Οι φορολογικές Αρχές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας προχώρησαν σε έρευνες για πιθανή φοροδιαφυγή κατοίκων τους, τα ονόματα των οποίων βρέθηκαν στις διαρροές πελατών δικηγορικής εταιρείας του Παναμά. Οι διαρροές περιλαμβάνουν περισσότερα από 11,5 εκατομμύρια έγγραφα από τα αρχεία της δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, με έδρα τον φορολογικό παράδεισο του Παναμά, τα οποία αποκαλύπτoυν αναλυτικά στοιχεία για εκατοντάδες χιλιάδες πελατών από πολλές χώρες.
Τα «Panama Papers" αφορούν μία περίοδο άνω των 40 ετών, από το 1977 έως τον περασμένο Δεκέμβριο, και φέρονται να δείχνουν ότι κάποιες εταιρείες, με έδρα σε φορολογικούς παραδείσους, χρησιμοποιούνταν πιθανόν για ξέπλυμα χρήματος, για συμφωνίες για εξοπλισμούς και ναρκωτικά καθώς και για φοροδιαφυγή.
Η Φορολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας (Australian Tax Office, ATO) ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά πάνω από 800 πλούσιους πελάτες της Mossack Fonseca . «Επί του παρόντος, έχουμε αναγνωρίσει περισσότερους από 800 φορολογούμενους και έχουμε συσχετίσει 120 από αυτούς με μία βοηθητική εταιρεία παροχής υπηρεσιών (για τη σύσταση) offshore στο Χονγκ Κονγκ», αναφέρεται σε δήλωση της ATO στο πρακτορείο Ρόιτερς.
Ο επικεφαλής της Mossack Fonseca αρνήθηκε ότι έχει κάνει κάτι επιλήψιμο, αλλά παραδέχθηκε ότι η εταιρεία του υπέστη μία επιτυχή, αλλά «περιορισμένη», παραβίαση της βάσης δεδομένων της. Ο διευθυντής της εταιρείας, Ραμόν Φονσέκα, που διετέλεσε έως τον Μάρτιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης του Παναμά, περιέγραψε την παραβίαση και τη διαρροή ως «μία διεθνή εκστρατεία κατά των προσωπικών δεδομένων». Σε τηλεφωνική συνέντευξη που είχε με το Ρόιτερς, ο Φονσέκα δήλωσε ότι η εταιρεία του, η οποία ειδικεύεται στη σύσταση εταιρειών offshore, είχε ιδρύσει περισσότερες από 240.000 τέτοιες εταιρείες και σημείωσε ότι στη «συντριπτική πλειοψηφία» τους είχαν χρησιμοποιηθεί για «νόμιμους σκοπούς».
Ο Αναπληρωτής Διοικητής της ATO Μάικλ Κράνστον δήλωσε ότι η υπηρεσία του συνεργάζεται με την αστυνομία, την Επιτροπή κατά του Εγκλήματος και την Αρχή κατά του ξεπλύματος χρήματος της Αυστραλίας για να διασταυρώσει περαιτέρω τα στοιχεία των εγγράφων. «Ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αναφερθούν στην ομάδα για σοβαρά οικονομικά εγκλήματα», ανέφερε ο Κράνστον σε δήλωσή του.
Νέα προβλήματα για τον Λιονέλ Μέσι
Επανήλθε το θέμα της φοροδιαφυγής, με το οποίο είχε έρθει σε συμβιβασμό με την ισπανική δικαιοσύνη, το περασμένο φθινόπωρο. Το όνομα του Αργεντινού σούπερ σταρ αναφέρεται στη μεγαλύτερη διαρροή άκρως απόρρητων εγγράφων, στα οποία εμπλέκονται 72 νυν και πρώην αρχηγοί κρατών. Ο λόγος για τα «αρχεία του Παναμά», συνολικού αριθμού 11 εκατομμυρίων εγγράφων, τα οποία δημοσίευσε αρχικά η γερμανική εφημερίδα «S?ddeutsche Zeitung».
Τα έγγραφα αποτυπώνουν τις σκοτεινές διαδρομές του μαύρου χρήματος, τις εταιρείες που τα διακινούν και τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από αυτές. Πρόκειται για μεγάλες τράπεζες και νομικές υπηρεσίες για πολιτικούς, καλλιτέχνες και διάσημους αθλητές. Μεταξύ των χιλιάδων ονομάτων και ομάδων συμφερόντων, περιλαμβάνεται και αυτό του Λιονέλ Μέσι, αλλά και παράγοντες της FIFA και ο Μισέλ Πλατινί.
Στην Ισπανία οι εφημερίδες «Confidencial» και «La Sexta» δημοσιοποίησαν την είδηση ότι ο σταρ της Μπαρτσελόνα ίδρυσε με τον πατέρα του ένα νέο δίκτυο φοροδιαφυγής, στις 13 Ιουνίου 2013, μία ημέρα αφότου η δίωξη οικονομικού εγκλήματος τού απήγγειλε κατηγορία για φοροδιαφυγή ύψους 4.1 εκατ. ευρώ.
«Ο Μέσι απέκτησε την παναμέζικη εταιρία Mega Star Enterprises μέσω νόμου της Ουρουγουάης, μόνο μερικές ώρες μετά τις κατηγορίες της δίωξης οικονομικού εγκλήματος για φοροδιαφυγή», ανέφερε χαρακτηριστικά το δημοσίευμα. Σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo», ο Αργεντινός διεθνής άσος της Μπαρτσελόνα προτίθεται να καταθέσει αγωγή κατά των «Confidencial» και «La Sexta» για διακίνηση λανθασμένων πληροφοριών.
Να σημειώσουμε πως ο Μέσι είχε παρουσιαστεί τον Οκτώβριο ενώπιον της ισπανικής δικαιοσύνης, ο οποίος μαζί με τον πατέρα του, μετά από έρευνα για φοροδιαφυγή, ύψους άνω των 4.1 εκατομμυρίων ευρώ, από τη διαφημιστική διαχείριση της εικόνας του από το 2006 μέχρι το 2009. Ο Αργεντινός επιθετικός κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στο δικαστήριο της Χάβα, κοντά στη Βαρκελόνη όπου διαμένει.
Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, ο Μέσι είχε αποκρύψει από την εφορία εισοδήματα 1.06 εκατ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2007, 1.58 εκατ. το 2008 και 1.53 εκατ. το 2009. Μετά τις κατηγορίες αυτές ο κορυφαίος άσος του πλανήτη κατέβαλλε μεγάλα ποσά συν τόκους στην ισπανική εφορία για να τακτοποιήσει το χρέος. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των ισπανικών ΜΜΕ αυτό το ποσό ξεπέρασε τα 10 εκατ. ευρώ.
Συνολικά, μεταξύ των 11 εκατομμυρίων αρχείων υπάρχουν τα ονόματα 20 ποδοσφαιριστών. Oσο για τον Γάλλο πρώην πρόεδρο της UEFA, που τελεί σε εξαετή απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο λόγω μιας ύποπτης πληρωμής από τον Σεπ Μπλάτερ το 2011, φέρεται να προσπάθησε να αποκρύψει έσοδα από την εφορία μέσω «οφ σορ» στον Παναμά το 2007.
Παράλληλα, το δικηγορικό γραφείο του Χουάν Πέδρο Νταμιάνι, μέλους της επιτροπής δεοντολογίας της FIFA, συνεργαζόταν με «οφ σορ» εταιρείες, που συνδέονται με τον Εουγκένιο Φιγκερέδο, άλλοτε αντιπρόεδρο της FIFA που αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη και ξέπλυμα χρήματος στις ΗΠΑ.
Χαρούμενος ο Ολάντ για τις αποκαλύψεις
Ο γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ δήλωσε σήμερα ότι οι αποκαλύψεις για φοροδιαφυγή μέσω εταιρειών offshore, που οφείλονται στη δημοσιογραφική έρευνα και προέκυψαν από τα αποκαλούμενα πλέον "έγγραφα του Παναμά" (Panama Papers), είναι μια καλή είδηση που θα βοηθήσει να ενισχυθούν τα φορολογικά έσοδα.
"Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα διενεργηθούν έρευνες βάσει των πληροφοριών που έρχονται στο φως, θα ανοιχθούν υποθέσεις και θα γίνουν δίκες", δήλωσε ο Ολάντ στο περιθώριο επίσκεψής του σε μια εταιρεία σε προάστιο του Παρισιού. "Αυτές οι αποκαλύψεις είναι καλή είδηση επειδή θα αυξήσουν τα φορολογικά έσοδα απ' αυτούς που διαπράττουν απάτες".
Ο Ολάντ ευχαρίστησε γι' αυτό τους καταμηνυτές ατασθαλιών οι οποίοι προέβησαν σ' αυτές τις αποκαλύψεις.
Υπο παραίτηση ο πρωθυπουργός της Ισλανδίας
Η πρώην πρωθυπουργός της Ισλανδίας Γιοχάνα Σιγκούρνταντοτιρ κάλεσε τον σημερινό πρωθυπουργό και διάδοχό της να παραιτηθεί έπειτα από την εμφάνιση του ονόματός του στη διεθνή έρευνα για τις δραστηριότητες των offshore, το ξέπλυμα χρήματος και τη φοροδιαφυγή.
«Ο πρωθυπουργός Σίγκμουντουρ Ντάβιντ Γκουνλάουγκσον οφείλει να παραιτηθεί αμέσως...οι άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν έναν πρωθυπουργό για τον οποίο ντρέπονται...Ο πρωθυπουργός έδειξε τις διαθέσεις του απέναντι στο ισλανδικό νόμισμα και στην ισλανδική οικονομία τοποθετώντας τα χρήματά του σε φορολογικό παράδεισο. Ο πρωθυπουργός δεν φαίνεται να καταλαβαίνει τι σημαίνει ηθική», έγραψε στο Facebook η τέως πρωθυπουργός, η οποία ετέθη επικεφαλής της κυβέρνησης της Ισλανδίας το 2009 κατά την κορύφωση της οικονομικής κρίσης και χαίρει εκτίμησης για την ακεραιότητά της.
Σύμφωνα με τα αρχεία που αποκαλύφθηκαν από το International Consortium of Investagation Journalists (ICIJ), ο ισλανδός πρωθυπουργός ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του εταιρεία στις βρετανικές Παρθένες Νήσους για να κρύψει εκεί εκατομμύρια δολάρια.
