#ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος - Το μήνυμα Βουρλιώτη
Tο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεν αποτελεί απλώς ένα νομικό έγκλημα, αλλά ένα πολυσύνθετο φαινόμενο.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς ο «Φραπές» μάζεψε ζεστό χρήμα 2,5 εκατ. ευρώ
Ο Φραπές δήλωνε μεγάλες εκτάσεις π.χ. στη Χίο, αλλά λίγο πριν κλείσει η χρονιά, κατέθετε δήλωση πως εκ παραδρομής το είχε βεβαιώσει.
Μαφία Κρήτης: Παρέμβαση της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δεσμεύτηκαν λογαριασμοί
Τι ψάχνει ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Φήμες για «γαλάζια» συντονίστρια - Η απάντηση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου
Φήμες για γαλάζια συντονίστρια στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. H απάντηση της Σεμερτζίδου.
Διπλή εισαγγελική έρευνα σε Βέροια και Αθήνα για γνωστό επιχειρηματία
Δυο εισαγγελίες καλούνται να διεξάγουν έρευνα για το ενδεχόμενο παράνομου πλουτισμού των δυο επιχειρηματιών.
Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης «κρούει τον κώδωνα» για τις τεχνικές εξαπάτησης από τους απατεώνες
Επτά πρακτικές εξαπάτησης των πολιτών από δράστες που προσποιούνται, είτε τον «λογιστή», είτε τον «εκπρόσωπο δημοσίου φορέα», είτε τον «τεχνικό» και έχουν ως αποτέλεσμα την οικονομική ζημία τους κατέγραψε η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.