#ΒΡΩΜΙΚΟ ΧΡΗΜΑ
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Η ΑΑΔΕ συνεχίζει το διάλογο με φορείς για τον κανονισμό
Η ΑΑΔΕ συνεχίζει το διάλογο με φορείς για τον νέο κανονισμό που έχει στα σκαριά και αφορά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Ιταλικά ΜΜΕ: «Αρχίζει έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από μέλη της οικογένειας Παντσέρι και τη φοροτεχνικό τους»
Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, πρόκειται να αρχίσει σύντομα στο Μιλάνο έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από μέρος της οικογένειας Παντσέρι.
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Πώς μπορείτε να βρεθείτε μπλεγμένοι
Προσοχή στους συναλλοσσόμενους ώστε να μην εμπλακούν σε μεταφορές παράνομου χρήματος συστήνουν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο οι αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές.
Μαφία στην Ιταλία ξέπλενε βρώμικο χρήμα λόγω... κορονοϊού
Η μαφία της Καλαβρίας, η Ντράγκετα, όπως προέκυψε από δικαστική έρευνα, έλαβε έκτακτη κρατική οικονομική στήριξη, λόγω της κρίσης του κορονοϊού.
Επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος η Άννα Ζαΐρη
Το 11μελές Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου τοποθέτησε, με πλειοψηφία 6 υπέρ έναντι 5 κατά, την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, επικεφαλής στην Αρχή για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος.
Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε υπάλληλος του κεντρικού δήμου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Αθωώθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, δημοτική υπάλληλος που κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).