Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια έρευνας της Οικονομικής Αστυνομίας διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των τραπεζικών καταθέσεών τους, που ξεπερνά το ποσό των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, για το χρονικό διάστημα 2005- 2011.
Στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας εξετάστηκε μεγάλος αριθμός φορολογικών και τραπεζικών δεδομένων, ενώ πραγματοποιήθηκε άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου των κατηγορούμενων, για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Για το σύνολο των αποτελεσμάτων της έρευνας, τα οποία παρατέθηκαν σε σχετική «Έκθεση Παράθεσης Φορολογικών και Τραπεζικών Δεδομένων» ενημερώθηκαν η αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών και η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, προκειμένου να διενεργηθεί περαιτέρω εκτεταμένος φορολογικός έλεγχος.
