#ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση των παιδοβιαστών: Έρχεται νέο ένταλμα για χρηματισμό, «ανοίγουν» τραπεζικοί λογαριασμοί (βίντεο)
Το απόγευμα της Τετάρτης συνελήφθη η μητέρα της 12χρονης στα Σεπόλια με την κατηγορία της διακεκριμένης μαστροπείας, καθώς φέρεται να είχε «ύποπτες» δοσοληψίες με τον 53χρονο και άλλα πρόσωπα.
Σε «Panama Papers» και λίστα Λανγκάρντ ο Τράγκας: «Μυστήριες» μετακινήσεις ελεγκτών, απειλές και εκβιασμοί
Δεκάδες είναι πλέον οι καταγγελίες για την προέλευση των χρημάτων του Γιώργου Τράγκα.
Γιώργος Τράγκας: Δεσμεύτηκαν οι περιουσίες ακόμη 2 ατόμων, κλήσεις επιχειρηματιών από την Αρχή
Έρευνα σε βάθος για την ανάδειξη τυχόν διάπραξης ποινικών εγκλημάτων που θα προκύψουν για το – κατά την αρχή ξεπλύμα μαύρου χρήματος - που φέρεται να συνθέτει τον κορμό της μυθικής περιουσίας του Γιώργου Τράγκα, προχωρεί η Οικονομική Εισαγγελία.
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση του «μαύρου χρήματος»
«Υπέρ» της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ και Κίνημα Αλλαγής, «κατά» ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση ενώ «παρών» δήλωσε το ΜέΡΑ25.
Ηi - tech «μπλόκο» στη φοροδιαφυγή - Γαλλικό μοντέλο σε 8.500 υποθέσεις
Μπλόκο στο «μαύρο χρήμα» μέσω φοροδιαφυγής, επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιώντας το Γαλλικό μοντέλο.
Ποιες παραβάσεις θεωρούνται ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Μεταξύ των παραβάσεων είναι η μη πληρωμή φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ μεγαλύτερων των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
Σε διαβούλευση νομοσχέδιο για νομιμοποίηση εσόδων από χρηματοδότηση τρομοκρατίας
Με το Σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)», που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση, το Υπουργείο Οικονομικών ενισχύει το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διευρύνοντας τις δυνατότητες συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων και την πρόσβαση σε μητρώα και διαθέσιμες πληροφορίες.
Νέα μέτρα προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος
Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε την Παρασκευή με 534 ψήφους έναντι 25 και 122 αποχών, οι ευρωβουλευτές χαιρέτισαν το Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής για την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τονίζοντας τις πιο απαραίτητες αλλαγές για να συσταθεί ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Σταϊκούρας: Έρχεται νομοσχέδιο για «μαύρο χρήμα» και πτωχευτικό κώδικα
«Το υπουργείο Οικονομικών έχει προγραμματίσει ένα πυκνό νομοθετικό έργο, με σχέδια νόμων που θα κατατεθούν στη Βουλή για ψήφιση μέσα στον Ιούλιο» ανέφερε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την έναρξη της επεξεργασίας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, του νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την Κεφαλαιαγορά με θέμα «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις».
Novartis: Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ο Βουλκίδης - τον κατονόμαζε έγγραφο του FBI
Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή των εταιρειών του σε δίκτυο της Νovartis για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ο εκδότης - διαφημιστής ο Εμμανουήλ Βουλκίδης, ο οποίος κατέθεσε στην επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης της Βουλής.
Europol: 228 συλλήψεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε 30 χώρες
Η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία Europol σε μια τεράστια επιχείρηση που κράτησε σχεδόν 3 μήνες, προχώρησε σε πάνω από διακόσιες συλλήψεις σε 30 χώρες.
Η κόρη του Τσάβες φέρεται να έκανε «μεταφορές» χρημάτων μέσω Κύπρου
Μεταφορές χρημάτων μέσω Κύπρου φέρεται να πραγματοποιούσε η κόρη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες.
Βρετανία-βρώμικο χρήμα: Η διαδρομή για το ξέπλυμα των 100 δισ. το χρόνο
Κοσμήματα, θαλαμηγοί, αγωνιστικά αυτοκίνητα και πολυτελή διαμερίσματα αποτελούν μέρος της διαδρομής που ακολουθεί το ξέπλυμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στερλινών βρώμικου χρήματος στη Βρετανία, που μεταφέρεται επίσης από τράπεζες και πολλούς βρετανούς μεσάζοντες, σύμφωνα με μελέτη της Διεθνούς Διαφάνειας.
Άφαντη η λίστα του μαύρου χρήματος
Άλλο οι διακηρύξεις, άλλο οι πράξεις: Eυρωπαϊκές χώρες αποτρέπουν τη «μαύρη λίστα» νομιμοποίησης παράνομων εσόδων που υποτίθεται ότι οι ίδιες είχαν ζητήσει στο παρελθόν...
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ακινήτων στη Γερμανία
Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στην γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της Transparency International που παρουσιάστηκε σήμερα στην έδρα της μη κυβερνητικής οργάνωσης στο Βερολίνο.
«Γεμίζει μαύρο χρήμα» η Γερμανία για αγορά ακινήτων
Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στην γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της Transparency International που παρουσιάστηκε σήμερα στην έδρα της μη κυβερνητικής οργάνωσης στο Βερολίνο.
Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιεί αυτή την ώρα η γερμανική αστυνομία, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.
Ριχάρδος: Τι αναφέρεται αναλυτικά στη δικογραφία - Δεκάδες συμμετέχοντες - Αμύθητα κέρδη - Εμπλεκόμενος και αστυνομικός
Δεκάδες καταστήματα αγοράς και πώλησης χρυσού, κοσμηματοπωλεία και εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας στο κέντρο της Αθήνας, στα προάστια, αλλά και στην επαρχία, φαίνεται να έχουν άμεση ή έμμεση εμπλοκή με τη δράση των δύο οργανώσεων λαθραίας εξαγωγής χρυσού που εξάρθρωσε η Αστυνομία.
Tα κόλπα για τη νομιμοποίηση του «μαύρου» χρήματος
Τις δαιδαλώδεις διαδρομές που ακολουθεί το «μαύρο χρήμα» προκειμένου να νομιμοποιηθεί, περιγράφει «οδηγός» της ΑΑΔΕ, με τον οποίο εφιστά την προσοχή στους ελεγκτές της αλλά και στους υπαλλήλους των τραπεζών, χρηματιστηριακών εταιρειών, καθώς και σε δικηγόρους και συμβολαιογράφους.
Οι 14 περιπτώσεις που συναλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Λίστα με πιθανές ενδείξεις σε συναλλαγές ότι κάποιος εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος αλλά και οδηγίες περιλαμβάνονται στην παρουσίαση που έκανε ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλής σε εκπροσώπους φορέων οι οποίοι είναι εμπλέκονται στη διαδικασία ελέγχου και καταπολέμησης των πρακτικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως λογιστές, φοροτεχνικούς και μεσίτες ακινήτων
Νέα υπηρεσία από την ΕΕ για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το Reuters, πρέπει να συστήσει μια νέα υπηρεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος ύστερα από μία σειρά υψηλών τραπεζικών υποθέσεων που ανέδειξαν σημαντικές αδυναμίες του συστήματος, αναφέρει σε έκθεσή του το Bruegel, ζητώντας να υπάρξει πλήρη δημοσιοποίηση των προστίμων που έχουν επιβληθεί στους παραβάτες.
Από ακίνητα φέρεται να περνά μαύρο χρήμα από την υπόθεση Novartis
Νέα ευρήματα έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2017 και για τα πολιτικά πρόσωπα σχετικά με την υπόθεση Novartis
Σκάνδαλο – μαμούθ ύψους 2,5 δισ. ευρώ εμπλέκει Ρωσία και Γερμανία
Πιθανό σκάνδαλο ξεπλύματος ρωσικού μαύρου χρήματος ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα ενδεχομένως εν γνώσει του υπουργού Οικονομικών της Βαυαρίας και μελλοντικού πρωθυπουργού του κρατιδίου Μάρκους Σέντερ αποκαλύπτουν με έρευνά τους η εφημερίδα Handelsblatt και η εκπομπή "Monitor" του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.
Εισαγγελικές πηγές για Novartis: Υπουργικές αποφάσεις και ημερολόγια δείχνουν μίζες
Εντατικούς ρυθμούς λαμβάνει πλέον η έρευνα για την υπόθεση της Novartis με αιχμή του δόρατος το διερευνώμενο αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα , κατηγορία που προς το παρόν οι Εισαγγελείς Διαφθοράς εξετάζουν το ενδεχόμενο διάπραξης της για το σύνολο των εμπλεκομένων προσώπων , πολιτικών και μη.
Στο στόχαστρο οι τραπεζικές συναλλαγές από 1.000 ευρώ και πάνω
Ανατροπή σε όλες τις συναλλαγές εταιρειών ή φυσικών προσώπων αναμένεται να φέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.
Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, χαλιά και γούνες τοις μετρητοίς
Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα θεωρούνται όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, χαλιά, αντίκες αλλά και γούνες όπως ορίζει το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση
Νέο πλαίσιο για την ευθύνη νομικών προσώπων σε περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Σε τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 3691/2008, αναφορικά με την ευθύνη των νομικών προσώπων για αξιόποινες πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προχωρά η κυβέρνηση.
Φυλάκιση 4 ετών στην Αρετή Τσοχατζοπούλου για χρέη προς το Δημόσιο
Ακόμα μία νέα καταδίκη από την ελληνική Δικαιοσύνη και μάλιστα ερήμην δέχθηκε η Αρετή Τσοχατζοπούλου, λίγες εβδομάδες πριν εκδοθεί η απόφαση του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων για την υπόθεση του «μαύρου πολιτικού χρήματος».
Νομοσχέδιο κατά του «μαύρου χρήματος» επεξεργάζεται η κυβέρνηση
Νομοσχέδιο το οποίο καθιστά ευκολότερη την απόδοση στο ελληνικό δημόσιο, των ποσών που δεσμεύει η Αρχή για την καταπολέμηση του «μαύρου χρήματος», επεξεργάζεται η κυβέρνηση.
Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Θεσμών τα μέλη της Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος
Με 16 ψήφους υπέρ, δύο «παρών» και τρεις απόντες, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής τα τακτικά μέλη που θα στελεχώσουν την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Ανατροπή για το «μαύρο» χρήμα με ταχύτατο άνοιγμα λογαριασμών και άρση απορρήτου
Μια μεγάλη ανατροπή στον τομέα των ερευνών για φορολογικές υποθέσεις, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και άλλες ποινικές υποθέσεις, προκαλεί η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία, κοινοτικής οδηγίας που αφορά τη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Εντολή Ερευνας
Σελίδα 2 από 4