#ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Προανακριτική για Παπαντωνίου: Έμφαση στη συλλογή στοιχείων για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
Να εξεταστεί η αρμοδιότητά της στο να διερευνήσει εάν διαπιστώνονται ενδείξεις για διάπραξη, εκ μέρους του πρώην υπουργού, Γιάννου Παπαντωνίου, του εγκλήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, κατά την άσκηση των υπουργικών του καθηκόντων, αποφάσισε η Προανακριτική Επιτροπή.
Πολάκης: Το μαύρο χρήμα στην υγεία φτάνει στο ένα τέταρτο του δημοσίου χρέους
Για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση, μια κυβέρνηση φέρνει εξεταστική για την Υγεία και την φέρνει γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε μέσα στο σύστημα της σαπίλας και διαφθοράς, ούτε μας έχουν στο χέρι, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας.
Καμμένος: «Απ' το μαύρο χρήμα στον χώρο της Υγείας στήθηκε το κράτος της διαπλοκής»
«Από το μαύρο χρήμα στον χώρο της Υγείας στήθηκε το κράτος της διαπλοκής», τόνισε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμμένος, στην ομιλία του στην Βουλή για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την Υγεία.
Ολοκληρώνεται η τελευταία έρευνα για το πάρτι της… μίζας με τα Λέοπαρντ
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η τελευταία έρευνα της Εισαγγελίας Διαφθοράς, για τη μεγάλη υπόθεση της προμήθειας των αρμάτων μάχης Λέοπαρντ, μία από τις πλέον «ακριβές» αγορές του ελληνικού Δημοσίου που απασχολεί τη Δικαιοσύνη, εδώ και πολλά χρόνια, καθώς έχουν εντοπιστεί ισχυρές ενδείξεις για τεράστιες «μίζες» που διακινήθηκαν τόσο για την κύρια σύμβαση αγοράς όσο και για τη σύμβαση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων.
Ξεκίνησε η δίκη Καρούζου και Ρέστη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Άρχισε, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, η δίκη του επιχειρηματία στον χώρο των κατασκευών, Ιωάννη Καρούζου, και των συγκατηγορουμένων του, μεταξύ των οποίων και ο εφοπλιστής Βίκτωρ Ρέστης, που δικάζεται για σκέλος της υπόθεσης, σχετικά με νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων μέσω αγοραπωλησιών ακινήτων και δανείων.
Απίστευτες καταγγελίες Πολάκη για ...«γλέντι» στην Υγεία πριν τον Γενάρη του 2015
Σε συγκεκριμένες καταγγελίες, με στοιχεία, για τη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος στο χώρο της Υγείας την περίοδο πριν τον Ιανουάριο του 2015 προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, με την ταυτόχρονη δέσμευση, «τα έχουμε βάλει με πολύ ‘χοντρά' συμφέροντα και έτσι θα συνεχίσουμε».
Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος εναντίον του Σταύρου Ψυχάρη
Κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για φοροδιαφυγή και Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα απήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του εκδότη Σταύρου Ψυχάρη για ποσό περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ.
«Χτύπημα» στα κυκλώματα μεταφοράς «μαύρου» χρήματος
Η δεύτερη μεγάλη διεθνής αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου χρήματος, στην οποία συμμετείχαν και εμπειρογνώμονες της Ελληνικής Αστυνομίας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία την περασμένη εβδομάδα, με τον εντοπισμό 580 μεταφορέων, εκ των οποίων 37 ταυτοποιήθηκαν στην Ελλάδα.
Υψηλό το τίμημα για νομιμοποίηση «μαύρου χρήματος» - Φόρος έως και 60%
του Γιώργου Παλαιτσάκη Φόρο κλιμακούμενο από 50% έως 60% θα κληθούν να πληρώσουν όσοι φορολογούμενοι αποκαλύψουν στις φορολογικές αρχές της χώρας μας αδήλωτα εισοδήματα παρελθόντων ετών. Αυτό προβλέπει το τελικό σχέδιο της κυβέρνησης για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων.
Ο Σόιμπλε σχεδιάζει ενίσχυση της οικονομικής αντικατασκοπείας
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλείται η «Handelsblatt», την «αναδιοργάνωση» και τον «αναπροσανατολισμό» του τμήματος οικονομικής αντικατασκοπείας του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που σχετίζεται με την τρομοκρατία, σχεδιάζει ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Την επιτροπή αντιμετώπισης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος «ανάστησε» ο Τσακαλώτος
Eπανασυστήθηκε από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο η επιτροπή επεξεργασίας στρατηγικής και πολιτικών για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ν. 3691/2008).
Ατέλειωτες οι λίστες φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος με εκατοντάδες χιλιάδες ΑΦΜ
Ατέλειωτες είναι οι λίστες για φοροδιαφυγή ή για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος που ελέγχουν οι οικονομικοί εισαγγελείς και φαντάζει δύσκολο η λίστα αυτή να μειωθεί σε όγκο ενώ προστίθενται συνεχώς και νέα ΑΦΜ που θα πρέπει να ελεγχθούν.
Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για αφορολόγητο με κάρτες - Πώς θα δηλωθεί το «μαύρο» χρήμα
Του Γιώργου Παλαιτσάκη "Πακέτο" σε ένα τρίτο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών τα εκκρεμή νομοθετήματα που είχαν ετοιμαστεί εδώ και πολλούς μήνες αλλά είχαν "παγώσει" λόγω της "διαπραγμάτευσης" με τους θεσμούς-Θα κατατεθεί στη Βουλή εντός του Ιουνίου
Πάνω από 5 δισ. τα κέρδη των διακινητών προσφύγων και μεταναστών
Σε πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν πέρσι τα κέρδη που άντλησαν οι διακινητές ανθρώπων, εκμεταλλευόμενοι το κύμα μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη, ανέφερε σήμερα έκθεση του Διεθνή Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Ιντερπόλ) και της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Europol).
Θα έρθουν τα «κίνητρα» για εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτης περιουσίας
Θα προωθηθεί κανονικά νομοσχέδιο που θα δίνει «κίνητρα» για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων, διαμηνύουν κύκλου του υπουργείου Οικονομικών.
Ανοιχτή η Ελβετία σε λύση για το ελληνικό «μαύρο» χρήμα
Ο Χανς Ρούντολφ Χόντελ, πρέσβης της Ελβετίας στην Αθήνα από το 2015, χαρακτηρίζει τους Έλληνες ως ένα φιλόξενο και εξυπηρετικό λαό και απέναντι στους πρόσφυγες σε συνέντευξή στη δημόσια ελβετική ιστοσελίδα swissinfo.ch.
«Μισόλογα» της Κομισιόν για τα Panama Papers
Aπάντηση έδωσε η Κομισιόν, σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε χώρες της ΕΕ.
Γιατί οι ΗΠΑ «απουσιάζουν» από τα «panama papers»;
Ενώ οι αποκαλύψεις των «panama papers» εκθέτουν πολιτικούς, επιχειρηματήσεις και προσωπικότητες από όλο τον πλανήτη, φαίνεται ότι «αγγίζουν» τις ΗΠΑ, τον απόλυτο πρωταγωνιστή του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Η «σκιά» των Panama Papers πάνω από τον αθλητισμό - Διαβάστε τα ονόματα
Εκτός από ηχηρά ονόματα της πολιτικής ηγεσίας σε όλο τον κόσμο, εικοσιέξι άνθρωποι του αθλητισμού βρίσκονται στα αρχεία των Panama Papers, το μεγαλύτερο σκάνδαλο φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών.
Μέσω private banking «εξαφανίστηκαν» προ capital controls, μεγάλα χρηματικά ποσά στο εξωτερικό
Οι οικονομικοί εισαγγελείς με επιστολή τους προς τις χρηματιστηριακές εταιρείες ζητούν να τους παρέχουν πληροφορίες για τυχόν αγορές, από πελάτες τους, επενδυτικών προϊόντων στο εξωτερικό, την περίοδο που προηγήθηκε της επιβολής των Capital Controls.
Έτσι εξαπατούν ανέργους που ψάχνουν δουλειά και γίνονται μεταφορείς μαύρου χρήματος
Στην εποχή του διαδικτύου είναι πολύ εύκολο να πέσεις θύμα εξαπάτησης από επιτήδειους και να συμμετέχεις στο ξέπλυμα κερδών (money mule) που προέκυψαν από οργανωμένο έγκλημα και να βρεθείς συνένοχος σε εγκληματική δράση, ενώ το μόνο που αναζητούσες ήταν μία θέση εργασίας.
Εθελοντική δήλωση στο «μαύρο» χρήμα ή δήμευση περιουσίας
Εθελοντική δήλωση στο «μαύρο» χρήμα ή δήμευση περιουσίας Μια τελευταία ευκαιρία θα δόσει το υπουργείο Οικονομικών σε όσους έχουν «μαύρο» ή αδήλωτο χρήμα σύμφωνα με ρύθμιση που θα φέρει στο φορολογικό νομοσχέδιο για την εθελοντική δήλωση.
295 έλεγχοι έφεραν στο φως «μαύρες» καταθέσεις δημοσίων υπαλλήλων
295 έλεγχοι του ΣΕΕΔΔ έφεραν στο φως «μαύρες» καταθέσεις δημοσίων υπαλλήλων Στα χέρια των εισαγγελικών αρχών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πειθαρχικών οργάνων βρίσκονται πλέον τα ευρήματα των επιθεωρήσεων των ελεγκτικών μηχανισμών του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), που αφορούν υποθέσεις διαφθοράς (καταθέσεις από αδιαφανείς πηγές, μη δικαιολογημένη ακίνητη περιουσία και πειθαρχικά παραπτώματα) σε υπουργεία, δήμους, τομείς της Αυτοδιοίκησης, αλλά και διευθύνσεις του Δημοσίου.
Έρχεται το νομοσχέδιο για εθελοντική δήλωση μαύρου χρήματος από καταθέσεις
Μέσα στις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στην Βουλή τα νομοσχέδια για το μαύρο χρήμα και το περιουσιολόγιο Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εθελοντική δήλωση μαύρου χρήματος από καταθέσεις, θα ακολουθήσει ο νόμος για το περιουσιολόγιο, ενώ στις αρχές του νέου έτους θα υπάρξουν μικρές αλλαγές στη φορολογίας εισοδήματος.
ΠΟΕΕΥΤΕ: Βελτίωση της τουριστικής εκπαίδευσης, για να περιοριστεί η μαύρη εργασία
ΠΟΕΕΥΤΕ: Βελτίωση της τουριστικής εκπαίδευσης, για να περιοριστεί η μαύρη εργασία Απο τον Βασίλη Αγγελόπουλο Την ανάγκη να εξευρεθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα της τουριστικής εκπαίδευσης, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα «μαύρης» και αδήλωτης εργασίας στον τουριστικό κλάδο, ζητάει με επιστολή της προς τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΕΥΤΕ).
Έρευνα σε βάρος της Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος
Έρευνα σε βάρος της Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος Οι αμερικανικές αρχές άρχισαν νέα έρευνα σε βάρος της γερμανικής τράπεζας Deutsche Bank για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από τη Ρωσία, μετά την απόπειρα χρηματισμού ενός χρηματομεσίτη στη Μόσχα, δήλωσαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές ενήμερες για την υπόθεση.
Χρυσόγονος: 166 δισ. ευρώ μαύρο χρήμα ξεπλένεται κάθε χρόνο στην ΕΕ
Χρυσόγονος: 166 δισ. ευρώ μαύρο χρήμα ξεπλένεται κάθε χρόνο στην ΕΕ Την επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη τόνισε με παρέμβασή του στη σχετική συζήτηση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος τονίζοντας ότι αυτό που περισσότερο από όλα χρειάζεται είναι πολιτική βούληση και προσήλωση στη διαφάνεια.
Όργιο μαύρου χρήματος σε «παραλαϊκές» αγορές
Όργιο μαύρου χρήματος και κινδύνους για την δημόσια ασφάλεια και υγεία καταγγέλουν ότι γίνεται στις «παραλαϊκές» αγορές, οι παραγωγοί και πωλητες λαϊκών αγορών "Aπό καιρό στην Αττική λειτουργεί απροκάλυπτα εκτεταμένο δίκτυο (κύκλωμα) παραεμπορίου/παραλαϊκών που αυτοαποκαλούνται με διάφορες παραπλανητικές και εξωραϊσμένες ονομασίες, όπως αγορές χωρίς μεσαζόντες ή χωριά παραγωγών, απευθείας από τους παραγωγούς στους καταναλωτές και άλλες ονομασίες".
ΥΠΟΙΚ: Οι ελβετικές αρχές αποκάλυψαν την αδιαφορία της προηγούμενης κυβέρνησης για έλεγχο του μαύρου χρήματος
ΥΠΟΙΚ: Οι ελβετικές αρχές αποκάλυψαν την αδιαφορία της προηγούμενης κυβέρνησης για έλεγχο του μαύρου χρήματος Η ανάγκη επανεκκίνησης της συνεργασίας μεταξύ των ελβετικών και των ελληνικών αρχών για θέματα φορολογίας κι ελέγχου των τραπεζικών καταθέσεων και των περιουσιακών στοιχείων Ελλήνων πολιτών στην Ελβετία καταγράφηκε, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, στη συνάντηση που είχε η ελληνική με την ελβετική αντιπροσωπεία για το ζήτημα των μη δηλωμένων καταθέσεων σε ελβετικές τράπεζες.
Υποθέσεις φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος εντόπισε το ΣΔΟΕ
Υποθέσεις φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος εντόπισε το ΣΔΟΕ Το ΣΔΟΕ κατά το 2μηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποίησε έρευνες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης και της διαφθοράς και σημείωσε σημαντικές επιτυχίες. Παρακάτω, παραθέτουμε κάποιες από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
Μάρδας: Κίνητρα σε όσους έχουν μαύρο χρήμα να το δηλώσουν
Μάρδας: Κίνητρα σε όσους έχουν μαύρο χρήμα να το δηλώσουν «Λεφτά υπάρχουν κρυμμένα στα ψυγεία και τα σεντούκια, κάτω από τα παπλώματα, σε θυρίδες και σε άλλα ασύλληπτα μέρη» εκτίμησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δ. Μάρδας.
Σελίδα 3 από 4