#ΣΔΟΕ
Έλεγχος από το ΣΔΟΕ μόνο με την ταυτότητα του ελεγκτή
Το ΣΔΟΕ ενημερώνει τους πολίτες ότι οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν την ταυτότητα τους και την εντολή ελέγχου. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του Τύπου, όπου κάποιοι απατεώνες προσποιούμενοι τους ελεγκτές του Σ.Δ.Ο.Ε. εξαπατούσαν και εκβίαζαν ανυποψίαστους επιτηδευματίες, προκειμένου να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά και επειδή δεν μπορεί να αποκλεισθεί επανάληψη του φαινομένου, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) ενημερώνει τους πολίτες ότι οι ελεγκτές του Σ.Δ.Ο.Ε. είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν πριν την έναρξη του ελέγχου την ταυτότητα τους και την εντολή ελέγχου.
Μαϊμού ελεγκτές του ΣΔΟΕ εξαπατούν επιχειρηματίες
Εφιστάται η προσοχή εμπόρων και επιχειρηματικών ύστερα από καταγγελίες για δράση «μαϊμού» ελεγκτών του ΣΔΟΕ. Την προσοχή των εμπόρων επαγγελματιών και βιοτεχνών στα Χανιά για τη δράση «μαϊμού» ελεγκτών του ΣΔΟΕ εφιστά με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Χανίων.
Πάρτι φοροδιαφυγής εντόπισε το ΣΔΟΕ τον Μάρτιο
Πάρτι φοροδιαφυγής εντόπισε το ΣΔΟΕ τον Μάρτιο Δεκάδες περιπτώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας εκ μέρους φυσικών και νομικών προσώπων, ανακοίνωσε ότι εντόπισε στη διάρκεια του Μαρτίου του 2015 το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).
ΣΔΟΕ: Φοροδιαφυγή σε όλα τα επίπεδα
ΣΔΟΕ: Φοροδιαφυγή σε όλα τα επίπεδα Στη διακίνηση παραποιημένων προϊόντων, ελληνοποίηση αμνοεριφίων κ.λ.π. που, εκτός της οικονομικής σημασίας της παρανομίας, συντρέχουν και λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας ρίχνει το βάρος το ΣΔΟΕ το επόμενο διάστημα, ενόψει Πάσχα.
Το ΣΔΟΕ εντόπισε παράνομη διακίνηση αμνοεριφίων
Το ΣΔΟΕ εντόπισε παράνομη διακίνηση αμνοεριφίων Στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου «ΠΑΣΧΑ 2015», σε έλεγχο που διενήργησαν την Τετάρτη 1η Απριλίου 2015, τα εντεταλμένα ελεγκτικά συνεργεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Υποδ/νση Λαμίας) διαπιστώθηκε η μεταφορά με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο, 52 αμνοεριφίων αταυτοποίητων και αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος.
Λαλιώτης: Ευπρόσδεκτος ο έλεγχος στα περιουσιακά μου στοιχεία από το ΣΔΟΕ
Λαλιώτης: Ευπρόσδεκτος ο έλεγχος στα περιουσιακά μου στοιχεία από το ΣΔΟΕ Αίτημα για τάχιστη ολοκλήρωση ενδελεχούς ελέγχου του ΣΔΟΕ στα στοιχεία που αφορούν τόσο την προσωπική, όσο και την οικογενειακή περιουσιακή του κατάσταση, υποβάλλει με επιστολή του προς τον γγ του Σώματος, το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Λαλιώτης.
Ευπρόσδεκτος κάθε έλεγχος απο το ΣΔΟΕ απαντούν Κ. Λαλιώτης και Β. Παπανδρέου
Ευπρόσδεκτος κάθε έλεγχος απο το ΣΔΟΕ απαντούν Κ. Λαλιώτης και Β. Παπανδρέου Άμεση ήταν η αντίδραση δύο πρώην υπουργών του ΠΑΣΟΚ, του Κώστα Λαλιώτη και της Βάσως Παπανδρέου, σε σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, με τίτλο «Ψάχνουν μέχρι Βάσω και Λαλιώτη...» από το ΣΔΟΕ, το οποίο ενεργοποίησε παλιές καταγγελίες.
Νικολούδης: Στον πόλεμο με την διαφθορά, δεν κάνουμε βήμα πίσω
Νικολούδης: Στον πόλεμο με την διαφθορά, δεν κάνουμε βήμα πίσω Για πρώτη φορά καθιερώνεται ο επιχειρησιακός έλεγχος για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τόνισε ο αρμόδιος υπουργός Επικρατείας, Παναγιώτης Νικολούδης, τοποθετούμενος επί του κεφαλαίου του νομοσχεδίου για την ανθρωπιστική κρίση που αφορά στην καταπολέμηση της διαφθοράς και την οργάνωση της κυβέρνησης.
Υποθέσεις φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος εντόπισε το ΣΔΟΕ
Υποθέσεις φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος εντόπισε το ΣΔΟΕ Το ΣΔΟΕ κατά το 2μηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποίησε έρευνες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης και της διαφθοράς και σημείωσε σημαντικές επιτυχίες. Παρακάτω, παραθέτουμε κάποιες από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
Στασινόπουλος: Έλειπαν τρία ονόματα από το αρχικό CD με τη λίστα Λαγκάρντ
Στασινόπουλος: Έλειπαν τρία ονόματα από το αρχικό CD με τη λίστα Λαγκάρντ Ο Στυλιανός Στασινόπουλος, πρώην προϊστάμενος του ΣΔΟΕ και διάδοχος του Ιωάννη Διώτη, ήταν ο πρώτος μάρτυρας, κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία στο Ειδικό Δικαστήριο, όπου εκδικάζεται η ενδεχόμενη εμπλοκή του πρώην υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, στη υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.
Το Ποτάμι: Η κυβέρνηση πρέπει να τρέξει πολύ γρήγορα
Το Ποτάμι: Η κυβέρνηση πρέπει να τρέξει πολύ γρήγορα Να προσέλθει η κυβέρνηση με περισσότερη σαφήνεια των θέσεων απέναντι στους εταίρους, ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού Χάρης Θεοχάρης κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων.
Νικολούδης: Αποκαλύψεις για φοροδιαφυγή 7 δισ. ευρώ
Νικολούδης: Αποκαλύψεις για φοροδιαφυγή 7 δισ. ευρώ Με όχημα την ενίσχυση του ΣΔΟΕ, ο υπουργός Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Παναγιώτης Νικολούδης, ανακοίνωσε τη λήψη μέτρων για την ενεργοποίηση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, ώστε το Δημόσιο να εισπράξει άμεσα ποσό 2,5 δισ. ευρώ από τη φοροδιαφυγή.
Νέος Γραμματέας του ΣΔΟΕ ο Παναγιώτης Δάνης
Νέος Γραμματέας του ΣΔΟΕ ο Παναγιώτης Δάνης Έγινε αποδεκτή από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών η παραίτηση του κ. Στέλιου Στασινόπουλου Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).
Παραιτήθηκε ο Στέλιος Στασινόπουλος από το ΣΔΟΕ
Παραιτήθηκε ο Στέλιος Στασινόπουλος από το ΣΔΟΕ Την παραίτησή του από τη θέση του ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ υπέβαλλε σήμερα το πρωί ο Στέλιος Στασινόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες του «Αθήνα 9.84».
Ανοίγουν οι υποθέσεις μεγάλης διαφθοράς από το ΣΔΟΕ
Ανοίγουν οι υποθέσεις μεγάλης διαφθοράς από το ΣΔΟΕ Ελέγχους στην αγορά αρχίζει το ΣΔΟΕ, καθώς υπάρχει «κενό» άνω του 1 δισεκ. στα κρατικά ταμεία ενώ ξεκινά η διενέργεια ελέγχων «πόθεν έσχες» από το ΣΔΟΕ σε υποθέσεις φορολογουμένων με πολύ μεγάλα ποσά καταθέσεων τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν συμπεριλάβει στις φορολογικές τους δηλώσεις
Ενίσχυση του ΣΔΟΕ και αλλαγή στην ρύθμιση οφειλών για τόνωση των εσόδων
Ενίσχυση του ΣΔΟΕ και αλλαγή στην ρύθμιση οφειλών για τόνωση των εσόδων Σχέδιο για την τόνωση των δημόσιων εσόδων, με ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του ΣΔΟΕ, το κλείσιμο εκκρεμών υποθέσεων, τη μετατροπή των πληροφοριακών δελτίων σε εκθέσεις ελέγχου, σαρωτικούς ελέγχους προς κάθε κατεύθυνση, έλεγχο όλων των λιστών αλλά και αλλαγή στην ρύθμιση των 100 δόσεων προωθεί το υπουργείο Οικονομικών.
ΣΔΟΕ: Κατά προτεραιότητα φορολογικοί έλεγχοι σε καταθέτες του εξωτερικού
ΣΔΟΕ: Κατά προτεραιότητα φορολογικοί έλεγχοι σε καταθέτες του εξωτερικού Κατά προτεραιότητα ελέγχους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που μεταφέρουν στο εξωτερικό μεγάλα ποσά καταθέσεων θα ξεκινήσουν το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μετά από εντολή της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών.
Σε δίκη για την λίστα Λαγκάρντ ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ι. Διώτης
Σε δίκη για την λίστα Λαγκάρντ ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ι. Διώτης Την παραπομπή του Ιωάννη Διώτη σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, για τους χειρισμούς του, ως επικεφαλής του ΣΔΟΕ, στην υπόθεση του υλικού της «λίστας Λαγκάρντ» αποφάσισε με βούλευμα του το Συμβούλιο Εφετών.
ΥΠΟΙΚ:«Αβάσιμα τα περί καταστροφής εγγράφων του ΣΔΟΕ»
ΥΠΟΙΚ:«Αβάσιμα τα περί καταστροφής εγγράφων του ΣΔΟΕ» Παραπλανητική και αβάσιμη χαρακτηρίζει το υπουργείο Οικονομικών τη δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Γελάλη που ζητά «να μη γίνει χρήση της δυνατότητας καταστροφής εγγράφων ή στοιχείων του ΣΔΟΕ». Όπως επισημαίνει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του με την οποία παρέχει διευκρινίσεις επί του θέματος, η εν λόγω δήλωση «έγινε μόνο για την εξυπηρέτηση μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και για λόγους εντυπώσεων».
Όλη η εγκύκλιος για τους ελέγχους ενόψει Χριστουγέννων
Όλη η εγκύκλιος για τους ελέγχους ενόψει Χριστουγέννων Εγκύκλιο για την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γεράσιμος Γιακουμάτος.
Πρώην δήμαρχος στην Αττική... «ξέχασε» να δηλώσει 3,5 εκατ. ευρώ
Πρώην δήμαρχος στην Αττική... «ξέχασε» να δηλώσει 3,5 εκατ. ευρώ Μία από τις πιο τρανταχτές υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψε το ΣΔΟΕ όπου πρώην δήμαρχος της Αττικής, μετά από άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών αποκαλύφθηκε ότι από το 2004 έως το 2009 απέκρυψε εισοδήματα ύψους 3.4 εκατ ευρώ
"Λαβράκια" φοροδιαφυγής εντόπισε το ΣΔΟΕ τον Οκτώβριο
"Λαβράκια" φοροδιαφυγής εντόπισε το ΣΔΟΕ τον Οκτώβριο Σημαντικές περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος απάτης και διαφθοράς αποκαλύφθηκαν στη διάρκεια ερευνών που πραγματοποίησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) κατά το μήνα Οκτώβριο 2014.
ΣΔΟΕ: Δεν υπάρχει σε καμία λίστα το όνομα της Μαργαρίτας Παπανδρέου
ΣΔΟΕ: Δεν υπάρχει σε καμία λίστα το όνομα της Μαργαρίτας Παπανδρέου Έγγραφο του ΣΔΟΕ, σύμφωνα με το οποίο, από την έρευνα των υπηρεσιών του σώματος «δεν υπάρχει» στη γνωστή λίστα Λαγκάρντ ή σε οποιαδήποτε άλλη λίστα το όνομά της ως δικαιούχου ή έχει προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο που να συνδέει το όνομά της, έδωσε στη δημοσιότητα η κα Μαργαρίτα Παπανδρέου, μητέρα του τέως πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου.
Στον Εισαγγελέα οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ που κατηγορούνται για εκβιασμό
Στον Εισαγγελέα οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ που κατηγορούνται για εκβιασμό Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ και οι συγκατηγορούμενοι τους στην υπόθεση εκβίασης επιχειρηματία από τον οποίο φέρονται να απαιτούσαν χρήματα για να κλείσει φορολογικός έλεγχος χωρίς να του επιβληθεί υψηλό πρόστιμο.
Συνελήφθησαν υπάλληλοι του ΣΔΟΕ και του υπουργείου Οικονομικών
Συνελήφθησαν υπάλληλοι του ΣΔΟΕ και του υπ. Οικονομικών Υπόθεση δωροληψίας και απόπειρας εκβίασης επιχειρηματία έφερε στο φως η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ενισχύεται το ΣΔΟΕ με 16 ελεγκτές
Ενισχύεται το ΣΔΟΕ με 16 ελεγκτές Με 16 ελεγκτές, προερχόμενους από την Εφορία Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), ενισχύεται το ΣΔΟΕ έπειτα από αίτημα του οικονομικού εισαγγελέα, Π. Αθανασίου, προκειμένου να ελέγξουν καταθέσεις φυσικών προσώπων, που έχουν υποδειχθεί από την Γενική Γραμματεία Εσόδων.
ΣΔΟΕ: 415 συνταξιούχοι του δημοσίου έστειλαν στο εξωτερικό 117 εκατ. ευρώ
ΣΔΟΕ: 415 συνταξιούχοι του δημοσίου έστειλαν στο εξωτερικό 117 εκατ. ευρώ Στα χέρια των ελεγκτών του ΣΔΟΕ βρίσκονται 65 cd με στοιχεία χιλιάδων δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών για τους οποίους διαπιστώνεται αναντιστοιχία εισοδημάτων και καταθέσεων.
Σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής, αποκαλύπτουν έλεγχοι του ΣΔΟΕ
Σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής, αποκαλύπτουν έλεγχοι του ΣΔΟΕ Σημαντικές περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος, απάτης και διαφθοράς συνολικού ύψους δεκάδων εκατ. ευρώ εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στη διάρκεια ερευνών που διενήργησε κατά το δίμηνο Αυγούστου- Σεπτεμβρίου 2014, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.
Στην «τσιμπίδα» του ΣΔΟΕ καλλιτέχνες γιατροί και δικηγόροι
Στην «τσιμπίδα» του ΣΔΟΕ καλλιτέχνες γιατροί και δικηγόροι Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες κατά το δίμηνο Αυγούστου- Σεπτεμβρίου 2014, στις οποίες αποκάλυψε σημαντικές περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος απάτης και διαφθοράς.
ΣΔΟΕ: «Λαβράκια» υποθέσεων φοροδιαφυγής με πρωταγωνιστές τους συνήθεις υπόπτους
ΣΔΟΕ: «Λαβράκια» υποθέσεων φοροδιαφυγής με πρωταγωνιστές τους συνήθεις υπόπτους Νέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής ερευνά το ΣΔΟΕ όπου αφορούν συνολικά 20 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, κυρίως όμως χειρουργοί, γυναικολόγοι και παιδίατροι οι οποίο είχαν αποκρύψει εισοδήματα πάνω από 30 εκατ. ευρώ.
Προκήρυξη για προϊσταμένους στο ΣΔΟΕ
Προκήρυξη για προϊσταμένους στο ΣΔΟΕ Προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Γραμματείας του ΣΔΟΕ εξέδωσε σήμερα η ΓΓΔΕ