Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για όλους τους εμπλεκομένους αστυνομικούς.
Σύμφωνα με την πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνταν σε παράνομες ανασκαφές για ανεύρεση ή αποκάλυψη αρχαίων αντικειμένων και θησαυρών, στη διευκόλυνση της παράνομης διαμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα, μέσω εικονικών θεωρήσεων διαβατηρίων, καθώς και στην παράνομη διακίνηση καπνικών προϊόντων.
Όσον αφορά στο ιστορικό της υπόθεσης, το κύκλωμα είχε προχωρήσει σε συνολικά 70 παράνομες ανασκαφές για την ανεύρεση αρχαίων αντικειμένων και χρυσού. Τα μέλη της οργάνωσης έκαναν ανασκαφή ακόμα και σε αρχαιολογικό χώρο και συγκεκριμένα σε αρχαία ελληνική τύμβο «τούμπα», στην περιοχή Τούμπας Πενταλόφου, που χρονολογείται στην ύστερη εποχή του χαλκού (2000-1100 π.Χ.).
Η εγκληματική οργάνωση διέθετε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας, όπως συσκευή διασκόπησης - ανιχνευτή μετάλλων και πρόγραμμα - λογισμικό σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, το οποίο με χρήση δορυφόρων σαρώνει φωτογραφίες περιοχών για τον εντοπισμό στο υπέδαφος αρχαίων ή θησαυρών (λίρες, χρυσός, χαλκός κ.λπ.).
Τα περισσότερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης γνώριζαν πολύ καλά τις περιοχές που δραστηριοποιούνταν, ενώ διέθεταν επαρκή εμπειρία στη χρήση συσκευών ανίχνευσης και μηχανήματα (φορτηγά – αγροτικά οχήματα - εκσκαφέα κ.λπ.), που ήταν απαραίτητα για τις ανασκαφές που επιχειρούσαν, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι μετακινήσεις τους πραγματοποιούνταν με το υπηρεσιακό όχημα του συλληφθέντα Αξιωματικού.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ραβδοσκοπικοί ανιχνευτές αποστάσεων και ανιχνευτές μετάλλων, 2 μηχανήματα ανίχνευσης και 4 αποστατικά μηχανήματα, 3 εργαλεία επεξεργασίας εδάφους και αποφορτιστής χώρου, 5 ανιχνευτές μετάλλων και 4 εξαρτήματα ανιχνευτή μετάλλων, συσκευή ακτίνας λέιζερ, συσκευή GPS και μετρητής συχνοτήτων, πλαστικές σφήνες εδάφους με ισάριθμους λαμπτήρες, 3 λίρες, με αναγραφόμενες χρονολογίες 1907, 1918 και 1919, νομίσματα, από τα οποία 6 εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων, ατρακτόσχημη χάνδρα (αρχαϊκών χρόνων), σφαιρική χάνδρα με εγχάρακτη διακόσμηση (αρχαϊκών χρόνων) και στέλεχος σιδερένιου καρφιού, που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων, μεταλλικό αγαλματίδιο τύπου αμφορέα, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablet , μίνι φορητός Η/Υ με αορτήρα που προσαρμόζεται για χειρισμό του εν κινήσει και usb stick , 7 φορητοί ασύρματοι και (2) σετ ακουστικών, με ενσωματωμένο μικρόφωνο, προβολέας, φορητή λάμπα, πυξίδες, φακοί, κιάλια, (2) χημικές μάσκες προσώπου, φωτογραφίες τοπίων και χάρτες με σημεία θησαυρών και ανασκαφές, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και μνήμης, κυνηγετικά μαχαίρια, πιστόλι αερίου replica , 3 πολεμικά τυφέκια, επαναληπτική καραμπίνα και φυσίγγια, βιβλιάρια και κάρτες τραπεζών και 20.915 ευρώ.
Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση αφορά στη διευκόλυνση της παράνομης διαμονής αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα μας, μέσω νόθευσης των ταξιδιωτικών τους εγγράφων (διαβατηρίων).
Ειδικότερα, δύο συλληφθέντες αστυνομικοί, εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους σε υπηρεσία διαβατηριακού ελέγχου, προέβαιναν, έναντι αμοιβής, στην παράνομη θεώρηση – νόθευση διαβατηρίων, θέτοντας, κατά περίπτωση, εικονικές σφραγίδες εισόδου – εξόδου στα διαβατήρια των αλλοδαπών.
Διαμεσολαβητές ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς και στους συλληφθέντες αστυνομικούς, ήταν τρεις αλλοδαποί, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι ομοίως συνελήφθησαν.
Οι συλληφθέντες αστυνομικοί, μόνο το τελευταίο έτος, πραγματοποίησαν περισσότερες από 150 παράνομες θεωρήσεις διαβατηρίων, εισπράττοντας για κάθε περίπτωση από 150 έως 250 ευρώ, ενώ οι 3 συνεργαζόμενοι αλλοδαποί εισέπρατταν 50 ευρώ για κάθε διαβατήριο.
Ο συνολικός αριθμός των παρανόμων θεωρήσεων δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα, ενώ το οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 διαβατήρια, 20.500 ευρώ, κινητά τηλέφωνα και πλήθος βιβλιαρίων και καρτών τραπέζης.
Από την έρευνα προέκυψε και τρίτη περίπτωση εγκληματικής δραστηριότητας που αφορά σε υποθέσεις διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων, στην οποία συμμετείχαν ο συλληφθείς, για την πρώτη εγκληματική οργάνωση, ανώτερος Αξιωματικός και οι 2 συλληφθέντες, για τη δεύτερη εγκληματική οργάνωση, αστυνομικοί.
Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, οι εμπλεκόμενοι προμηθεύονταν συστηματικά αφορολόγητα καπνικά προϊόντα, από κατάστημα αφορολόγητων ειδών της περιοχής και στη συνέχεια τα διέθεταν προς πώληση σε τιμή υψηλότερη από την τιμή αγοράς τους, αποκομίζοντας έτσι οικονομικό όφελος.
Σε διάστημα περίπου τριών μηνών προμηθεύτηκαν, σε 29 διαφορετικές περιπτώσεις, τουλάχιστον 428 κούτες τσιγάρων διαφόρων εταιρειών, με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους, ενώ για την υπόθεση κατασχέθηκε ποσότητα λαθραίων τσιγάρων και κινητά τηλέφωνα.
Για όλες τις παραπάνω υποθέσεις κατηγορούνται συνολικά 147 άτομα, εκ των οποίων 9 αστυνομικοί, ενώ στο πλαίσιο του αυτοφώρου συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στην οικεία εισαγγελική Αρχή 14 άτομα, εκ των οποίων 3 αστυνομικοί.
