Εισαγγελική έρευνα για τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη, ζητά με εμπιστευτικό έγγραφό του στην Βουλή, ο πρώην Επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Παναγιώτης Νικολούδης και νυν υπουργός Επικρατείας.
Ο κ. Νικολούδης ζητά από την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες της Βουλής να προχωρήσει στην νόμιμες ενέργειες, αφού ο πρώην υπουργός Οικονομικών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Real newς, έβγαλε στο εξωτερικό σημαντικά χρηματικά ποσά τα οποία δεν περιέλαβε στις δηλώσεις περιουσιακής του κατάστασης που έπρεπε να υποβάλει.
Σύμφωνα με το πόρισμα Νικολούδη:
- Το 2011 εμφανίζεται δυσαναλογία μεταξύ των ποσών που πιστώθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του και αυτών που δηλώθηκαν ως εισόδημα
- Το 2012 απέστειλε σε τράπεζες του εξωτερικού χρηματικά ποσά τα οποία δεν περιέλαβε στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης
- Ήταν υπόχρεος να υποβάλει λόγω των ιδιοτήτων του:
α) ως σύμβουλος του πρωθυπουργού (Νοέμβριος 2011-Μάιος 2012)
β) ως υπουργός των Οικονομικών από τον Ιούνιο του 2014 και εντεύθεν
Το ενδιαφέρον εστιάζεται σε δύο τακτικούς λογαριασμούς του κ. Χαρδούβελη στην τράπεζα HSBC στην Ελλάδα.
ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
- 27/09/2011: Ανοίγεται λογαριασμός στην HSBC
- 4/10/2011: Πιστώνονται 450.000€ από τραπεζική επιταγή της Εθνικής
- 28/5/2012: 35.000€ μεταφέρονται στο νησί Τζέρσεϊ
- 31/5/2012: 450.000€ μεταφέρονται σε άλλο λογαριασμό του ίδιου στην HSBC Ελλάδος
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
- Ανοίγεται στην HSBC στις 31/5/2012
- Την ίδια μέρα πιστώνονται 507.375,01 δολάρια ΗΠΑ (450.000€)
- Από 5/6/2012 έως 14/6/2012: πραγματοποιούνται 56 μεταφορές κεφαλαίων σε λογαριασμό στην HSBC νησιού Τζερσεϊ
- Τα ποσά της κάθε συναλλαγής κυμαίνονται από 7.700 έως 9.800 δολάρια
Το θέμα αυτό, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «δεν εκθέτει μόνο τον ίδιο τον πρώην ΥΠ.ΟΙΚ, αλλά αυτούς που τον όρισαν να διαχειρίζεται τις τύχες της οικονομίας σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για τη χώρα».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, την ίδια στιγμή που ο κ. Χαρδούβελης έστελνε mail στην τρόικα, συμφωνώντας σε νέα αντιλαϊκά μνημονιακά μέτρα, δεν δήλωνε τα εισοδήματά του και έβγαζε τα χρήματά του στο εξωτερικό. Η νέα κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει: «Η πάταξη της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής συνιστούν πρώτη προτεραιότητα. Δεν γίνεται ο ελληνικός λαός να πληρώνει τις αμαρτίες αυτών που κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια και των φίλων τους».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Real News ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Παναγιώτης Νικολούδης, με επείγον έγγραφο, ζητά από τη Βουλή να ελεγχθεί το πόθεν έσχες του Γκίκα Χαρδούβελη.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται για τον πρώην ΥΠΟΙΚ, το 2012 απέστειλε σε τράπεζες του εξωτερικού χρηματικά ποσά τα οποία δεν περιέλαβε στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, τις οποίες ήταν υπόχρεος να υποβάλει λόγω των ιδιοτήτων του: (α) ως σύμβουλος του πρωθυπουργού (Νοέμβριος 2011 - Μάιος 2012) και (β) ως υπουργός Οικονομικών (Ιούνιος 2014 και εντεύθεν).
Ο κ. Χαρδούβελης έσπευσε να απαντήσει στο δημοσίευμα και συγκεκριμένα «στην υποτιθέμενη παράλειψη υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες» εκ μέρους του, ξεκαθαρίζοντας πως τα επίμαχα ποσά είναι πλήρως φορολογημένα και αφορούν σε έσοδα από πολυετή μισθωτή εργασία τόσο του ίδιου, όσο και της συζύγου του.
Παράλληλα, αναφέρει πως υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση βάσει των φορολογικών δηλώσεων και ότι βρίσκονται σε καταθέσεις και λογαριασμούς που διατηρούσε στο εξωτερικό λόγω της πολυετούς έμμισθης προϋπηρεσίας του εκεί.
Απαντώντας στην εφημερίδα, ο κ. Χαρδούβελης τονίζει, επίσης, ότι χρήματα αυτά εστάλησαν σε περίοδο κατά την οποία δεν υπηρετούσε σε δημόσια θέση και δεν είχε υποχρέωση προς υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες.
Τέλος, σημειώνει πως τα τελευταία χρόνια, τα ίδια ποσά και φορολογικά στοιχεία δηλώνει ετησίως και στις αμερικανικές φορολογικές αρχές βάσει της εκεί νομοθεσίας (FBAR).
