Διπλή εισαγγελική έρευνα σε Βέροια και Αθήνα διενεργείται για γνωστό επιχειρηματία και την αδερφή του, με φόντο ποσό 1,5 εκατ. ευρώ που σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίσθηκε σε λογαριασμούς τους, αλλά δε δηλώθηκε στα τελευταία πόθεν έσχες των δυο μελών της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας της Βόρειας Ελλάδας.
Ειδικότερα, με εντολή του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, συνετάχθη πόρισμα κατά των δυο επιχειρηματιών για περίπου 1,5 εκατ. ευρώ που εντοπίζονται στα οικονομικά στοιχεία, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, προ δεκαημέρου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας.
Οι δυο εισαγγελίες καλούνται να διεξάγουν έρευνα για το ενδεχόμενο παράνομου πλουτισμού των δυο επιχειρηματιών, καθώς το υπέρογκο ποσό που εντοπίζει η Αρχή στα οικονομικά χαρτοφυλάκια και των δυο, δεν έχει υποβληθεί στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που υποχρεούνται να υποβάλλουν. Σύμφωνα με πληροφορίες ωστόσο, από τον έλεγχο που διενέργησε η Ανεξάρτητη Αρχή, δεν προκύπτουν ενδείξεις για τέλεση του κακουργήματος του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από τους δυο ελεγχόμενους.
Οι εισαγγελικοί λειτουργοί που θα επιληφθούν της υπόθεσης, αναμένεται το επόμενο διάστημα να μελετήσουν τη δικογραφία που διαβίβασε η Αρχή και ακολούθως να διεξάγουν ποινική προκαταρκτική έρευνα για το θέμα.
