#ΞΕΠΛΥΜΑ
Κατρακυλά η μετοχή της HSBC - Καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος από τράπεζες
Σε χαμηλό 25 ετών υποχώρησε η μετοχή της HSBC στο Χονγκ Κονγκ, ενώ βουτιά σημείωσε και η μετοχή της StanChart εν μέσω σκανδάλου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
FT: Νόμος Μητσοτάκη μειώνει τα εμπόδια για το ξέπλυμα χρήματος
H κυβέρνηση Μητσοτάκη «ανατρέπει την προσήλωση της Ελλάδας σε διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» καταγγέλλει το δημοσίευμα των FT με τίτλο «Greek law change viewed as backtracking on money laundering».
Η κόρη του Τσάβες φέρεται να έκανε «μεταφορές» χρημάτων μέσω Κύπρου
Μεταφορές χρημάτων μέσω Κύπρου φέρεται να πραγματοποιούσε η κόρη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες.
Βρετανία-βρώμικο χρήμα: Η διαδρομή για το ξέπλυμα των 100 δισ. το χρόνο
Κοσμήματα, θαλαμηγοί, αγωνιστικά αυτοκίνητα και πολυτελή διαμερίσματα αποτελούν μέρος της διαδρομής που ακολουθεί το ξέπλυμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στερλινών βρώμικου χρήματος στη Βρετανία, που μεταφέρεται επίσης από τράπεζες και πολλούς βρετανούς μεσάζοντες, σύμφωνα με μελέτη της Διεθνούς Διαφάνειας.
Θεσσαλονίκη: Αθώοι τρεις πανεπιστημιακοί γιατροί για φακελάκια, υπεροκοστολογήσεις και ξέπλυμα χρήματος
Το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης αθώωσε τρεις πανεπιστημιακούς γιατρούς που κατηγορήθηκαν για παράνομες αμοιβές και υπερκοστολογήσεις ορθοπεδικών υλικών της εταιρείας ιατροτεχνολογικού υλικού DePuy.
Novartis: Δίωξη κατά τεσσάρων ατόμων - Ανάμεσά τους το «Άγιο Δισκοπότηρο»
Κατηγορίες - που πιθανολογείται ότι σχετίζονται με χρηματισμό πολιτικού προσώπου από τη φαρμακοβιομηχανία Novartis - απήγγειλε η Εισαγγελέας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, κατά τεσσάρων εμπλεκομένων προσώπων.
Τι απαντά η Αρχή για το Ξέπλυμα για την υπόθεση Πετσίτη
Για διαρροή «διαστρεβλωμένων» πληροφοριών , «εξωθεσμικής προέλευσης» μιλά η Αρχή Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αναφερόμενη στα δημοσιεύματα περί εντοπισμού ύποπτων λογαριασμών στην Κύπρο του Μανώλη Πετσίτη.
Αποσύρεται η ευρωπαϊκή «μαύρη λίστα» για ξέπλυμα χρήματος
Σπανίως οι ευρωπαϊκές χώρες τηρούν μια τόσο σχεδόν ομόφωνη στάση όπως στην πρόσφατη περίπτωση της «μαύρης λίστας» της Κομισιόν για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Οικονομικός επιθεωρητής καταδικάστηκε για μίζες και ξέπλυμα
Συνολική ποινή φυλάκισης έξι ετών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης σε πρώην οικονομικό επιθεωρητή, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι εκβίαζε επιχειρηματίες από τους οποίους ζητούσε «μίζα» προκειμένου να μειώσει ή να διαγράψει πρόστιμα.
Πρόστιμο μαμούθ σε τράπεζα - Πόσα δισ. ευρώ καλείται να πληρώσει για ξέπλυμα χρήματος
Πρόστιμο μαμούθ ύψους 3,7 δισ. ευρώ επέβαλε στην ελβετική τράπεζα UBS το γαλλικό δικαστήριο για ξέπλυμα χρήματος.
Ξέπλυμα χρήματος: Κλείνει όλα της τα υποκαταστήματα σε 4 χώρες γνωστή τράπεζα
Η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της Δανίας, η Danske Bank, κλείνει τα υποκαταστήματά της στην Ρωσία, την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Λετονία, μετά τις υποψίες για ξέπλυμα χρήματος που έγινε μέσω υποκαταστήματος της στην Εσθονία.
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ακινήτων στη Γερμανία
Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στην γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της Transparency International που παρουσιάστηκε σήμερα στην έδρα της μη κυβερνητικής οργάνωσης στο Βερολίνο.
Deutsche Bank: Τεράστιος ο όγκος του υλικού που συγκεντρώνει η εισαγγελία για «ξέπλυμα» χρήματος
Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα σήμερα η επιχείρηση της αστυνομίας στο κεντρικό κτίριο της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλα γραφεία της, αναφορικά με τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που συνδέονται με τα Panama Papers, δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Φρανκφούρτης.
Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιεί αυτή την ώρα η γερμανική αστυνομία, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.
Ριχάρδος: Τι αναφέρεται αναλυτικά στη δικογραφία - Δεκάδες συμμετέχοντες - Αμύθητα κέρδη - Εμπλεκόμενος και αστυνομικός
Δεκάδες καταστήματα αγοράς και πώλησης χρυσού, κοσμηματοπωλεία και εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας στο κέντρο της Αθήνας, στα προάστια, αλλά και στην επαρχία, φαίνεται να έχουν άμεση ή έμμεση εμπλοκή με τη δράση των δύο οργανώσεων λαθραίας εξαγωγής χρυσού που εξάρθρωσε η Αστυνομία.
Χρυσοχοΐδης: Έχουν ανοίξει τους λογαριασμούς μου – Ψάχνουν τρόπο να ενοχοποιήσουν τον Σημίτη
«Δεν εκπλήσσομαι. Ψάχνουν τρόπο να ενοχοποιήσουν τον Κώστα Σημίτη», σχολίασε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» για το άνοιγμα των λογαριασμών του πρώην πρωθυπουργού, της συζύγου του Δάφνης Σημίτη, του αδελφού του Σπύρου, του ιδίου και του Βαγγέλη Μαλέσιου.
Οι 14 περιπτώσεις που συναλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Λίστα με πιθανές ενδείξεις σε συναλλαγές ότι κάποιος εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος αλλά και οδηγίες περιλαμβάνονται στην παρουσίαση που έκανε ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλής σε εκπροσώπους φορέων οι οποίοι είναι εμπλέκονται στη διαδικασία ελέγχου και καταπολέμησης των πρακτικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως λογιστές, φοροτεχνικούς και μεσίτες ακινήτων
DW: Ξέπλυμα χρήματος μέσω της καμπάνιας για το Brexit;
Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του Οικονομικού Εγκλήματος για ξέπλυμα χρήματος. Στήριξε σειρά οργανώσεων στην εκστρατεία κατά της Ευρώπης.
ΑΑΔΕ: Τσουχτερά πρόστιμα για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, όπως διευκρινίζει αναλυτική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμα που ανέρχονται μέχρι και ένα εκατ. ευρώ ενώ προβλέπονται και ποινές φυλάκισης.
Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο Γιάννος Παπαντωνίου για «ξέπλυμα» 4,6 εκατ. ελβετικών φράγκων
Το κατωφλι των ανακριτών διαφθοράς αναμένεται να περάσουν σήμερα ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για ένα κατηγορητήριο – καταπέλτη που αφορά σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μετά από δύο προθεσμίες που έλαβαν για να προετοιμάσουν την απολογία τους.
Προγράμματα για διαβατήρια της ΕΕ «ύποπτα» για ξέπλυμα χρήματος
Tα προγράμματα που εφαρμόζουν κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προσφέρουν διαβατήρια και άδειες παραμονής σε πλούσιους αλλοδαπούς δημιουργούν τον κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος καθώς σε κάποια από αυτά δεν υπάρχει σωστή διαχείριση, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οργανώσεις ακτιβιστών.
Νέα έρευνα ΥΠΟΙΚ: Αυτά είναι τα επαγγέλματα - πρωταθλητές στο ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
Ευάλωτοι σε ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θεωρούνται οι κλάδοι, δικηγόρων, συμβολαιογράφων και μεσιτών ακινήτων, σύμφωνα με έκθεση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών.
ΕΚΤ: Αναγκαίο να υπάρξουν νέοι κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος
Πιο ξεκάθαρους κανόνες για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος χρειάζεται η ΕΚΤ, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Τράπεζας (ΕΚΤ) Λουίς ντε Γκίντος.
Τουρκία: Συνελήφθησαν 417 ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος
Τούρκοι εισαγγελείς διέταξαν την σύλληψη 417 υπόπτων στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που αφορά την μεταφορά περίπου 2,5 δισεκ τουρκικών λιρών (419 εκατ δολαρίων) σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού.
Αιχμές από ΗΠΑ κατά Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια
Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Πρώην διευθυντής της CIA: Η εταιρεία του Τραμπ ξέπλενε χρήματα και έκρυβε χρηματικές συναλλαγές
Ο πρώην διευθυντής της CIA Τζον Μπρέναν υποστήριξε σήμερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την άδεια πρόσβασής του σε απόρρητα εθνικής άμυνας με σκοπό να φιμώσει τους επικριτές του και να πνίξει την έρευνα για τους δεσμούς του με τη Ρωσία.
Για ξέπλυμα εκατομμυρίων μέσω Κύπρου κατηγορείται ο Πολ Μάναφορτ
Τις δεκάδες εκατομμύρια, που ο Πολ Μάναφορτ απέκρυψε από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές μέσω ενός λαβυρίνθου εταιρικών δομών σε διάφορες χώρες, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, παρουσιάζει με λεπτομέρεια, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, πρόσθετο κατηγορητήριο, που κατέθεσαν οι αμερικανικές αρχές σε επαρχιακό δικαστήριο της Κολούμπια.
Novartis: Στο επίκεντρο των ερευνών του FBI ο Φρουζής για ξέπλυμα και δωροδοκίες
O K. Φρουζής είναι αντικείμενο έρευνας από την αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία ερευνών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με το αν η Novartis παραβίασε τις αμερικανικές πρακτικές σχετικά με τη διαφθορά, αναφέρει η ιστοσελίδα Politico σε μακροσκελέστατο ρεπορτάζ της για το υπό διερεύνηση ομώνυμο σκάνδαλο.
Φορολογικό σκάνδαλο με πολιτικές προεκτάσεις ξέσπασε στη Βρετανία
Σκάνδαλο προέκυψε στη βρετανία σχετικά με τον μή έλεγχο της υπηρεσίας εφορίας και τελωνείων, μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών, που κατηγορείται από τις Γαλλικές αρχές για ξέπλυμα "μαύρου" χρήματος.
Στο ΚΙΝΟ «ξέπλεναν» χρήματα του ΟΑΕΔ
Νέα στοιχεία στην υπόθεση της εξαφάνισης τεράστιου χρηματικού ποσού από τα ταμεία του ΟΑΕΔ στη Λάρισα έρχονται στο φως.
Σκάνδαλο – μαμούθ ύψους 2,5 δισ. ευρώ εμπλέκει Ρωσία και Γερμανία
Πιθανό σκάνδαλο ξεπλύματος ρωσικού μαύρου χρήματος ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα ενδεχομένως εν γνώσει του υπουργού Οικονομικών της Βαυαρίας και μελλοντικού πρωθυπουργού του κρατιδίου Μάρκους Σέντερ αποκαλύπτουν με έρευνά τους η εφημερίδα Handelsblatt και η εκπομπή "Monitor" του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.
Σελίδα 3 από 4