και παρατήρησα ότι το BTC (bitcoin) μετακινούνταν γρήγορα με αυτό που είναι ευρέως γνωστό ως "ξεφλούδισμα" για να συσκοτίσει πού πήγαινε το BTC", έγραψε ένας ντετέκτιβ στο ένταλμα.
Τον Δεκέμβριο, το θύμα επικοινώνησε με την αστυνομία για να πει ότι ο απατεώνας είχε επικοινωνήσει ξανά μαζί του μέσω Telegram στο πλαίσιο μιας προτεινόμενης συναλλαγής bitcoin ύψους 999.900 δολαρίων. Το θύμα μπόρεσε να λάβει ένα email από τον απατεώνα και αυτό με τη σειρά του επέτρεψε στην αστυνομία να επιδώσει διάφορα εντάλματα έρευνας που τελικά οδήγησαν τους ντετέκτιβ στην έκδοση του εντάλματος για τον Λιακουνάκο.
Ο Λιακουνάκος αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο του Λας Βέγκας την Τετάρτη. Στα ηλεκτρονικά αρχεία του δικαστηρίου δεν αναφέρεται δικηγόρος του.
