#ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Στη «φάκα» των Αρχών η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων Ethereum - Δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία 3 εκατ. ευρώ
Πώς η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εντόπισε την ύποπτη συναλλαγή μέσω ελληνικής πλατφόρμας crypto.
Ενίσχυση της συνεργασίας τραπεζών και Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος
Διευρύνεται η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.
Κέρκυρα: Παρέμβαση της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος κατά του κυκλώματος εκβιαστών
Ήδη για την υπόθεση του κυκλώματος των εκβιαστών έχουν συλληφθεί τέσσερις εφοριακοί, ανάμεσά τους ο υποδιευθυντής της ΔΥΟ και ένας λογιστής.
Υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που καθυστερούν να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές.
Υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα
Οι συνέπειες είναι αυστηρές και περιλαμβάνουν ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους, γεγονός που επιβαρύνει την ήδη δύσκολη οικονομική τους κατάσταση.
Τα βλέμματα στραμμένα στην HELLENiQ ENERGY, νέες επενδύσεις από την ΤΙΤΑΝ και «πάτησε γκάζι» η Αρχή για το Ξέπλυμα
Η Γενική Συνέλευση της HELLENiQ ENERGY
Έρχονται «ράμπο» από τη Φρανκφούρτη για το ξέπλυμα χρήματος
Η AMLA θα επιφορτιστεί με την άμεση εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων υψηλότερου ρίσκου - Πότε θα παρεμβαίνει.
Πότε θα γίνεται έλεγχος από την Αρχή για το Ξέπλυμα σε κοινωφελή ιδρύματα
Τι αβαφέρει το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Ποιους φοροφυγάδες ελέγχουν από κοινού ΑΑΔΕ και Αρχή για το Ξέπλυμα
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 11μηνο Ιανουάριου- Νοεμβρίου δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Έρευνα στην Ελληνική Λύση από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Οι αναταράξεις δεν έχουν τέλος στην Ελληνική Λύση λίγο πριν από τις εκλογές 2023 καθώς έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διέταξε έρευνα.
Αυτός είναι ο αντιδήμαρχος Αθηναίων που ερευνάται για το Πόθεν Έσχες του- Τί υποστηρίζει
«Είναι ακριβές ότι διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση σε σχέση με τις Δηλώσεις Περιουσιακής μου Κατάστασης των ετών 2016 έως και 2021[...]Αφορά καταθέσεις που τηρεί η σύζυγός μου και η μητέρα της από το 1995 έως και σήμερα», αναφέρει μεταξύ άλλων ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Χρήστος Τεντόμας που ερευνάται από την Αρχή Ξεπλύματος.
Η πρώτη αντίδραση της Καινούργιου στα δημοσιεύματα για τον Νίκο Κοκλώνη
Ο Νίκος Κοκλώνης αντέδρασε άμεσα σε δημοσιεύματα που τον θέλουν να πρωταγωνιστεί σε σκάνδαλο με απάτες ύψους 22 εκατ. ευρώ και να ελέγχεται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Νίκος Κοκλώνης: Η απάντηση για δημοσίευμα που αναφέρει ότι ελέγχεται για ξέπλυμα χρήματος
Ο Νίκος Κοκλώνης αντέδρασε άμεσα σε δημοσιεύματα που τον θέλουν ως τον γνωστό παρουσιαστή και τηλεοπτικό παραγωγό που πρωταγωνιστεί σε σκάνδαλο με απάτες ύψους 22 εκατ. ευρώ.
«Kόλαφος» το πόρισμα για την Κιβωτό του Κόσμου: Στο στόχαστρο για ξέπλυμα χρήματος ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου», καθώς το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κάνει λόγο για ενδείξεις τέλεσης σοβαρών κακουργηματικών πράξεων από τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα κι ακομή δύο άτομα.
Στον Εισαγγελέα γνωστή ΜΚΟ για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης
Ο ιδρυτής της ΜΚΟ «Human Rights 360» ελέγχεται για βαριά αδικήματα καθώς η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος εντοπίζει στοιχεία για ιδιοποίηση μεγάλων χρηματικών ποσών.
Ραγδαίες εξελίξεις με την Κιβωτό του Κόσμου: Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται ο πατήρ Αντώνιος και η πρεσβύτερα
Έρευνα και από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε για την «Κιβωτό του Κόσμου».
Νέος επικεφαλής της Αρχής για το «ξέπλυμα» χρήματος, ο Γ. Παντελής
Νέος επικεφαλής της Αρχής για το «ξέπλυμα» χρήματος, ο Γ. Παντελής Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ) του Αρείου Πάγου, τοποθετήθηκε πρόεδρος της «Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γιώργος Παντελής.