Όπως αναφέρει φοροτεχνικός στο Action24, προκειμένου να γίνει η διασταύρωση, είναι σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς ενώ πολύ σημαντική είναι και η πληροφορία από τις εταιρείες courier. Έτσι αντιλαμβάνονται από πού φεύγουν διάφορα πακέτα και πού καταλήγουν.
Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι influencer δεν έκοβε αποδείξεις αξίας 350.000 ευρώ ωστόσο εντοπίστηκε από τον μηχανισμό και επιβλήθηκαν τα αντίστοιχα πρόστιμα.
