Οι παραβάσεις αφορούν διαγραφές δανείων καθώς και για το αν τηρήθηκαν απαρέγκλιτα όσα ορίζουν οι διατάξεις για τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων.
Τα ευρήματα αφορούν στις πωλήσεις στεγαστικών δανείων σε φιλικά funds με το ακίνητο να παραμένει στο δανειολήπτη, μετοχοδάνεια που αφού πωλήθηκαν σε funds στη συνέχεια εξαγοράστηκαν από τους κατέχοντες στο 20% της αρχικής αξίας, επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά αλλά και παράκαμψη των capital controls με όχημα λογαριασμούς μισθοδοσίας.
Το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος για την Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να σταλεί στον εισαγγελέα ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
