#ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Πάτρα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπραττε απάτες σε εταιρείες διαδικτυακού στοιχηματισμού
Τα κέρδη του κυκλώματος ξεπερνούν τα 1.500.000 ευρώ.
Γερμανία: Έρευνα της αστυνομίας στην Deutsche Bank – Για υπόθεση που αφορά σε ξέπλυμα χρήματος
Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιούνταν έρευνες, αλλά δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει περαιτέρω. Αρκέστηκε να αναφέρει πως «η τράπεζα συνεργάζεται πλήρως με την εισαγγελία».
Από την ενόργανη γυμναστική στο «ξέπλυμα» χρημάτων - Γνωστή αθλήτρια εμπλέκεται σε τηλεφωνικές απάτες
Μέλη με στενούς συγγενικούς δεσμούς —όπως η πρώην αθλήτρια και ο αδερφός της— φαίνεται πως βρίσκονταν στην κορυφή της ιεραρχίας.